上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢訴刑訴〔2019〕4號(hào)

被告人陶某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081981********，漢族，大專文化，系善林**海）金融信息服務(wù)有限公司營業(yè)部經(jīng)理，住本市靜安區(qū)臨汾路**弄**號(hào)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人胡某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3202811991********，漢族，大學(xué)本科文化，系善林（**海）金融信息服務(wù)有限公司**團(tuán)經(jīng)理，戶籍在江蘇省姜堰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局取保候?qū)?，同?月27日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人佘某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101975********，漢族，高中文化，系善林**海）金融信息服務(wù)有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101981********，漢族，大學(xué)本科文化，系**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住本市楊浦區(qū)**村**號(hào)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月25日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)?，同?月27日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101021991********，漢族，大專文化，系**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月25日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彛?月27日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，女，1958年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101081958********，漢族，技校文化，系**服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市靜安區(qū)**村**號(hào)**室，暫住本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2005年5月因犯挪用資金罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月。2018年4月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年5月25日被上海市公安局長寧分局取保候?qū)?，同?月27日本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年10月9日、12月24日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年1月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，**服務(wù)有限公司（以下簡稱“善林公司”）注冊成立，后陸續(xù)在全國29個(gè)省、直轄市設(shè)立1100余家理財(cái)門店，招聘業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國家批準(zhǔn)的情況下，采用廣告宣傳、贊助大型活動(dòng)、門店招攬等方式公開宣傳，允諾高額利息回報(bào)，銷售“鑫年豐”、“雙季盈”、“鑫季豐”、“月月盈”等理財(cái)產(chǎn)品，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。2017年8月起，善林公司通過上述手段，銷售由貴州**公司作為轉(zhuǎn)讓方的“政信通（幸福之路）理財(cái)產(chǎn)品”，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金。

2014年8月至2018年4月間，被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某先后入職善林公司，向社會(huì)不特定公眾吸收資金，具體分述如下：

1、被告人陶某某作為營業(yè)部經(jīng)理，組織下屬團(tuán)隊(duì)吸收公眾資金共計(jì)人民幣4250余萬元（以下幣種均為人民幣），造成他人損失2970余萬元。

2、被告人胡某某作為大團(tuán)經(jīng)理，組織下屬團(tuán)隊(duì)吸收公眾資金共計(jì)3510余萬元，造成他人損失1420余萬元。

3、被告人佘某某作為團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，組織下屬團(tuán)隊(duì)吸收公眾資金共計(jì)3920余萬元，造成他人損失1160余萬元。

4、被告人周某某作為業(yè)務(wù)員，吸收公眾資金共計(jì)930余萬元，造成他人損失360余萬元。

5、被告人李某某作為業(yè)務(wù)員，吸收公眾資金共計(jì)500萬元，造成他人損失110余萬元。

6、姜某某作為業(yè)務(wù)員，吸收公眾資金共計(jì)230萬元，造成他人損失140余萬元。

2018年4月20日，被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某經(jīng)通知至本市長寧區(qū)婁山關(guān)路523號(hào)1號(hào)樓1503室接受公安機(jī)關(guān)傳喚。到案后，六名被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。后被告人周某某退賠10萬元，被告人李某某退賠194138.4元。

證明上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、同案關(guān)系人吳某某、樹某某、朱某某、裴某某、張某某、魯某某、徐某某、田某某的供述；2、譚某某、葛某某、張某某等人的證言；3、司法會(huì)計(jì)鑒定意見書、補(bǔ)正書；4、公安機(jī)關(guān)出具的調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書；5、投資人信息登記表、出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付憑證等；6、人口信息、戶籍證明、案發(fā)經(jīng)過表格、辦案說明；7、被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某作為**服務(wù)有限公司的直接責(zé)任人員，違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大且有嚴(yán)重情節(jié)，被告人姜某某非法吸收公眾存款數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、胡某某、佘某某、周某某、李某某、姜某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱林琳

2019年3月5日

附：

1、被告人陶某某、佘某某現(xiàn)羈押于上海市長寧區(qū)看守所；被告人胡某某（17717552008）、周某某（1870215****）、李某某（1891696****）、姜某某（1561869****）被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2、案卷材料和證據(jù)二十三冊。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第六十八條犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?