上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕950號(hào)

被告人陶某甲，曾用名陶某乙，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼:?4115271987********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營者，戶籍地河南省淮濱縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)。2010年9月7日因?yàn)橘€博提供條件的違法行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留十五日并處罰款五百元；2014年12月17日因賭博的違法行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留三日。2019年11月26日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年11月27日延長羈押期限至三十天。同年12月30日因涉嫌敲詐勒索罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌敲詐勒索罪，于2020年2月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月26日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月16日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，苑某某（另處）通過陳某某、周某某（均另處）搭識(shí)被害人沈某甲并起意詐騙。苑某某、陳某某、周某某以吃喝玩樂等方式騙取沈某甲的信任后，謊稱苑某某做生意需要資金，誘騙沈某甲出面幫苑某某借錢并承諾由苑某某歸還債務(wù)。同年8月4日，陳某某、周某某陪同沈某甲向被告人陶某甲借錢。陶某甲出借40萬元給沈某甲并簽訂本金40萬元的借條，借款期限一個(gè)月，雙方口頭約定了月利率。當(dāng)日，沈某甲收到40萬元轉(zhuǎn)賬后全部提現(xiàn)并交給周某某。周某某等人在沈某甲不知情的情況下，將上述現(xiàn)金中的20萬元交給陶某甲。

借款到期后，被告人陶某甲通過電話并至沈某甲的家中向其索要40萬元。2016年11月23日，沈某甲的父親沈某乙出面歸還陶某甲20萬元。

2019年8月12日，被害人沈某甲與父親沈某乙在本區(qū)**鎮(zhèn)**園**弄**號(hào)**室的家中，因提及上述沈某甲被詐騙等事發(fā)生爭吵，沈某甲從家中臥室的窗戶跳樓后死亡。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查確定被告人陶某甲有重大作案嫌疑，2019年11月26日，經(jīng)民警電話通知，陶某甲主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案。到案后，陶某甲對(duì)詐騙被害人沈某甲的犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：《全國常住人口信息》《受案登記表》《工作情況》、銀行賬戶明細(xì)清單、《居民死亡殯葬證存根》《居民死亡確認(rèn)書》《行政處罰決定書》；2.?證人證言：證人沈某乙、沈某丙、景某某、的證言；3.?被害人陳述：被害人沈某甲的陳述；4.?被告人供述和辯解：被告人陶某甲的供述和辯解；5.?同案關(guān)系人苑某某、周某某、陳某某、孫某某的供述；6.?辨認(rèn)筆錄：證人沈某乙、被害人沈某甲、被告人陶某甲、同案關(guān)系人周某某的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲以非法占有為目的，通過制造資金走賬流水等虛假給付事實(shí)的方式，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某甲的行為系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官：俞慧萍

檢察官助理：黃曄晴

2020年4月24日

附件：

????1.?被告人陶某甲現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.?相關(guān)法律條文。　

《中華人民共和國刑法》

第二十三條???已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

????對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條???詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>

……