長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長高新檢刑訴〔2019〕108號

被告人：雷某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4102231999********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月13日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第一看守所。

被告人：劉某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4102231985********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第一看守所。

被告人：劉某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。現(xiàn)羈押于長春市第一看守所。

被告人：劉某己，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4102231996********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日?，F(xiàn)羈押于長春市第三看守所。

被告人：朱某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4102231998********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：劉某丁，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4102231998********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：干某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4102231994********，漢族，中專，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：雷某丙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，中專，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：田某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼6105021990********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市**區(qū),于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：王某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4102231994********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：申某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6127281996********，漢族，小學，戶籍所在地陜西省榆林市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：何某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6125241996********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地陜西省商洛市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：白某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼6101151998********，漢族，小學，戶籍所在地陜西省西安市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：鄒某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4102231993********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：雷某乙，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6105251992********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省渭南市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：劉某丙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4208811995********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地湖北省荊門市**市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，經(jīng)吉林省人民檢察院批準，延長羈押期限二個月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，經(jīng)高新區(qū)人民檢察院批準被取保候審。

被告人：王某丙，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6101241995********，漢族，初中，戶籍所在地陜西省西安市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：張某丙，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4112021994********，漢族，初中，戶籍所在地河南省三門峽市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：劉某庚，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4208811994********，漢族，初中，戶籍所在地湖北省荊門市**市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：劉某戊，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4102231995********，漢族，高中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：王某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4102231999********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：張某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4110811995********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地河南省許昌市**市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：張某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4102231995********，漢族，小學，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：任某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4102231994********，漢族，初中，戶籍所在地河南省開封市**縣,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。

被告人：賈某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4110811994********，漢族，初中，戶籍所在地河南省許昌市**市,于2018年7月15日被長春市公安局新區(qū)分局刑事拘留，2018年8月16日，被長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕。2018年10月16日，經(jīng)長春市人民檢察院批準第一次延長偵查羈押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民檢察院對其下達不批準延長偵查羈押期限決定書。2018年11月16日，經(jīng)長春新區(qū)公安分局決定對其取保候審。2018年12月20日，經(jīng)長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院決定對其取保候審。???

長春市公安局長春新區(qū)分局以新公（刑）訴字【2018】119號移送審查起訴的被告人王某丁等83人涉嫌詐騙罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34冊。

我院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的訴訟權利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被告人，詢問證人，聽取被害人和被告人、被害人委托的人的意見，以及對案件相關賬目進行了審計，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

本院于2019年2月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年3月3日補查重報；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年5月18日補查重報。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延長審查起訴期限。

經(jīng)主管檢察長批準，將案件分案，將被告人雷某甲、劉某甲、劉某乙、劉某丁、干某某、雷某丙、朱某某、劉某己、田某某、王某乙、申某某、劉某庚、何某某、白某某、王某丙、張某丙、雷某乙、劉某丙、鄒某某、任某某、賈某某、劉某戊、王某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、羅某某、敬某某等28人分到一個案件中進行審查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，王某丁、雷某甲、劉某甲合伙，以非法占有他人財物為目的，在華帝金座26樓2603室成立了“陜西**商貿(mào)有限公司”，劉某甲為法人，分配非法所得時，王某丁得70%，雷某甲得20%，劉某甲得10%。公司由雷某甲和劉某甲負責運營。錢都歸王某丁管理、分配。同時招募、劉某丁、干某某、雷某丙、朱某某、劉某己、田某某、王某乙、申某某、劉某庚、何某某、白某某、王某丙、張某丙、雷某乙、劉某丙、鄒某某、任某某、賈某某、劉某戊、王某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、羅某某、敬某某等人，組成詐騙團伙。團伙成員利用虛假身份拉客戶，然后把客戶拉進公司的微信群或QQ群中，在群中，員工的身份是普通炒期貨的客戶，組長的身份是指導老師，團伙成員頻繁互動，營造一種大家在老師指導下炒期貨掙到錢的假相，以博得客戶對老師的信任，再由老師單獨對客戶進行投資指導。然后通過后臺操控行情走勢，讓客戶爆倉虧損。

