福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書

龍文檢公刑訴〔2019〕264號

被告人陶海生，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6125231992********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為陜西省丹鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住陜西省西安市**小區(qū)**排**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼6125231991********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為陜西省丹鳳縣**鎮(zhèn)**樓村**組**號，住陜西省西安市雁塔區(qū)**號樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人武超，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼6104282000********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為陜西省長武縣**鎮(zhèn)**村**號，住陜西省西安市灃東區(qū)**房**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月9日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人張凱，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6104281996********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為陜西省咸陽市長武縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，同年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。同年3月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳小東，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5106231988********，漢族，小學(xué)文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月12日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌盜竊罪，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人查某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼6101211997********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地為陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月19日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人陶海生、劉某、武超、張凱、陳小東涉嫌盜竊罪、被告人查某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2019年4月29日、2019年6月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2019年5月8日、2019年7月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年6月5日、2019年8月9日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年4月30日、2019年7月6日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至12月間，被告人陶海生與被告人劉某、張凱、武超、陳小東事先共謀，由劉某、張凱、武超、陳小東負(fù)責(zé)找人辦理銀行卡或“銀行卡四件套”（包括銀行卡、綁定的手機(jī)卡、身份證復(fù)印件、U盾）賣給被告人陶海生，由被告人陶海生尋找購買銀行卡的“上家”，通過郵寄的方式轉(zhuǎn)賣出去，并在出售銀行卡之前在銀行預(yù)留自己可以收到短信提醒的手機(jī)號碼，或通過手機(jī)微信的銀行公眾號綁定出售的銀行卡，待被告人陶海生發(fā)現(xiàn)賣出的銀行卡一旦有進(jìn)賬提醒時(shí)，立即通過微信手機(jī)銀行將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或撥打銀行客服電話掛失銀行卡、凍結(jié)款項(xiàng)，并指示被告人劉某、張凱、武超、陳小東等人到銀行取現(xiàn)、或聯(lián)系卡主被告人查某某、胡某某（另案處理）等人一同到銀行補(bǔ)辦銀行卡、幫忙取現(xiàn)，通過上述截留的方式多次竊取他人銀行卡內(nèi)款項(xiàng)共計(jì)人民幣608700元（人民幣，下同），具體事實(shí)如下：

1.2018年9月21日，被告人陶海生通過手機(jī)微信的銀行公眾號，得知已賣出的張某某（另案處理）工商銀行賬戶62172343010********進(jìn)賬19800元后，立即通過事先綁定的手機(jī)銀行將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入另一張銀行卡，后被告人陶海生指示被告人陳小東、劉某、張凱到銀行將該截留款項(xiàng)取出后分贓。

2.2018年11月28日，被告人陶海生通過手機(jī)短信提醒，得知已賣出的尤某某（另案處理）工商銀行賬戶62155937000********收到谷某某轉(zhuǎn)入80000元后，立即撥打銀行客服電話將該銀行卡掛失、凍結(jié)，后指示被告人張凱、劉某聯(lián)系卡主尤某某，于次日一同前往銀行補(bǔ)辦銀行卡、取出截留款項(xiàng)30000元后分贓，因尤某某系被告人武超介紹，其亦參與分贓。

3.2018年12月11日，被告人陶海生通過手機(jī)微信的銀行公眾號，得知已賣出的祝某某（另案處理）工商銀行賬戶62155937000********收到周某某轉(zhuǎn)入20000元后，立即通過事先綁定的手機(jī)銀行將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)入另一張銀行卡，后被告人陶海生指示被告人劉某、張凱、陳小東聯(lián)系胡某某一同到銀行將該截留款項(xiàng)取出后分贓。

4.2018年12月12日，被告人陶海生通過手機(jī)短信提醒，得知已賣出的被告人查某某工商銀行賬戶62155837000********，收到肖某某在福建省漳州市龍某某以“**建筑工程有限公司”賬戶轉(zhuǎn)入400000元、被轉(zhuǎn)出80000元后，立即通過撥打銀行客服電話將該銀行卡掛失、凍結(jié)，后指示被告人張凱、劉某聯(lián)系卡主被告人查某某，被告人查某某明知該款項(xiàng)系非法來源，仍一同前往銀行幫忙補(bǔ)辦銀行卡、取現(xiàn)20000元，并將剩余的300000元轉(zhuǎn)賬至胡某某招商銀行賬戶62148329********，被告人陶海生指示被告人陳小東聯(lián)系卡主胡某某，讓胡某到銀行幫忙取現(xiàn)300000元后分贓，因查某某系被告人武超介紹，其亦參與分贓。

