安徽省潛山市人民檢察院

起?訴?書

潛檢刑訴〔2020〕25號

被告人陶某某，男，1966年**月**日生，中共黨員，居民身份證號碼3408241966********，漢族，中專文化程度，潛山**拆遷咨詢服務有限公司法人代表，現(xiàn)住潛山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年7月6日被潛山市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準，由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1972年**月**日生，居民身份證號碼3428241972********，漢族，初中文化程度，潛山**拆遷咨詢服務有限公司員工，現(xiàn)住潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號**室。因犯盜竊罪，于2019年5月27日被潛山市人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣四千元。因涉嫌串通投標罪，于2019年7月6日被潛山市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準，由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1969年**月**日生，中共黨員，居民身份證號碼3408241969********，漢族，大專文化程度，潛山市**征收事務所承包人，現(xiàn)住潛山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌串通投標罪，于2019年7月13日被潛山市公安局刑事拘留，同年8月12日經(jīng)本院批準，由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、肖某某、王某甲涉嫌串通投標罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年11月12日第一次退回補充偵查，公安機關于2019年12月11日補查重報，于2020年1月22日第二次退回補充偵查，公安機關于2020年2月11日補查重報；本院于2020年1月12日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、串通投標罪

1.2018年3月，潛山縣城區(qū)棚改指揮部會議決定，由潛山**拆遷咨詢服務有限公司（簡稱**公司）及潛山縣**征收事務所（簡稱土地事務所）先行進場棚改片區(qū)進行入戶調(diào)查。**公司進場彰法山片區(qū)，土地事務所進場新二中片區(qū)、縣醫(yī)院片區(qū)。陶某某和肖某某得知潛山縣城區(qū)棚戶區(qū)改造項目購買征收事務服務采取邀標形式進行招標，需六家企業(yè)參與邀標，因當時潛山市場只有**公司及土地事務所兩家公司從事拆遷征收服務業(yè)務，為滿足邀標供應商為六家的規(guī)定，周某甲（另案處理）提議，陶某某和肖某某共同商議，各自成立兩家公司用于陪標。陶某某安排公司員工王某甲用王某乙以及范偉名義分別注冊成立潛山**拆遷咨詢服務有限公司（簡稱**公司）和潛山**拆遷咨詢服務有限公司（簡稱**公司），肖某某安排員工陳某某、朱某某分別成立潛山**拆遷房屋征收咨詢服務中心（簡稱**公司）和潛山**房屋征遷咨詢服務中心（簡稱**公司）。

????2018年5月，潛山縣城區(qū)棚改指揮部委托安徽**建設項目管理有限公司作為潛山縣2018年城區(qū)棚戶區(qū)改造項目招標代理機構，該項目分為三個標段，分別為彰法山片區(qū)、新二中片區(qū)及縣醫(yī)院片區(qū)。2018年5月30日，棚改指揮部工作人員周某甲、周某乙、林某某、徐某丙，**公司的程某丙、徐某乙和陶某某、肖某某、陳某某在棚改指揮部二樓召開會議。會上，周某乙介紹了陶某某和肖某某提前進場片區(qū)劃分情況，周某甲示意**公司按照提前進場劃分的片區(qū)幫助陶某某及肖某某指導投標事宜。會后，陶某某和肖某某分別和**公司對接，委托**公司負責制作投標書等投標事宜。

6月12日，陶某某與肖某某所控制的六家公司參與報名邀標，經(jīng)過“6選3”搖號后，入圍公司投標9份標書均由徐某乙統(tǒng)一制作，因本次邀標采取最低價中標，徐某乙將擬中標公司以稍低最高限價制作投標報價，并交給陶某某、肖某某等人確認后報周某乙審核。**公司通過對公賬戶向**公司及**公司匯入投標保證金，土地事務所向**公司及**公司匯入投標保證金。2018年7月，**公司中標彰法山片區(qū)，中標金額為613.08萬元；**公司中標縣醫(yī)院片區(qū)，中標金額936.2197萬元；**公司中標新二中片區(qū)，中標金額為381.123萬元，中標金額共計1930.4227萬元。

