山東省萊州市人民檢察院

起?訴?書

萊檢公刑訴〔2019〕380號

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6204221989********，漢族，中專文化，農(nóng)民。出生地甘肅省會寧縣，戶籍地及現(xiàn)住址均為甘肅省會寧縣**房**鄉(xiāng)**村**號。2018年7月31日因涉嫌詐騙，被臨時(shí)羈押于云南省昆明鐵路公安處看守所；2018年8月7日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人黎某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3603111988********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)。出生地廣東省深圳市，戶籍地及現(xiàn)住址均為深圳市龍華新區(qū)**路**花園**棟307。2018年7月31日因涉嫌詐騙，被臨時(shí)羈押于云南省昆明鐵路公安處看守所；2018年8月13日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5113811992********，漢族，中專文化，農(nóng)民。出生地四川省閬中市，戶籍地及現(xiàn)住址均為四川省閬中市**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年7月31日因涉嫌詐騙，被臨時(shí)羈押于云南省昆明鐵路公安處看守所；2018年7月31日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4418251989********，壯族，中專文化，雷總大區(qū)講師團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。出生地廣東省清遠(yuǎn)市，戶籍地為廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)**街**巷**號401，現(xiàn)住址為深圳市寶安區(qū)**鄉(xiāng)街道**村**巷**號。2018年8月20日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人郭某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6226271983********，漢族，大專文化，雷總大區(qū)講師團(tuán)隊(duì)成員。出生地甘肅省隴南市，戶籍地為甘肅省隴南市西和縣，現(xiàn)住址為深圳市龍華新區(qū)**街道**區(qū)**號。2018年8月20日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人何某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4310811991********，漢族，中專文化，雷總大區(qū)講師團(tuán)隊(duì)成員。出生地湖南省郴州市，戶籍地為湖南省郴州市資興市，現(xiàn)住址為深圳市龍華區(qū)**村。2018年8月21日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人田某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4308211990********，漢族，中專文化，雷總大區(qū)講師團(tuán)隊(duì)成員。出生地地湖南省張家界市，戶籍地為地湖南省張家界市慈利縣，現(xiàn)住址為深圳市龍華新區(qū)**村**巷**號**室。2018年8月21日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年9月7日因涉嫌詐騙罪，經(jīng)萊州市人民檢察院批準(zhǔn)，被萊州市公安局逮捕。

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4206841989********，漢族，研究生文化，無業(yè)。出生地廣東省深圳市，戶籍地為廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號**大廈411，現(xiàn)住址為廣東省深圳市龍崗區(qū)**公寓**號。2018年6月23日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年7月28日因涉嫌詐騙罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人文某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4600071990********，漢族，初中文化，打工。出生地海南省東方市，戶籍地為海南省東方市**宿舍，現(xiàn)住址為廣東省深圳市龍華新區(qū)**村**巷**號**室。2018年6月22日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年7月28日因涉嫌詐騙罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4402811996********，漢族，初中文化，打工。出生地廣東省樂昌市，戶籍地為廣東省樂昌市**鎮(zhèn)**村委**街組**號，現(xiàn)住址為深圳市**小區(qū)**號樓**室。2018年6月22日因涉嫌詐騙，被萊州市公安局刑事拘留；同年7月28日因涉嫌詐騙罪，被萊州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省萊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、黎某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月24日、25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月10日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，萊州市公安局于2019年4月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月25日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，萊州市公安局于2019年6月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月23日、2019年5月10日、2019年7月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

呂某某（另案處理）注冊成立深圳某某商貿(mào)集團(tuán)有限公司，后于2017年購買凱巨平臺、MT4軟件，同時(shí)招募、組建凱巨平臺下屬大區(qū)，招募大區(qū)負(fù)責(zé)人管理、發(fā)展代理公司。2017年12月份，被告人雷某某、黎某某、張某甲經(jīng)協(xié)商，加入凱巨平臺，共同組建雷總大區(qū)。其中被告人雷某某負(fù)責(zé)雷總大區(qū)與呂某某的溝通對接，布置雷總大區(qū)任務(wù)，被告人黎某某主管大區(qū)財(cái)務(wù)工作，其利用凱巨平臺超級管理賬號從凱巨平臺后臺提取被害人出入金及虧損數(shù)據(jù)，并進(jìn)行返傭數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等，在經(jīng)與凱巨平臺財(cái)務(wù)對賬后，由呂某某向雷總大區(qū)各代理商返發(fā)傭金。被告人張某甲，負(fù)責(zé)為雷總大區(qū)代理商反映解決直播間及凱巨平臺使用問題。雷總大區(qū)通過招募、發(fā)展及呂某某指派等方式獲取代理商30余家。

