江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚廣檢刑訴〔2020〕407號

被告人陶某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼3210021992********，漢族，大學(xué)文化，原某某（上海）金融信息服務(wù)有限公司揚州某某分公司團隊經(jīng)理，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**苑**幢**室（戶籍地：江蘇省揚州市廣陵區(qū)**街**號）。2020年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被揚州市公安局廣陵分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼3210271988********，漢族，初中文化，原某某（上海）金融信息服務(wù)有限公司揚州某某分公司團隊經(jīng)理，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**園**幢**室（戶籍地江蘇省揚州市邗江區(qū)**路**苑**號）。2020年5月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被揚州市公安局廣陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由揚州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人陶某某、曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陶某某、曾某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>?

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2018年5月期間，王某某（已判決）作為某某（上海）金融信息服務(wù)有限公司揚州地區(qū)的行政管理經(jīng)理，以開設(shè)店面（某某一品店、某某家園店、某某店），搭建網(wǎng)絡(luò)借貸橋梁、投資理財為名，向社會不特定人員非法吸收公眾存款。

2017年10月至2018年5月期間，被告人陶某某、曾某某作為某某（上海）金融信息服務(wù)有限公司某某分公司（某某店）團隊經(jīng)理，以搭建網(wǎng)絡(luò)借貸橋梁、投資理財為名，通過業(yè)務(wù)員電話營銷、發(fā)傳單、口口相傳等方式宣傳，向社會不特定人員變相吸收公眾存款。其中，被告人陶某某涉案金額人民幣579萬元，未兌付資金382萬余元；被告人曾某某涉案金額人民幣1158萬元，未兌付資金349萬余元。

案發(fā)后，被告人陶某某、曾某某向公安機關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陶某某、曾某某的戶籍資料、投資合同等書證；

2.證人諸某某、倪某某等人的證言；

3.已判決同案犯王某某的供述；

4.被告人陶某某、曾某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陶某某、曾某某對本院指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陶某某、曾某某變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陶某某、曾某某分別與他人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人陶某某、曾某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人陶某某、曾某某自動投案并如實供述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陶某某、曾某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院

檢察官：袁洪中

檢察官助理：郭凱民

2020年10月30日

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附件：

1.被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?；被告人曾某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十一冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。