5.2018年12月13日，“顏某某”（另案處理）得知向被告人陶海生購買的胡某建設(shè)銀行賬戶62108142200********收到蘇某某轉(zhuǎn)入29900元后，立即撥打銀行客服電話將該銀行卡掛失、凍結(jié)，并找到被告人陶海生告知該情況，被告人陶海生指示被告人劉某、陳小東聯(lián)系卡主胡某，一同前往銀行補(bǔ)辦銀行卡、取出截留款項(xiàng)29900元后分贓。

6.2018年12月17日，被告人陶海生通過手機(jī)微信的銀行公眾號，得知已賣出的朱某某（另案處理）工商銀行賬戶62155937000********收到杜某某轉(zhuǎn)入189000元后，立即通過事先綁定的手機(jī)銀行將其中40000元轉(zhuǎn)入另一張銀行卡，并指示被告人劉某、武超分別聯(lián)系胡某某、朱某某，到銀行幫忙取出39800元后分贓；同時(shí)，被告人陶海生通過撥打銀行客服電話將朱某某的銀行卡掛失、凍結(jié)，同月25日，被告人陶海生同被告人劉某、張凱、武超，聯(lián)系朱某某一同前往銀行補(bǔ)辦銀行卡，并將截留的剩余款項(xiàng)148996元取出后分贓。

2018年12月26日，被告人陶海生、武超在陜西省西安市福銀高速六村堡段被陜西省西安市公安局未央分局抓獲；被告人劉某、張凱在陜西省西安市灃東區(qū)阿房一路阿房村一民房內(nèi)被陜西省西安市公安局未央分局抓獲；2019年2月12日，被告人查某某在陜西省西安市長興北路大咖網(wǎng)吧被陜西省西安市公安局長安分局抓獲；2019年3月28日，被告人陳小東在四川省成都市金牛區(qū)鞍山路17號附7號地球村網(wǎng)吧被成都市公安局金牛分局抓獲；被告人陶海生、劉某、張凱、武超到案后均如實(shí)供述上述事實(shí)。公安機(jī)關(guān)向被告人陶海生扣押封面“四十二章經(jīng)”筆記本1本、工行卡1張、贓款195800元、IphoneX手機(jī)1部，向被告人張凱扣押贓款80000元，向被告人劉某扣押贓款52200元、VIVOX21手機(jī)1部，向被告人武超扣押贓款8400元、VIVOX21手機(jī)1部，向被告人查某某扣押OPPOR9手機(jī)1部。現(xiàn)已退還肖某某經(jīng)濟(jì)損失316000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.封面“四十二章經(jīng)”筆記本、銀行卡等物證（照片）；2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)清單、銀行卡歷史查詢清單、銀行開戶信息、發(fā)還清單等書證；3.證人肖某某、胡某某等6人的證言；4.被告人陶海生、劉某、武超、張凱、陳小東、查某某的供述與辯解；5.漳州市公安局龍文分局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)材料；6.手機(jī)數(shù)據(jù)等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陶海生、劉某、張凱、武超、陳小東以非法占有為目的，采取秘密手段竊取他人財(cái)物，其中被告人陶海生、劉某盜竊財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣608700元，數(shù)額特別巨大，被告人武超盜竊財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣539000元，數(shù)額特別巨大，被告人張凱盜竊財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣538800元，數(shù)額特別巨大，被告人陳小東盜竊財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣389700元，數(shù)額特別巨大，被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。被告人查某某明知是犯罪所得，仍補(bǔ)辦銀行卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)幫助他人掩飾、隱瞞，數(shù)額共計(jì)人民幣320000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在盜竊共同犯罪中，被告人陶海生、劉某、張凱、武超、陳小東均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其各自所參與的全部犯罪處罰。被告人陶海生、劉某、張凱、武超到案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察員：吳立強(qiáng)

檢察員：楊舒婷

2019年9月9日

附：

1.被告人陶海生、劉某、武超、陳小東、查某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所；被告人張凱現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃柺虚L武縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊、光盤壹張。

3.證人名單壹份。

相關(guān)法律規(guī)定

《中華人民共和國刑法》

第二百六十四條　盜竊公私財(cái)物，數(shù)額較大的，或者多次盜竊、入戶盜竊、攜帶兇器盜竊、扒竊的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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