凱巨平臺雷總大區(qū)組建后，被告人雷某某、黎某某、張某甲招聘講師組建講師團(tuán)隊(duì)，通過講師團(tuán)隊(duì)與代理商業(yè)務(wù)員的相互配合，誘騙客戶到凱巨平臺投資恒生指數(shù)。自2017年12月至2018年6月份，共策劃凱巨平臺三期。其中第一期自2017年12月11日開始，講師團(tuán)隊(duì)由郭某某、李某甲、鐘某乙、“靜靜”（二人均另案處理）組成。其中郭某某擔(dān)任主講，使用名為“郭強(qiáng)”的虛假身份；鐘某乙擔(dān)任副講，使用名為“文謙”的虛假身份；李某甲、“靜靜”負(fù)責(zé)配合主講和副講，李某甲使用名為“高升”的虛假身份。并以郭某某為主導(dǎo)，制作講課策劃，即詐騙劇本。第二期自2018年3月19日開始，講師團(tuán)隊(duì)由李某甲、鐘某乙、郭某某、何某某、田某某組成。其中李某甲擔(dān)任主講，使用名為“歐陽辰”的虛假身份；鐘某乙擔(dān)任副講，使用名為“宋云山”的虛假身份；郭某某、何某某、田某某負(fù)責(zé)配合主講和副講，分別使用名為“張建成”“張大虎”“蘇瑾雯”的虛假身份。由李某甲與各代理商共同協(xié)商，制定完成第二期詐騙劇本。第三期自2018年5月21日開始，在對講師進(jìn)行包裝、講課后，因案發(fā)而未果。

被告人李某乙由被告人黎某某于2017年底招聘，擔(dān)任雷總大區(qū)助理，協(xié)助雷某某、黎某某、張某甲管理雷總大區(qū)，配合講師團(tuán)隊(duì)工作，協(xié)調(diào)講師團(tuán)隊(duì)和代理商，并對詐騙方案進(jìn)行包裝、制作PPT，對講師團(tuán)隊(duì)的講師身份進(jìn)行偽造和包裝，并負(fù)責(zé)講師團(tuán)隊(duì)講課地點(diǎn)及直播間的維護(hù)等。

實(shí)施詐騙的具體做法是：由李某乙在網(wǎng)絡(luò)上開通直播間。凱巨平臺雷總大區(qū)各代理商的小組長、業(yè)務(wù)員通過虛構(gòu)身份為女性的QQ、微信添加潛在客戶為網(wǎng)絡(luò)好友，并拉入各自代理商組建的包裝有老師號、助理號、管理號及水軍號等的微信群、QQ群中，并向潛在客戶推薦股票、在群里幫忙解決問題等，逐漸獲得被害人的信任，后以發(fā)布牛股等為名引導(dǎo)潛在客戶進(jìn)入直播間聽取講師直播。代理商的組長、業(yè)務(wù)員利用水軍號在直播間里冒充客戶吹捧講師、發(fā)送虛假盈利截圖等讓潛在客戶更加信任講師，講師直播過程中會故意亮出虛假的凱巨平臺恒生指數(shù)賬戶盈利數(shù)字，在水軍號的追問下引出凱巨平臺。組長、業(yè)務(wù)員再以老師影子號、助理號等謊稱凱巨平臺受美國全國期貨協(xié)會監(jiān)管、投資獲利快等吸引潛在客戶進(jìn)入凱巨平臺投資恒生指數(shù)?？蛻羧虢鸷?，講師在直播間喊單，代理商的組長、業(yè)務(wù)員冒用老師號、老師助理號，誤導(dǎo)客戶重倉操作、頻繁操作、反向操作，最終導(dǎo)致客戶資金虧損?？蛻籼潛p的資金（“頭寸”）、交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)、過夜費(fèi)等均被凱巨平臺獲取，并未進(jìn)入期貨交易市場。經(jīng)查，凱巨平臺并非受美國全國期貨協(xié)會監(jiān)管的外匯期貨交易平臺，該系虛假平臺。