公司運營的平臺，從2018年2月份開始使用“中鑫”平臺炒外匯，到2018年6月份改名為“佰川國際”繼續(xù)炒外匯，到2018年7月份開始改成使用“中洋紅酒商城”。被告人通過給平臺綁定第三方支付公司，將詐騙所得的錢從第三方支付公司轉入被告人手中。或直接讓客戶將資金直接打入被告人指定的賬戶中。出金時，被告人要把錢先打到第三方支付公司，再由第三方支付公司轉給客戶。?“佰川國際”掙客戶夸損錢，是頭寸盤。?“中洋紅酒”是靠賣虛擬幣、歡樂豆。這些平臺都是可以后臺操控的。雷某甲、劉某甲與劉某乙可以在后臺進行操控，看情況對客戶進行“殺”或“保”。

“佰川國際”的第三方通道為“鄭州**文化傳媒有限公司”。

?2018年6月，被告人劉某己，以做建材生意的身份，用“凝寒”的微信名添加被害人張某?。ㄎ⑿琶昂Α保┖糜?，并向其推薦“佰川國際平臺”，并將張某丁推給劉某乙（微信名“冥冥之中”），張某丁在此平臺投資128518.12元。在劉某乙的指導下，全部虧損。

2018年6月28日，微信名為“A-商城紅酒蒙蒙”（未確定身份）的人，與被害人羅某某（微信名叫燕，微信號是ljy132********）進行聯(lián)系，并向其推薦了佰川國際軟件進行炒外匯。此后，推薦了一個微信名叫AO微創(chuàng)業(yè)-老王（劉某乙的老師號）的老師帶我炒外匯，羅某某共投了十筆一共是9000多元，后來這個老王就帶羅某某炒了一天，星期一他們自稱總監(jiān)的人（冥冥之中，劉某乙）聯(lián)系了羅某某，又介紹了一個微信名AO微創(chuàng)業(yè)-老馬（未確定身份）的人給羅某某，帶她炒外匯，羅某某充值了29000多元進去，接著虧到只剩800多元，羅某某在2018年7月12日提了2649元的現(xiàn)，之后就再也沒投錢炒外匯了。羅某某總共損失35351元。

2018年6月中旬，一個微信名這“山高路遠”（未確定身份），自稱是外匯的投資者，聯(lián)系到被害人農(nóng)某某，并向其推薦佰川國際外匯投資平臺，在“山高路遠”的指引下，農(nóng)某某又聯(lián)系了平臺的客服“A_何妮”（未確認身份），“A_何妮”向農(nóng)某某介紹了“AO微創(chuàng)業(yè)-老王”（劉某乙的老師號），稱“AO微創(chuàng)業(yè)-老王”為老師，后來“山高路遠”又向農(nóng)某某介紹了“AO微創(chuàng)業(yè)-老陳”，也是稱之為老師。在“老王”與“老陳”的指導下，農(nóng)某某入金20000元，于10日內(nèi)全部虧損。

2018年7月5日，微信名為“那一線溫柔”將被害人郭某某推介給微信名為“A小青”的投資公司業(yè)務員，“A小青”給了被害人一個二維碼，被害人通過二維碼下載了“ZY中洋紅酒”的APP，存入13000元，全部虧損。

其他員工明知是詐騙集團，仍在其中工作，并均已不同程度拉客戶入平臺，開始著手詐騙行為。

該詐騙犯罪集團，目前能認定的詐騙所得共計：195869.12元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：

（1）警方從王某丁處扣押的銀行卡7張：劉某甲名下平安銀行卡一張、雷某甲名下建設銀行卡一張、劉某乙名下平安銀行卡一張、張某甲名下建設銀行卡一張、王某戊名下建設銀行卡一張、王某己名下建設銀行卡一張。

