福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢二部刑訴〔2020〕50號

被告人雷某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼3522211957********，畬族，文盲，無職業(yè)，住寧德市蕉城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月9日被寧德市公安局蕉城分局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局蕉城分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局蕉城分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月至2013年12月間，被告人雷某某為籌集資金，遂通過向他人口頭宣傳的方式，在其位于寧德市蕉城區(qū)**村的住處內(nèi)組織了4場以其自己名字為會首的民間互助會，向社會不特定對象吸收資金共計人民幣5465310元。至2015年1月，被告人雷某某因資金鏈斷裂倒會，造成會員陳某某、宋某某、鄭某某21人損失共計人民幣553942元。

2020年6月9日下午，被告人雷某某在寧德市蕉城區(qū)**街道**門口被寧德市公安局蕉城分局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：寧德市公安局蕉城分局出具的被告人雷某某的人口信息表、到案經(jīng)過、會單及會款計算表、寧德市不動產(chǎn)登記查詢證明、銀行明細等；

2.證人證言：證人陳某某、宋某某、鄭某某21人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人雷某某供述和辯解；

4.鑒定意見：福建**會計師事務(wù)所有限責任公司專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人雷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人雷某某違反金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，利用民間互助會的方式變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：江潔

2020年9月27日

附：

1.被告人雷某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2.卷宗貳冊__。

3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。

本案適用的有關(guān)法律：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?

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