江蘇省南通市港閘區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

通港檢二部刑訴〔2019〕7號(hào)　

　　被告人陶某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527231990********，壯族，本科文化，南通**咨詢有限公司**，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市羅城仫佬族自治縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)，住江蘇省南通市港閘區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月1日被南通市公安局港閘分局取保候?qū)彛?/span>2019年7月1日被我院取保候?qū)?/span>。

????被告人楊某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408271992********，漢族，大專文化，原南通**咨詢有限公司**，戶籍所在地安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號(hào)，住俞某某江蘇省南通市崇川區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月6日被南通市公安局港閘分局取保候?qū)彛?/span>2019年7月1日被我院取保候?qū)?/span>。

????被告人俞某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206841994********，漢族，中專文化，原南通**咨詢有限公司**，戶籍所在地江蘇省海門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江蘇省南通市崇川區(qū)**小區(qū)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日被南通市公安局港閘分局取保候?qū)彛?/span>2019年7月1日被我院取保候?qū)?/span>。

本案由南通市公安局港閘分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、楊某某、俞某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2019年8月1日、10月12日、12月25日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月16日、10月25日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年9月11日、11月25日補(bǔ)充偵查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陶某某、楊某某、俞某某于2017年10月至2018年4月在南通市**咨詢有限公司[系曹某某（已因犯集資詐騙罪被南京市中級(jí)人民法院判處刑罰）實(shí)際控制的江蘇**發(fā)展有限公司獨(dú)資子公司]任職期間，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，組織人員以進(jìn)行藝術(shù)品投資、提供居家養(yǎng)老服務(wù)為由并以年化收益率8%-14.5%的高額回報(bào)為誘餌，采取散發(fā)傳單、口口相傳等方式向被害人張某某、陳某某、王某某等46名不特定對(duì)象非法吸收存款共計(jì)人民幣373.9942萬(wàn)元。其中，被告人楊某某負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)一組非法吸收公眾存款199萬(wàn)元，被告人俞某某負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)三組非法吸收公眾存款161.9942萬(wàn)元。上述款項(xiàng)除少量開(kāi)支外大部分被上繳至曹某某實(shí)際控制的**投資控股（上海）有限公司。案發(fā)前，業(yè)務(wù)一組中被害人撤回本金4萬(wàn)元，業(yè)務(wù)三組中被害人撤回本金6萬(wàn)元，其余363.9942萬(wàn)元本金均未能歸還。

2018年5月25日被告人陶某某到南通市公安局港閘分局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。被告人楊某某、俞某某經(jīng)偵查員通知分別于2019年2月28日、2019年4月17日到南通市公安局港閘分局投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.偵查機(jī)關(guān)依法收集的“藝術(shù)品交易合同”、“居家服務(wù)合同”、南通市黃海路客服中心客戶基礎(chǔ)信息登記表、工商登記資料等書證；

2.?證人汪某某、葛某某等人的證言；

3.?被害人張某某、陳某某、王某某等人的陳述；

4.?被告人陶某某、楊某某、俞某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陶某某、楊某某、俞某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某伙同被告人楊某某、被告人俞某某等非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、楊某某、俞某某共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系共犯，在共同犯罪中被告人陶某某、楊某某、俞某某均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)當(dāng)按照各自參與或組織的全部犯罪處罰。被告人陶某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人楊某某、俞某某經(jīng)偵查機(jī)關(guān)通知后投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，被告人陶某某、楊某某、俞某某均系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人陶某某、楊某某、俞某某均承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南通市港閘區(qū)人民法院　

檢??察??員：姚建東

檢察官助理：周文杰

（院?。?/span>

2019年12月31日　

附：

????1．被告人陶某某、楊某某、俞某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。