上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢一部刑訴〔2020〕1673號(hào)

被告人陶某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4306021980********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在湖南省岳陽市岳陽區(qū)**宿舍，暫住在上海市寶山區(qū)**路**號(hào)**大廈**樓宿舍。2020年4月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501811989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在福建省福州市福清市**村**號(hào)，暫住在上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年4月1日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人翟某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3401221987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省合肥市肥西縣**鄉(xiāng)**樓村**坊**組。2020年4月3日由上海市公安局寶山分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、陳某某、翟某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陶某某、陳某某、翟某甲均同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人陶某某于2020年2月起，伙同蘭某某、方某某（均另處）為牟取非法利益，明知系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得錢款，仍招攬犯罪嫌疑人陳某某，并由陳某某招攬犯罪嫌疑人翟某甲，通過提供支付寶、微信收款碼收款、轉(zhuǎn)賬的方式，為他人進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并約定分成。經(jīng)查，夏某某因“裸聊”被他人敲詐勒索錢款人民幣7,200元，上述錢款分別經(jīng)翟某甲（收款賬號(hào)1505570****）的賬戶，被轉(zhuǎn)至陳某某的賬戶再轉(zhuǎn)至陶某某的賬戶內(nèi)；韓某某均因“裸聊”被他人敲詐勒索錢款人民幣4,498元錢款轉(zhuǎn)賬至翟某甲提供的翟某乙賬戶，后上述錢款先后被轉(zhuǎn)入翟某甲賬戶、陳某某的賬戶及陶某某的賬戶；王某某因“裸聊”被他人敲詐勒索錢款人民幣8,801元，其中3,000元經(jīng)楚某某的賬戶先后轉(zhuǎn)賬至陳某某賬戶、陶某某賬戶，另外5,801元經(jīng)鄭某某賬戶先后轉(zhuǎn)賬至周某某賬戶、陳某某賬戶、陶某某賬戶。

2020年3月31日19時(shí)許，民警在上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)華滋奔騰大廈**樓**室將犯罪嫌疑人陶某某、陳某某被民警抓獲歸案。同年4月2日，犯罪嫌疑人翟某甲在安徽省合肥市肥西縣**山莊一期**棟**室被民警抓獲歸案。上述犯罪嫌疑人到案后對(duì)犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局寶山分局祁連派出所出具的《辦案說明》《人口信息》、肥西縣公安局桃花派出所出具的《歸案經(jīng)過》證實(shí)，被告人陶某某、陳某某、翟某甲的身份情況及2020年3月31日19時(shí)許，民警在上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)華滋奔騰大廈**樓**室將被告人陶某某、陳某某被民警抓獲歸案；同年4月2日，被告人翟某甲在安徽省合肥市肥西縣**山莊一期**棟**室被民警抓獲歸案。

2.上海市公安局寶山分局《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》證實(shí)，民警從被告人陶某某處扣押黑色華為手機(jī)1部；從被告人陳某某處扣押蘋果手機(jī)1部、華為榮耀手機(jī)1部；從翟某甲處扣押OPPO手機(jī)1部、藍(lán)色華為榮耀手機(jī)1部。

3.陶某某與方某某的微信聊天記錄截圖證實(shí)，①陶某某和方某某進(jìn)行結(jié)算，2月份和3月份一共走賬金額為人民幣798,387元，按照3%進(jìn)行提成共計(jì)獲利23,951元，陶某某和方某某平分，每人獲利12,000元；②陶某某和方某某明知提供的收款碼系蘭某某（蘭某某）用于違法犯罪活動(dòng)。

4.陳某某與翟某甲的微信聊天記錄截圖證實(shí)，①被告人翟某甲提供了微信收款碼12個(gè)，支付寶收款碼11個(gè)；②被告人陳某某和翟某甲對(duì)賬結(jié)算走賬資金及分成的過程，翟某甲共計(jì)16次將收到的錢款轉(zhuǎn)賬給陳某某，共計(jì)人民幣204,572元。

