云南省文山市人民檢察院

起?訴?書

文檢二部刑訴〔2020〕21號

被告人陶某某，男，1968年**月**日生，身份證號：5326211968********，漢族，小學文化程度，云南省文山市人，文山市**小組出納，戶籍所在地：文山市**街道**村**組**號，家住文山市**街道**村**組**號。因涉嫌挪用資金罪于2020年6月24日經本院決定取保候審。

本案由云南省文山市監(jiān)察委員會調查終結，以被告人陶某某涉嫌挪用資金罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。期間，延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

被告人陶某某在擔任文山市**小組出納期間，利用經手管理工作經費的職務便利，挪用集體資金56.6萬元用于營利活動和個人使用，且超過3個月未還。

2014年4月，**街道****村村民陸某某支付租賃****村集體土地尾款，由于**下寨沒有村集體賬戶，經村小組干部徐某某、沈某某、陶某某協商同意，陸某某將租賃款51.6萬元轉賬到陶某某農行賬戶（賬號：6228484148********）上保管。2014年5月，****村小組申請了村集體賬戶，但陶某某沒有將自己保管的51.6萬元及時轉存至村集體賬戶上。2015年5月11日，經徐某某、陶某某、沈某某協商，又讓文山**房地產公司法人胡某某以“網架房材料款”（實際未建）的名義開具發(fā)票將****村建設村級“一事一議”（水池）項目剩余資金5萬元報銷后存入陶某某農行尾號6075賬戶，該賬戶保存集體資金共計56.6萬元。2014年11月至2017年1月，該賬戶資金被陶某某用于營利活動及個人使用。具體是：

1、挪用集體資金21萬元用于營利活動及個人使用

2014年底，被告人陶某某與沈某某、徐某某三人向西疇縣人駱某某購買3個文山鋁廠拉礦車指標，每個指標7萬元，共計21萬元。2014年11月26日，陶某某從自己保存村集體資金的農行賬戶（賬號：6228484148********）中轉賬21萬元到駱某某農行賬戶（賬號：62284841461********）上，支付3人購買拉礦車指標費用。之后由于拉礦車一直未投入使用，經雙方協商后解除購買拉礦車指標協議。2015年6月7日，駱某某將21萬元轉入陶某某農村信用社賬戶（賬號：62236915********)。2015年8月24日，陶某某向馬關縣人陳某某購買了一輛車牌號為云******的二手雙橋車，車款共22萬元（其中陶某某現金支付定金2萬元、用一輛舊車抵價6萬元、農村信用社賬戶（賬號：62236915********）轉賬支付14萬元））。2017年9月12日，陶某某又將該車以21萬元的價格賣給丘北人羅某某，羅某某將購車款轉入陶某某建行賬戶（賬號：62170039200********)。2017年10月10日，陶某某用羅某某支付的購車款21萬元又購買了一輛新解放牌卡車（云******)。其余的農村信用社賬戶（賬號：62236915********）上的7萬元于2014年至2017年被陶某某用于養(yǎng)車和家庭日常生活等開支。

2、挪用集體資金20.6萬元用于家庭日常開支

(1)2015年1月，文山**房地產公司負責建設****村的活動網架房，按照合同約定，2015年1月1日、1月18日被告人陶某某從自己保存村集體資金農行賬戶（賬號：6228484148********）中分兩次支付了共14萬元的預付款、材料款給該公司法人胡某某。2015年2月6日，工程完工后，用****村集體賬戶上的錢支付了胡某某全部工程款27.704萬元。當天，胡某某將此前預付的14萬元退回到陶某某農村信用社賬戶（賬號62236915********）上，但陶某某未將該資金轉存至村集體賬戶，2015年至2017年，陶某某將該資金用于個人家庭日常開支和貨物運輸車輛的養(yǎng)護。

(2)2015年3月19日，經徐某某、被告人陶某某、沈某某協商，讓文山**房地產公司法人胡某某以“網架房材料款”的名義開具一張5萬元發(fā)票，到**街道財政所報銷****村建設村級“一事一議”（水池）項目剩余的集體資金。5月11日，**街道財政所將5萬元轉入胡某某個人農行賬戶（賬號：0709011********)。當天，胡某某將該資金轉入陶某某保存村集體資金的農行賬戶（賬號：6228484148********）上，2015年至2017年，陶某某將該款與賬戶上剩余的1.6萬元集體資金合計6.6萬元均用于其個人家庭日常開支和貨物運輸車輛的養(yǎng)護。

3、挪用集體資金15萬元，購買個人家庭用車

2016年2月5日，被告人陶某某讓其子從自己保存村集體資金的農行賬戶（賬號：6228484148********）上，以手機銀行交易方式轉賬15萬元到文山**公司老板陳某某的農行賬戶（賬號：62284541400********)，購買了一輛長城哈佛牌H6（云******)歸其個人使用。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人供述及辯解：被告人陶某某供述及辯解；2.證人證言：證人沈某某、徐某某等人證言；3.司法會計鑒定意見；4.書證：戶籍證明、到案經過、銀行交易流水、賬戶信息、記賬憑證等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某某在擔任文山市**小組出納期間，利用經手管理工作經費的職務便利，挪用集體資金56.6萬元用于營利活動和個人使用，且超過3個月未還。其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，且犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。陶某某到案后如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑法》第二百七十二條、六十七條的規(guī)定，建議以挪用資金罪判處被告人陶某某一年零六個月有期徒刑，并建議適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省文山市人民法院

檢察員：袁梅

2020年8月3日

附：

1.被告人陶某某現取保候審，聯系電話：1388763****。

2.案件卷宗4冊，共652頁（文書卷1冊、證據卷3冊），散件5頁（取保候審決定書及執(zhí)行通知書、義務告知書、保證書、保證人身份證）。

3.隨案移送：《量刑建議書》10份、《適用簡易程序建議書》1份、《認罪認罰從寬制度告知書》1份、《認罪認罰具結書》1份。