西安市人民檢察院

起訴書

西檢四部刑訴〔2020〕9號

被告人雷某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼6121321969********，漢族，陜西省合陽縣人，大專文化，現(xiàn)住陜西省合陽縣**鎮(zhèn)**村**組，曾任西安華西專修大學(xué)（以下簡稱華西大學(xué)，已判決）集資業(yè)務(wù)員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2015年6月19日被西安市公安局決定刑事拘留，2019年12月18日被執(zhí)行拘留，2020年1月16日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日由西安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。因案件事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查一次。因案件重大復(fù)雜，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2002年，被告人王明亮（已判決）接任華西大學(xué)校長。2005年8月，因?qū)W校經(jīng)營缺少資金，王明亮與“封某某”（另案處理）商議向社會公眾募集資金。后“封某某”組建融資團隊，公開向社會公眾宣傳華西大學(xué)投資助學(xué)、教育扶貧的辦學(xué)理念，帶領(lǐng)有投資意向的群眾到華西大學(xué)校區(qū)參觀考察，承諾支付高額借款利息回報，與集資群眾簽訂《投資合作協(xié)議書》，合同到期后，華西大學(xué)向集資參與人返還借款本金及約定的利息。2006年8月，“封某某”離開華西大學(xué)融資團隊后，王明亮成立華西大學(xué)對外聯(lián)絡(luò)辦公室繼續(xù)負(fù)責(zé)相關(guān)集資事項。

經(jīng)鑒定，2007年初至2014年初，華西大學(xué)共與14931人簽訂《合作助學(xué)協(xié)議書》，累計合同金額466,349.83萬元，實際募集資金238,034.11萬元，退還集資參與人借款本金及利息共計128,724.31萬元，支付集資業(yè)務(wù)員提成款68,623.34萬元，未返還集資參與人借款109,309.80萬元。其中：

被告人雷某某2011年至2014年擔(dān)任華西大學(xué)集資業(yè)務(wù)員期間，共向196名集資參與人募集資金，累計合同金額3413.4萬元，并以打收（領(lǐng)）條的方式領(lǐng)取業(yè)務(wù)員提成及集資參與人獎勵返點共計3836100元。

認(rèn)定上述犯罪事實的證據(jù)如下：

1、被告人雷某某的戶籍證明；

2、被告人雷某某的供述；

3、證人王某某、段某某的證言；

4、司法鑒定意見書、收條等相關(guān)書證。

本院認(rèn)為，被告人雷某某未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，面向社會公眾，采取還本付息的方式，幫助華西大學(xué)非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市中級人民法院

檢察員：李琦

2020年6月17日

附：

1、被告人雷某某現(xiàn)羈押于西安市看守所；

2、案卷3冊；

3、司法鑒定意見書1份。