5.王某某QQ聊天記錄截圖證實(shí)，王某某通過QQ與他人“裸聊”后被對(duì)方敲詐，后向?qū)Ψ街Ц读?,801元、800元、3,000元。

6.《賬戶明細(xì)》證實(shí)，①夏某某將被敲詐的5,000元、2,200元轉(zhuǎn)入賬戶名為翟某甲（收款賬號(hào)1505570****）的賬戶，后上述錢款被轉(zhuǎn)至陳某某的賬戶再轉(zhuǎn)至陶某某的賬戶內(nèi)；②韓某某均將被敲詐的1,999元、2,499元錢款轉(zhuǎn)賬至翟某乙賬戶，翟某乙賬戶將錢款轉(zhuǎn)賬翟某甲賬戶的記錄；③王某某將被敲詐的錢款分別轉(zhuǎn)入3,000元至楚某某的賬戶、5,801元至鄭某某的賬戶，楚某某賬戶將錢款轉(zhuǎn)至陳某某的賬戶；鄭某某賬戶將錢轉(zhuǎn)至周某某賬戶、周某某賬戶將錢轉(zhuǎn)至陳某某賬戶；④犯罪嫌疑人陳某某賬戶向犯罪嫌疑人陶某某賬戶轉(zhuǎn)賬。

7.證人蘭某某的證言證實(shí)，2020年春節(jié)陶某某到蘭某某家里玩，說起二維碼賺傭金的事情，之后陶某某向蘭某某提供了20個(gè)左右的手機(jī)收款二維碼，傭金為8%。

8.證人方某某的證言證實(shí)，蘭某某以給貪官做“洗錢”的生意為由，讓方某某和其表弟陶某某提供賬戶，并按轉(zhuǎn)賬金額總數(shù)的3%給方某某和陶某某分成，由方某某和陶某某對(duì)分。方某某就按照蘭某某的要求給了蘭某某人民幣4萬元作為做生意的押金。支付寶賬戶是陶某某找到并發(fā)給蘭某某的，轉(zhuǎn)賬都是陶某某操作的，陶某某分給了方某某人民幣12,000元，是二人對(duì)半分的。期間，方某某從蘭某某的言語中得知轉(zhuǎn)賬的錢好像是和網(wǎng)上做裸聊有關(guān)。

9.證人夏某某的證言證實(shí)，2020年2月21日15時(shí)許，夏某某通過QQ群和一個(gè)女的視頻“裸聊”，之后對(duì)方發(fā)了夏某某的“裸聊”照片及視頻給夏某某，并敲詐夏某某錢款。夏某某被迫通過掃描對(duì)方提供的付款碼，分3次轉(zhuǎn)給對(duì)2,800元、2,200元及5,000元，共計(jì)人民幣1萬元。對(duì)方的QQ號(hào)碼是159820****，收款信息是一個(gè)佳佳的餐飲行業(yè)（翟某甲提供的收款碼）。

10.證人韓某某均的證言證實(shí)，2020年2月21日22時(shí)許，韓某某均通過QQ群和一個(gè)女的視頻“裸聊”，之后對(duì)方發(fā)了韓某某均的“裸聊”照片及視頻給韓某某均，并敲詐韓某某均錢款。韓某某均被迫通過掃描對(duì)方提供的付款碼向?qū)Ψ娇傆?jì)支付了6,998元。對(duì)方收款的QQ號(hào)碼是296435****、16563****。

11.證人王某某的證言證實(shí)，2020年2月18日凌晨，王某某通過QQ群和一個(gè)女的視頻“裸聊”，之后對(duì)方發(fā)了王某某的“裸聊”照片及視頻給王某某，并敲詐王某某錢款。韓某某均被迫通過掃描對(duì)方提供的付款碼向?qū)Ψ娇傆?jì)支付了14,600元。

12.被告人陶某某、陳某某、翟某甲的供述，其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某、陳某某、翟某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、陳某某、翟某甲結(jié)伙，明知系他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪所得錢款，而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫陶某某、陳某某、翟某甲到案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人陶某某、陳某某、翟某甲均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議對(duì)被告人陶某某判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，對(duì)被告人陳某某判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，對(duì)被告人翟某甲判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：徐暘彪

2020年7月10日

附件：

1.被告人陶某某、陳某某現(xiàn)均羈押于上海市寶山區(qū)看守所；翟某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：01505570****?

2.案卷材料二冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件三份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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