興化市人民檢察院

起?訴?書

興檢一部刑訴〔2020〕163號(hào)

被告人陶某某，男，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3210831963********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)**汽車站，住興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陶某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月9日被興化市公安局刑事拘留；于2018年10月23日本院對(duì)其作出無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕決定，同日被興化市公安局取保候?qū)?；?019年10月23日由本院決定并由興化市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由興化市公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年11月22日、2020年1月31日、2020年4月13日分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月6日、2020年2月14日分別兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并于2020年3月13日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2018年9月4日，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，先后與被害人李某某、周某某、潘某某、嚴(yán)某某訂立工程施工合同，以收取工程保證金為由，騙取被害人李某某、周某某、潘某某、耿某某、嚴(yán)某某保證金共計(jì)人民幣241000元，用于償還個(gè)人債務(wù)等個(gè)人使用。分述如下：

1.2017年下半年，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，與被害人李某某簽訂工程施工合同，騙取李某某工程保證金80000元，在李某某多次索要后退還49000元，實(shí)際騙得31000元。

2.2017年11月8日，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，與被害人周某某簽訂建筑工程承包合同，騙得周某某工程保證金80000元。

3.2018年3月27日、4月1日，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，與被害人潘某某簽訂建筑工程承包合同和消防工程承包合同，騙得潘某某工程保證金共計(jì)50000元。

4.2018年6月16日，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，與他人簽訂工程施工合同，騙得被害人耿某某工程保證金50000元。

5.2018年9月4日，被告人陶某某虛構(gòu)新建**汽車站工程施工項(xiàng)目，與被害人嚴(yán)某某達(dá)成口頭施工協(xié)議，騙得嚴(yán)某某工程保證金30000元。

案發(fā)后，被告人陶某某退出違法所得77200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.興化市公安局調(diào)取的人口信息表、合同、收條、銀行交易流水、建設(shè)工程規(guī)劃許可證彩色打印件等書證。

2.證人朱某某、陳某某、陶某某、馮某某等人的證言。

3.被害人李某某、周某某、潘某某、耿某某、嚴(yán)某某的陳述。

4.被告人陶某某的供述與辯解。

5.興化市公安局制作的扣押、提取、辨認(rèn)等筆錄。

6.興化市公安局提取的手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和共刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

興化市人民法院　

檢察員：樊蓉

2020年4月28日

　

附：

????1．被告人陶某某取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．光盤1張。