（2）警方扣押的各被告人使用的電腦、手機、工作日記本、工作證。（詳見警方扣押清單）

2.書證：

（1）劉某丙使用的手機照片；

（2）劉某丙工作證照片；

（3）劉某丙的筆記本照片；

（4）雷某乙的客戶“5.18入金路在腳下”的微信資料截圖；

（5）雷某乙的客戶“4.23入金高龍”的微信資料截圖；

（6）雷某乙工作日記本復印件；

（7）雷某乙使用的手機照片；

（8）陜西**商貿(mào)有限公司員工入職申請表、陜西**商貿(mào)有限公司2-5月份員工工資表；

（9）被害人張某丁交通銀行尾號5660卡的賬戶明細；

（10）被害人張某丁提供的平安銀行交易記錄；

（11）被害人張某丁提供的2018年7月賬單明細；

（12）被害人張某丁在手機上登錄佰川國際的截圖；

（13）微信名“臺北純K-陳浩”的詳細資料截圖；

（14）“臺北純K-陳浩”與被害人張某丁聊天記錄；

（15）微信名“余暉”詳細資料手機截圖；

（16）微信名“余暉”、“冥冥之中”與被害人張某丁的聊天記錄；

（17）被害人農(nóng)某某民生銀行60060199********信用卡交易明細；

（18）被害人農(nóng)某某農(nóng)業(yè)銀行賬號62284808315********交易明細；

（19）農(nóng)某某使用佰川國際平臺手機屏幕截圖；

（20）微信名“AO微創(chuàng)業(yè)-老王”的詳細資料截圖；

（21）“AO微創(chuàng)業(yè)-老王”與被害人農(nóng)某某微信聊天記錄；

（22）微信名“山高水遠”的詳細資料手機截圖；

（23）“山高水遠”與被害人農(nóng)某某的微信聊天記錄；

（24）被害人農(nóng)某某炒外匯期貨手機截圖；

（25）微信名“A-何妮”的詳細資料手機截圖；

（26）被害人農(nóng)某某佰川國際登錄頁面手機屏幕截圖；

（27）被害人農(nóng)某某佰川國際訂單詳情頁面手機屏幕截圖；

（28）微信名“A-何妮”的人與被害人農(nóng)某某的微信聊天記錄；

（29）微信名“AO微創(chuàng)業(yè)-老陳”的詳細資料手機截圖；

（30）微信名“AO微創(chuàng)業(yè)-老陳”的人與被害人農(nóng)某某的微信聊天記錄；

（31）被害人羅某某接受證據(jù)材料清單；

（32）被害人羅某某名下尾號1878銀行卡歷史明細清單；

（33）被害人羅某某名下家業(yè)銀行尾號3472卡交易明細；

（34）戶籍信息、電話查詢；

（35）被害人郭某某名下農(nóng)村信用聯(lián)社賬號尾號7823，2018年7月6日至7月22的交易流水；

（36）被害人郭某某名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶尾號7160，2018年6月1日至2018年8月1日交易流水；

（37）被害人郭某某提供的手機微信轉賬記錄；

（38）劉某乙與被害人張某丁的微信聊天記錄；

（39）警方扣押鄒某某使用的手機一部；

（40）鄒某某的微信截圖；

（41）鄒某某與客戶聊天記錄；

（42）鄒某某的筆記本；

（43）劉某甲名下平安銀行62305800001********交易明細；

3.被害人陳述：被害人張某丁、羅某某、農(nóng)某某、郭某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人雷某甲、劉某甲、劉某乙、劉某己、張某甲、張某乙、干某某、何某某、白某某、鄒某某、雷某乙、劉某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、劉某庚、王某并、張某丙、任某某、賈某某、劉某戊、王某甲、劉某丁的供述與辯解。

本院認為，被告人雷某甲、劉某甲、劉某乙、劉某己、張某甲、張某乙、干某某、何某某、白某某、鄒某某、雷某乙、劉某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、劉某庚、王某并、張某丙、任某某、賈某某、劉某戊、王某甲、劉某丁以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，構建虛假期貨交易平臺，以欺詐手段誘導客戶投資，控制投資盈虧，使被受害人誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進行詐騙。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長春高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王犁潮

2019年7月3日

附：

????1.被告人雷某甲、劉某甲、劉某乙現(xiàn)被羈押于長春市公安局第一看守所；被告人劉某己現(xiàn)被羈押于長春市公安局第三看守所；被告人張某甲、張某乙、干某某、何某某、白某某、鄒某某、雷某乙、劉某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、劉某庚、王某丙、張某丙、任某某、賈某某、劉某戊、王某甲、劉某丁現(xiàn)被取保候審。

2.案卷材料和證據(jù)23冊。