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起訴書(零某某、伍某某掩飾、隱瞞犯罪所得案)_南京市溧水區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

江蘇省南京市溧水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧溧檢訴刑訴〔2021〕45號

被告人零某某,男,1973年**月**日出生,居民身份證號碼4521221973********,壯族,高中文化,務(wù)工人員,住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**街**號(戶籍所在地:廣西壯族自治區(qū)南寧市**縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人零某某曾因犯賭博罪,于2012年12月20日被判處有期徒刑十個月,并處罰金人民幣3000?元,并于2013年6月?15日刑滿釋放。被告人零某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年9月22日被南京市公安局溧水分局刑事拘留,于同年10月29日經(jīng)本院批準逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某,男,1982年**月**日出生,居民身份證號碼4412021982********,漢族,中專肄業(yè),務(wù)工人員,住廣東省肇慶市端州區(qū)**路**巷**號(戶籍所在地:廣東省肇慶市高要區(qū)**鎮(zhèn)**村委會**村**隊。被告人伍某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年10月2日被南京市公安局溧水分局刑事拘留,于同年10月29日經(jīng)本院批準逮捕,同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局溧水分局偵查終結(jié),以被告人零某某、伍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2021年1月28日移送本院審查起訴。本院受理后,同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師、各被害人的意見,審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2020年7月,被告人零某某、伍某某明知他人欲以POS機刷卡取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移贓款,為從中抽成分利,仍居間介紹、聯(lián)絡(luò)羅某某(已判決)等人作為現(xiàn)金提供方。

2020年7月16日,南京市溧水區(qū)居民陳某甲在網(wǎng)上出售游戲賬號時,詐騙人員以其出售款被凍結(jié)需要充值解凍為由,騙使陳某甲先后轉(zhuǎn)賬人民幣5361.1元、5360.2元至戶名為陳某乙的中國銀行卡(卡號:62178570000********),同案人員羅某某通過商戶名稱為肇慶市鼎湖區(qū)**煙酒檔的POS機,將錢款從陳某乙銀行卡刷卡消費至自己綁定該POS機的中國建設(shè)銀行卡內(nèi)(卡號:62170031600********),用現(xiàn)金結(jié)算給他人。

2020年9月22日,被告人零某某在廣東省東莞市常平鎮(zhèn)被公安機關(guān)抓獲;2020年10月2日,被告人伍某某接民警通知后,主動至公安機關(guān)接受調(diào)查,二被告人到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.被告人零某某、伍某某的戶籍資料、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、POS機交易清單、銀行轉(zhuǎn)賬明細、刑事判決書等書證;

2.被害人陳某甲的陳述;

3.被告人零某某、伍某某,同案人員鄒某某、羅某某等人的的供述和辯解;

4.南京市公安局溧水分局制作的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人零某某、伍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人零某某、伍某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人零某某、伍某某均伙同他人共同實施故意犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,系共同犯罪。被告人零某某、伍某某認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

江蘇省南京市溧水區(qū)人民法院

檢察官:王貽虎

?檢察官助理:陳一奇

2021年2月25日?

附:

1.被告人零某某、伍某某現(xiàn)均羈押于南京市溧水區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.認罪認罰具結(jié)書2份。

5.量刑建議書1份。

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