上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢三部刑訴〔2020〕153號

被告人陶某某，男，1956年**月**日生，公民身份號碼3101151956********，漢族，初中文化，無業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。1981年1月因犯盜竊罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑三年；2000年7月因犯合同詐騙罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，罰金人民幣七千元；2009年9月因賭博被上海市公安局浦東分局決定罰款人民幣五百元；2016年1月因犯拒不支付勞動報酬罪被上海市閘北區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。2019年9月16日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天；2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月4日、4月3日退回上海市公安局崇明分局補充偵查，上海市公安局崇明分局于2020年3月4日、4月30日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

約2018年3月，楊某某聽被告人陶某某說起在崇明區(qū)**鎮(zhèn)承接到了相關(guān)安置房工程，欲發(fā)包，遂介紹給被害人徐某甲。2018年3月26日，在上海市浦東新區(qū)**路**大廈**室徐某甲辦公場所內(nèi)，陶某某隱瞞未承接到“**政府安置房”相關(guān)工程的真相、在未獲得上海**建設(shè)工程有限公司書面授權(quán)且上海**建設(shè)工程有限公司不知情的情況下，以上海**建設(shè)工程有限公司名義與徐某甲簽訂《**?政府安置房勞務(wù)承包補充協(xié)議》，加蓋偽造的上海**建設(shè)工程有限公司公章，約定將上述工程相關(guān)勞務(wù)作業(yè)承包給徐某甲施工，并要求徐某甲先行支付工程保證金等人民幣（以下幣種均為人民幣）40萬元至楊某某個人銀行賬戶。2018年4月9日，徐某甲兩次匯款計40萬元至楊某某個人銀行賬戶。后徐某甲發(fā)現(xiàn)陶某某未承接到上述工程，要求退還40萬元，未果。

2019年9月15日，被告人陶某某被警方抓獲，經(jīng)審，供述了部分犯罪事實。2019年9月17日，楊某某向警方退出40萬元，已發(fā)還被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍人員基本信息、刑事判決書、行政處罰決定書、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押、發(fā)還清單、《**政府安置房勞務(wù)承包補充協(xié)議》、相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬憑證；2.證人證言：楊某某、陳某甲、陳某已、余某某、徐某乙、陳某丙、陳某丁、潘某某、文某某、姚某某等人的證言；3.被害人徐某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄；4.?被告人陶某某的供述和辯解；5.?視聽資料：警方向騰訊公司調(diào)取的陶某某、楊某某等人相關(guān)微信賬戶交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)光盤等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢??察??員：??陸蓉蓉

2020年5月25日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊、訊問筆錄一份。

3.《量刑建議書》一份。

4.贓證物品清單一頁。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十五條??被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……