上海市靜安區(qū)人民檢察院
起?訴?書
滬靜檢金融刑訴〔2020〕6號
被告人陶某某,女,1970年**月**日生,公民身份證號:3601211970********,漢族,小學文化,原上海**健身有限公司(以下簡稱“**公司”)員工,戶籍在本市楊浦區(qū)**路**號**室,暫住本市長寧區(qū)**路**弄**號。2019年9月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局(以下簡稱“靜安分局”)刑事拘留,同月11日延長拘留期限至三十日。2019年10月14日經(jīng)本院批準,同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。
本案由靜安分局偵查終結(jié),以被告人陶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院于同月16日告知被告人陶某某有權(quán)委托辯護人;依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
**公司于2011年6月注冊成立,實際經(jīng)營地為本市靜安區(qū)**路**號**棟**樓,實際控制人為胡某某(另案處理)。2017年1月起,被告人陶某某擔任**公司的員工,并通過熟人介紹、口口相傳的推廣方式,承諾7%-12%的年化收益,以上海**旅游開發(fā)有限公司、**公司的名義與客戶簽訂借款協(xié)議書,向不特定公眾吸收資金。
經(jīng)司法會計鑒定,2016年9月至2017年9月,被告人陶某某累計吸收資金共計人民幣446萬元,未兌付金額為人民幣445.7萬元。
2019年9月9日,被告人陶某某在本市長寧區(qū)**路**弄**號被民警抓獲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.**公司營業(yè)執(zhí)照等工商材料,證實**公司的工商登記情況。
2.證人李某某、王某某等人的證言及其提供的《借款協(xié)議書》等書證,證實被告人陶某某在擔任**公司員工期間,向不特定公眾承諾固定收益,通過簽訂借款協(xié)議的方式非法吸收公眾資金的事實。
3.上海司法會計中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》,證實被告人陶某某非法吸收公眾存款的數(shù)額、資金流向、兌付情況。
4.靜安分局出具的到案經(jīng)過,證實被告人陶某某被抓獲歸案的事實。
5.靜安分局調(diào)取的戶籍資料,證實被告人陶某某的基本情況。
上述證據(jù)來源及收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。
本院認為,被告人陶某某違反法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定,被告人陶某某與胡某某構(gòu)成共同犯罪。被告人陶某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。
此??致
上海市靜安區(qū)人民法院
檢察員:張冬瑩
2020年1月3日
附:
1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所(南部)。
2.偵查卷宗四冊、司法會計鑒定意見書一冊。
3.換押證一份,案犯身份卡一份。
4.相關(guān)法律條文。
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