河南省嵩縣人民檢察院　

起?訴?書

嵩檢二部刑訴〔2021〕21號(hào)　

被告人陶某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103251987********，漢族，初中畢業(yè)，家住嵩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，2020年10月17日被嵩縣公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪，2020年11月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被嵩縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由嵩縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月份，被告人陶某甲將自己實(shí)名補(bǔ)辦的郵政銀行卡（尾號(hào)****）、U盾、手機(jī)卡以200元價(jià)格賣給陶某乙（在逃）。2020年4月5日，陶某甲擔(dān)心卡被用于違法活動(dòng)到銀行銷卡，被告知卡被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，便又補(bǔ)了一張卡（尾號(hào)****），當(dāng)時(shí)卡上有1萬多元。8月份該卡解凍后陶某甲將卡中13440.41元轉(zhuǎn)入自己支付寶中消費(fèi)。經(jīng)查：該卡涉嫌2020年1月14日陳某某被詐騙案，被騙資金53809元，流入該卡27221元。另查明，該卡自2019年11月24日至今交易流水為18039876.68元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陶某甲供述和辯解；

2.證人陳某某的證言；

3.戶籍證明、前科證明、發(fā)破案證明、涉案銀行卡交易記錄及流水統(tǒng)計(jì)情況說明、陶某甲手機(jī)支付寶截屏復(fù)印件、陳某某被詐騙案立案?jìng)刹椴牧系认嚓P(guān)書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某甲判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人陶某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，現(xiàn)提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵩縣人民法院

檢察官：譚梅紅

二〇二一年二月八日

附件：

１、被告人陶某甲現(xiàn)羈押于嵩縣看守所；

2、偵查卷宗二冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4、量刑建議書一份。