杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢二部刑訴〔2020〕403號(hào)

被告人陶某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231970********，漢族，小學(xué)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**村**莊**號(hào)，住上海市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

被告人許某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3411261985********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)**單元**室，住上海市普陀區(qū)**路**弄**C區(qū)**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月18日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、許某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了二被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次，依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，于2019年1月至2019年12月間，通過(guò)微信等方式向微信名為“游小姐”等上家購(gòu)買(mǎi)萬(wàn)寶路、愛(ài)喜等走私卷煙（含電子卷煙），再以擺攤及通過(guò)微信方式進(jìn)行銷(xiāo)售。被告人許某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情形下，與被告人陶某某約定由被告人許某某通過(guò)微信接單銷(xiāo)售萬(wàn)寶路電子卷煙，收取客戶(hù)煙款后扣除利潤(rùn)，再將余款及客戶(hù)收貨地址發(fā)給被告人陶某某，由被告人陶某某直接發(fā)貨，期間被告人陶某某也向被告人許某某購(gòu)買(mǎi)電子卷煙予以銷(xiāo)售。自2019年1月1日至2019年12月17日，被告人陶某某與被告人許某某間通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬18.5萬(wàn)余元（人民幣，下同）用于相互之間買(mǎi)賣(mài)走私電子卷煙后予以銷(xiāo)售。2019年12月18日，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人陶某某時(shí)從其身邊及家中扣押走私卷煙（含電子卷煙）329條，價(jià)值3.5萬(wàn)余元。經(jīng)鑒定，上述卷煙中除5條玉溪為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙外，其余均為真品走私卷煙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：證據(jù)先行登記保存處理通知書(shū)、案件移送函，扣押決定書(shū)、扣押清單及照片，隨案移送清單，戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人董某某、羅某某、向某某、華某某、陳某某、錢(qián)某某、許某甲、宮某某、王某某、杜某某、梁某某、潘某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人陶某某、許某某的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；

5.檢查筆錄：搜查筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：財(cái)付通微信交易數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、許某某違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院??????

檢察員：章滿(mǎn)群

2020年6月24日

附：

????1.被告人陶某某、許某某現(xiàn)押于杭州市富陽(yáng)區(qū)看守所。

2.案卷3冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份。

4.量刑建議書(shū)2份。