目前已支付**公司征遷服務費504.2508萬元，支付**公司征遷服務費502.6679萬元，支付**公司征遷服務費254.5614萬元。2019年1月，**公司向股東分紅200萬元，其中陶某某分得70萬元，孫某某分得55萬元，王某甲分得20萬，徐某某分得55萬元，根據(jù)周某甲安排，徐某某將其中40萬元在中國農(nóng)業(yè)銀行存為定期存單。肖某某向股東分紅，其中肖某某分紅30萬，朱某某、陳某某、李某甲、程某甲各分紅15萬、王某乙分紅60萬（王某乙個人分得10萬，周某甲和林某某各分得25萬）。

????2.2018年12月，潛山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會委托**公司作為招標代理機構進行招投標，項目名稱為潛山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度棚戶區(qū)改造項目購買征收事務服務項目，招標最高限價69萬元，通過潛山市公共資源交易中心進行邀標。為滿足邀標所需六家供應商條件，陶某某向肖某某借三家企業(yè)資質(zhì)參與圍標，陶某某將自己和肖某某控制的六家企業(yè)參與報名邀投標，經(jīng)過現(xiàn)場“6選3”，**公司、**公司及**公司入圍參與投標。**公司于2018年12月21日分別向**公司及**公司轉(zhuǎn)賬投標保證金，后**公司及**公司將保證金打入公共資源交易監(jiān)督管理局賬戶。**公司、**公司、**公司的投標標書均由陶某某找程某乙制作，三家公司報價由陶某某提供。**公司以68.9萬元價格中標，后**公司向**公司轉(zhuǎn)入10萬元用于**公司支付履約保證金。

????目前該項目已完成入戶調(diào)查，談判及搬遷工作尚未開展，**公司暫未收到征遷服務費。

????3.2019年6月，潛山市城區(qū)棚改指揮部委托**公司作為招標代理機構進行招標，項目名稱為潛山市城區(qū)棚戶區(qū)改造項目購買征收事務服務（二期），該項目分為四個標段，分別為雪湖公園片區(qū)一期、新二中片區(qū)二期、市立醫(yī)院片區(qū)二期及彰法山片區(qū)二期。

2019年6月份,陶某某與郝某某、徐某丁商議，三人共同出資**公司參與本次招標項目，郝某某和徐某丁分別投資3萬元，各持股10%，陶某某投資15萬元持股80%。徐某丁制作**公司投標書中“服務方案”內(nèi)容，郝某某制作**公司投標書中“服務方案”內(nèi)容，三人共同商定兩家公司對四個標段的投標價格，并由陶某某、徐某丁分別找程某乙制作兩家公司的8份投標書。6月28日，該次招標項目中標情況公示，**公司為新二中片區(qū)第一候選，中標價166.32萬元，**公司為雪湖公園片區(qū)第一候選，中標價325.584萬元。此次招標尚未簽訂合同。

2019年9月27日，經(jīng)潛山市價格認證中心鑒定，潛山縣2018年度城區(qū)棚戶區(qū)改造項目征收事務服務及潛山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度棚戶區(qū)改造項目征收事務服務于合同簽訂日的市場價格為私房9041元，公房為4520.5元。經(jīng)鑒定，彰法山片區(qū)標的市場價格為248.6275萬元，陶某某等人串通投標造成452.0787萬元損失；縣醫(yī)院片區(qū)標的的市場價格為340.3936萬元，肖某某等人串通投標造成636.2957萬元損失；新二中片區(qū)標的的市場價格為105.7797萬元，肖某某等人串通投標造成174.6693萬元損失。

二、盜竊罪

潛山市征收辦與彰法山片區(qū)部分拆遷戶簽訂房屋征收補償協(xié)議，對房屋及門窗等附屬物給予補償，并對已移交的房屋張貼封條。潛山市城區(qū)棚改指揮部安排征收事務服務機構**公司加強對已移交的房屋巡查和管理，確保安全。

2018年11月底的一天，在**公司一樓陶某某辦公室內(nèi)，孫某某（另案處理）向陶某某和王某甲提議將彰法山片區(qū)拆遷戶已移交房屋的門窗拆下來變賣搞點煙錢，陶某某與王某甲均同意，由王某甲到現(xiàn)場指揮拆除。后孫某某聯(lián)系李某乙找工人拆除門窗，李某乙同意后遂找20名左右的工人將門窗拆除完畢，并將拆下來的門窗用三輪車運送到潛山市開發(fā)區(qū)雙超彩印公司院內(nèi)堆放。

