浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕1095號

被告人陶某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5325221990********，苗族，小學肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州****鄉(xiāng)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人孫某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5134011999********，彝族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人廖某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5134301998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日經(jīng)本院批準，于2019年12月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5325301999********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州金平苗族瑤族傣族自治縣**鎮(zhèn)**村民委員**村民小組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月4日被取保候?qū)?，?020年4月8日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼5326261994********，彝族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)**村民委**村小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年4月8日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人陶某某、孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年3月5日至3月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年間，被告人陶某某、孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲以及趙某某、吳某某（均已起訴）、陸某某、楊某乙（均另案處理）等人加入江西省萍鄉(xiāng)市名為“天津**有限公司”的詐騙犯罪集團，在該集團內(nèi)部接受“拉人頭”及“網(wǎng)絡交友”方式詐騙培訓。集團內(nèi)設ABCDE五個層級，D、E級為“業(yè)務員”、C級為“舍長”，A、B級為“會長”等?！熬W(wǎng)絡交友”式詐騙具體由“業(yè)務員”通過網(wǎng)絡冒充“交友”女性，利用QQ、微信等聊天軟件和朱某某等陌生男網(wǎng)友進行聊天“交友”，取得信任后，以生病、過生日、見面路費等事由騙取錢款。

2019年2月左右，被告人陶某某加入上述犯罪集團，將其租賃的江西省萍鄉(xiāng)市**巷**號**室充當詐騙窩點并擔任“舍長”，對窩點內(nèi)的被告人廖某甲、孫某甲、李某甲、楊某甲等人進行統(tǒng)一管理、集中食宿，另負責將“業(yè)務員”上交的錢款轉(zhuǎn)交給“會長”等事宜。

2019年9月左右，被告人孫某甲加入上述犯罪集團，在江西省萍鄉(xiāng)市**巷**號**室詐騙窩點擔任“業(yè)務員”，采用上述“網(wǎng)絡交友”方式，騙取被害人宋某某人民幣19380元。

2019年2月左右，被告人廖某甲加入上述犯罪集團，于2019年9月間在江西省萍鄉(xiāng)市**巷**號**室詐騙窩點擔任“業(yè)務員”，采用上述“網(wǎng)絡交友”方式，騙取被害人戴某某人民幣6270元、被害人楊某丙人民幣200元。

2018年，被告人李某甲加入上述犯罪集團，于2019年9月至10月間在江西省萍鄉(xiāng)市**巷**號**室詐騙窩點擔任“業(yè)務員”，采用上述“網(wǎng)絡交友”方式，騙取被害人平某某人民幣2000元、被害人李某乙人民幣2147元。

2019年1月，被告人楊某甲加入上述犯罪集團，在江西省萍鄉(xiāng)市**巷**號**室詐騙窩點擔任“業(yè)務員”，采用上述“網(wǎng)絡交友”方式，騙取被害人崔某某人民幣3700元、被害人翁某某人民幣5305.2元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：全國常住人口詳情、扣押清單、微信賬戶信息、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄；

2.?證人證言：證人陸某某、趙某某、廖某乙、羅某某、孫某某的證言，歸案經(jīng)過、情況說明；

3.?被害人陳述：被害人朱某某、楊某乙、宋某某、戴某某、楊某丙、平某某、李某乙、翁某某的陳述；

4.?被告人供述和辯解：被告人陶某某、孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲的供述和辯解；

5.?辨認等筆錄：人員辨認筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)提取筆錄；

6.視聽資料：通話錄音、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

????本院認為，被告人陶某某、孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲以非法占有為目的，結伙利用網(wǎng)絡技術虛構事實、詐騙公私財物，其中被告人陶某某數(shù)額巨大，被告人孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人陶某某、孫某甲、廖某甲、李某甲、楊某甲歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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????此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林毅

2020年4月27日

附：

????1.被告人陶某某、孫某甲、廖某甲現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所，被告人李某甲、楊某甲現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1886911****、1577959****。

2.案卷伍冊，《認罪認罰具結書》伍份。