關(guān)于利潤分成，凱巨平臺占平臺總盈利額度的10%，講師團(tuán)隊(duì)的提成為雷總大區(qū)總盈利額度的5%，各個(gè)代理商按照加入凱巨平臺時(shí)談好的比例獲取相應(yīng)傭金，代理商返傭比例大都在80%-85％之間。其中2018年4月初自6月中旬，凱巨平臺雷總大區(qū)各代理商返傭金額共計(jì)人民幣45320712.82元。被告人李某甲獲利約人民幣432000元，被告人郭某某獲利人民幣617000元，被告人何某某獲利人民幣166000元，田某某獲利人民幣166000元，被告人李某乙獲利604000元。

深圳某某電子商務(wù)有限公司系凱巨平臺雷總大區(qū)的代理商之一，公司注冊法人為裴某某，公司實(shí)際控制人為黃某某（另案處理）。被告人文某某、鐘某甲均為該公司員工。在明知?jiǎng)P巨平臺為虛假期貨交易平臺情況下，為獲取非法利益，文某某冒用QQ名為“宋云山”的老師號在群內(nèi)定期發(fā)布股票信息，并誤導(dǎo)客戶在凱巨平臺進(jìn)行交易；鐘某甲冒用昵稱為“助理一劉劉”、“樂瑤”、“小茜”“助理（樂瑤）”等多個(gè)助理號，且冒用昵稱“凱巨一楊經(jīng)理”，作為凱巨客服人員為被害人在凱巨平臺開戶，配合雷總大區(qū)講師團(tuán)隊(duì)直播，騙取被害人錢財(cái)。

現(xiàn)查明，王某甲（文某某、鐘某甲“客戶”）被騙取人民幣740599.36元；許某某被騙取人民幣80000元；嚴(yán)某某（文某某、鐘某甲“客戶”）被騙取人民幣1180元；譚某某被騙取人民幣174902元；朱某某被騙取人民幣132209.35元；趙某某（文某某、鐘某甲“客戶”）被騙取人民幣420000元；徐某甲被騙取人民幣332975.64元（文某某、鐘某甲“客戶”）；王某乙被騙取人民幣35400元；郝某某被騙取人民幣360090.37元；吳某某被騙取人民幣280000元；陳某甲被騙取人民幣53439元（文某某、鐘某甲“客戶”）；張某丙被騙取人民幣94707.38元；徐某乙被騙取人民幣21826.17元；魏某某被騙取人民幣232300元；陸某某被騙取人民幣25450元；李某丙被騙取人民幣41405元；陳某乙被騙取人民幣20000元。案發(fā)后，凱巨平臺退賠許某某人民幣85000元；退賠朱某某人民幣127630.41元；退賠陳某甲人民幣50000元。

綜上，被告人雷某某、黎某某、張某甲、李某甲、郭某某、何某某、田某某、李某乙涉案金額均為人民幣3046484.27元；被告人文某某、鐘某甲涉案金額均為人民幣1548194元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押凱巨平臺在上海銀生寶支付服務(wù)有限公司賬戶內(nèi)的39613151.45元；扣押為凱巨平臺提供資金通道方負(fù)責(zé)人甘某某（另案處理）違法所得100萬元。

另查明，雷某某、張某甲、黎某某名下共同或單獨(dú)實(shí)際控制有公司作為雷總大區(qū)代理，參與詐騙并收取返傭。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

策劃劇本、微信聊天記錄等書證；審計(jì)報(bào)告；辨認(rèn)、搜查筆錄；電子數(shù)據(jù)；證人葛某某等人的證言；被害人王某甲等人的陳述；被告人雷某某等人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、黎某某、張某甲、李某甲、郭某某、何某某、田某某、李某乙、文某某、鐘某甲以非法占有為目的，利用虛假平臺，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萊州市人民法院

檢察員：孫麗雁

2019年8月8日

附：

1.被告人雷某某、黎某某、張某甲、李某甲、郭某某、何某某現(xiàn)均押于萊州市看守所；被告人田某某現(xiàn)押于煙臺市看守所；被告人李某乙、文某某、鐘某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.偵查卷11冊、補(bǔ)充偵查卷3冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.光盤2張。　_?