2018年12月初的一天，孫某某讓王某甲聯(lián)系一家廢品回收公司，王某甲遂聯(lián)系**再生資源有限公司老板劉某某，讓其到雙超彩印公司院內(nèi)收購門窗。劉某某與孫某某協(xié)商，以4萬元的價格收購門窗，并當場拿出4萬元現(xiàn)金交給孫某某，孫某某在拿到4萬元現(xiàn)金后，支付李某乙聘請的工人工資等費用共計1萬元，剩余3萬元由孫某某平均分配給陶某某、王某甲、周某甲、李某乙和其本人，每人各分得6000元。隨后，周某甲將分得的6000元通過微信轉(zhuǎn)賬給李某乙，李某乙將6000元收下。劉某某將收購的門窗運到回收站后進行分解、加工并予以變賣，實際賣得32000元。

三、虛開發(fā)票罪

2018年7月，**公司與潛山縣城區(qū)棚改指揮部簽訂潛山縣國有土地上房屋征收與補償委托合同，合同金額為613.08萬元。

2018年年底，陶某某準備拿出200萬元用于股東分紅，因股東分紅繳納的個人所得稅較高，陶某某提出以勞務費的形式進行分紅。陶某某在和李某丙、芮某某、楊某某沒有真實勞務關系的情況下，為了少繳稅款，分別同李某丙、芮某某、楊某某三人簽訂國有土地上房屋征收與補償委托合同（彰法山片區(qū)），合同金額分別為152.4萬元、161.1萬元、162.2萬元，并由李某丙、芮某某、楊某某虛開增值稅普通發(fā)票，2018年12月24日，**公司以購買服務的方式接受李某丙增值稅普通發(fā)票一張，票號05982314，票面金額162.2萬元，稅額為47242.72元，并將票面金額結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本，致使公司少繳企業(yè)所得稅260892.34元。2019年1月21日，**公司以購買服務的方式接受楊某某增值稅普通發(fā)票一張，票號02791642，票面金額91.44萬元，稅額為26633.01元，2019年1月23日，**公司以購買服務的方式接受芮某某增值稅普通發(fā)票一張，票號02791710，票面金額96.66萬元，稅額為28153.4元，并將楊某某和芮某某虛開的兩張增值稅普通發(fā)票所載金額全部結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本。

2019年1月18日，棚改指揮部支付**公司324.648萬元征遷服務費，**公司先后向楊某某轉(zhuǎn)賬91.44萬元、芮某某轉(zhuǎn)賬96.66萬元、李某丙轉(zhuǎn)賬97.32萬元。楊某某、芮某某、李某丙在扣除代開票稅款后，將余款交給陶某某進行股東分紅和發(fā)放提成等，其中陶某某分紅70萬元，徐某某分紅55萬元，孫某某分紅55萬元，王某甲分紅20萬元。

2019年7月5日，潛山市公安局辦案民警到被告人陶某某住宅傳喚陶某某，陶某某接其女兒電話后回到家中被帶至潛山市公安局辦案中心接受訊問；2019年7月5日，潛山市公安局辦案民警電話通知被告人王某甲到案，其于當日主動到潛山市公安局城關派出所接受訊問；2019年7月12日，潛山市公安局辦案民警電話通知被告人肖某某到案，其于當日主動到潛山市公安局接受訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：戶籍證明等書證；3.證人證言：證人徐某乙等人證言；4.被告人供述和辯解：被告人陶某某、肖某某、王某甲的供述和辯解；5.鑒定意見：潛山市價格認證中心價格認定結(jié)論書；6.現(xiàn)場勘查、檢查等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

本院認為，被告人陶某某、肖某某作為投標人相互串通投標報價，且與招標人串通投標，損害招標人的權益，情節(jié)嚴重；被告人王某甲明知他人實施串通投標，仍然提供幫助，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十三條和第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以串通投標罪追究其刑事責任。被告人陶某某、王某甲以非法占有為目的，伙同他人竊取已被征收的門窗，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條和第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以盜竊罪追究其刑事責任。被告人陶某某虛開增值稅普通發(fā)票，金額為350.3萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛開發(fā)票罪追究其刑事責任。被告人王某甲在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條的規(guī)定，應當撤銷緩刑。被告人陶某某、王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??此致

安徽省潛山市人民法院

檢察員：李波

2020年3月6日

附：

1.被告人陶某某現(xiàn)羈押于岳西縣看守所，被告人肖某某、王某甲現(xiàn)羈押于潛山市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)14冊。