河南省嵩縣人民檢察院　

起?訴?書

嵩檢二部刑訴〔2021〕21號　

被告人陶某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4103251987********，漢族，初中畢業(yè)，家住嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，2020年10月17日被嵩縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動犯罪，2020年11月18日經(jīng)本院批準，次日被嵩縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由嵩縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月29日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人陶某甲將自己實名補辦的郵政銀行卡（尾號****）、U盾、手機卡以200元價格賣給陶某乙（在逃）。2020年4月5日，陶某甲擔心卡被用于違法活動到銀行銷卡，被告知卡被公安機關凍結(jié)，便又補了一張卡（尾號****），當時卡上有1萬多元。8月份該卡解凍后陶某甲將卡中13440.41元轉(zhuǎn)入自己支付寶中消費。經(jīng)查：該卡涉嫌2020年1月14日陳某某被詐騙案，被騙資金53809元，流入該卡27221元。另查明，該卡自2019年11月24日至今交易流水為18039876.68元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陶某甲供述和辯解；

2.證人陳某某的證言；

3.戶籍證明、前科證明、發(fā)破案證明、涉案銀行卡交易記錄及流水統(tǒng)計情況說明、陶某甲手機支付寶截屏復印件、陳某某被詐騙案立案偵查材料等相關書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陶某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陶某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重；明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陶某甲判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人陶某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請依法判處。

此致

嵩縣人民法院

檢察官：譚梅紅

二〇二一年二月八日

附件：

１、被告人陶某甲現(xiàn)羈押于嵩縣看守所；

2、偵查卷宗二冊；

3、認罪認罰具結(jié)書一份；

4、量刑建議書一份。