山東省平原縣人民檢察院

起?訴?書

平檢一部刑訴〔2020〕107號

被告人陶金菊，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3703061975********，漢族，大專文化，山東省**所**人員，戶籍地及現(xiàn)住址均為山東省淄博市周村區(qū)**路**號**國際**號樓**單元**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動，于2019年8月9日被平原縣公安局取保候?qū)彛沼勺筒┦泄簿种艽宸志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月7日被平原縣人民檢察院取保候?qū)?，同?/span>8月10日由淄博市公安局周村分局青年路派出所執(zhí)行取保候?qū)?/span>。

本案由山東省平原縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶金菊涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月份至2018年3月份，閆某某、趙某某（已判決）二人商議搞檀香種植項目（以下簡稱檀香項目），安某某為其搭建了名為“**”的網(wǎng)絡(luò)融資平臺（以下簡稱平臺）。該平臺以“檀香項目”的三個融資階段（第一階段：種子計劃；第二階段：上市計劃；第三階段：發(fā)行檀香幣）為制度基礎(chǔ)搭建而成，要求新會員必須經(jīng)推薦人推薦，并購買相應(yīng)套餐（A、5000元，B、10000元，C、50000元，D、100000，特別套餐1000元等）才能進行注冊并成為會員；宣稱會員投資45周可得到1.5倍至2倍的收益；個人享分獎勵分別為4%、5%、6%、8%、10%；團隊根據(jù)總業(yè)績的不同得到不同比例的獎勵；并相繼推出公司上市計劃（即投資檀香種子，可以兌換儲值積分，儲值積分購買股權(quán)）、發(fā)行檀香幣計劃（即儲值積分購買檀香幣）。

張某某（已判決）于2017年7月14日在山東淄博注冊成立了由**（海南）商品市場有限公司占51%股份的淄博**有限公司（以下簡稱淄博**公司）。被告人陶金菊系淄博**公司的股東，負責向會員講解國脈檀香政策，并將自己所收到的會員的注冊資金交由張某某統(tǒng)一報單。被告人陶金菊自己注冊帳號tjj6688，直接或間接發(fā)展會員57人，層級達到5層。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、國脈后臺數(shù)據(jù)、陶金菊下線會員信息表、淄博國脈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司查詢信息、吸毒現(xiàn)場檢測報告書等書證；2.證人張某某、閆某某、段某某、杜某某、劉某某等人證言；3.被告人陶金菊的供述和辯解。

本院認為，被告人陶金菊積極向他人宣傳**檀香項目，并直接或間接發(fā)展會員，其層級在三級以上，人數(shù)達30人以上，其的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人陶金菊在共同犯罪中起次要作用，符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當認定為從犯，依法應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省平原縣人民法院　　　　　　　　　

檢察官?張振紅

檢察官助理?李??銳

2020年8月27日

附：

1.被告人陶金菊現(xiàn)山東省淄博市周村區(qū)**路**號御景國際7號樓2單元1302號。

2.偵查卷宗3冊。