廈門市湖里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

湖檢公訴刑訴〔2019〕183號(hào)

被告人陶某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504261968********，漢族，高中文化，個(gè)體，住廈門市思明區(qū)**路**號(hào)**室。2018年6月13日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623301980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住廈門市湖里區(qū)后**里**號(hào)**室（戶籍所在地：江西省鄱陽(yáng)縣金盤嶺鎮(zhèn)**村）。2018年6月13日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕；?2018年8月3日因身患重大疾病被廈門市公安局湖里分局變更為取保候?qū)?；同?月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3625281991********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廈門市湖里區(qū)**社**號(hào)**宇（戶籍所在地：江西省撫州市金溪縣滸灣鎮(zhèn)**街**號(hào)）。2018年6月13日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被廈門市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由廈門市公安局湖里分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局湖里分局偵查終結(jié)，以被告人吳某某、陶某某、胡某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年1月15日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月14日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴；分別于2018年12月29日、2019年3月14日提請(qǐng)延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2017年至2018年6月期間，被告人陶某某、吳某某擔(dān)任賭博網(wǎng)站下級(jí)代理，以“六合彩”、“時(shí)時(shí)彩”、“賽車”等方式設(shè)賭并從中牟利；其中，被告人陶某某負(fù)責(zé)電腦端操作、被告人吳某某負(fù)責(zé)在本市湖里區(qū)與賭博網(wǎng)站上線聯(lián)系并進(jìn)行結(jié)算。現(xiàn)查明，自2017年3月20日至2018年5月15日期間，通過(guò)被告人陶某某接受林某某賭博投注共計(jì)人民幣420440元。

2018年6月12日14時(shí)許，被告人陶某某在本市思明區(qū)**路**號(hào)**室公安機(jī)關(guān)抓獲并當(dāng)場(chǎng)繳獲筆記本電腦等作案工具；同日12時(shí)許，被告人吳某某在本市湖里區(qū)**里**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲；被告人吳某某、陶某某到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、追繳在案的筆記本電腦、銀行卡、手機(jī)等物證及提取筆錄、扣押決定書、扣押清單；?

2、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)等書證；

3、證人林某某的證言；?

4、被告人吳某某、陶某某的供述和辯解；

5、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄；

6、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

（二）非法經(jīng)營(yíng)罪

2017年10月至2018年6月期間，被告人胡某某在本市湖里區(qū)擔(dān)任賭博網(wǎng)站下級(jí)代理，接受他人“六合彩”投注共計(jì)人民幣183334元。

2018年6月12日，被告人胡某某在本市湖里區(qū)**社**號(hào)**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，其到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、追繳在案的手機(jī)等物證及提取筆錄、扣押決定書、扣押清單；?

2、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；?

3、被告人胡某某的供述和辯解；

4、現(xiàn)場(chǎng)照片及辨認(rèn)筆錄；

6、戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人吳某某、陶某某結(jié)伙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某某違反國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)銷售地下“六合彩”，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪系共同犯罪。被告人吳某某、陶某某、胡某某到案后均能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市湖里區(qū)人民法院

檢??察??員：陳向奎

檢??察??員：黃程芳

2019年3月28日

附：1、被告人吳某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：139********），被告人陶某某、胡某某均被羈押于廈門市第一看守所。

????2、繳獲的作案工具暫扣于湖里分局。

3、案件材料和證據(jù)。

4、本案相關(guān)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百零三條第二款???開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百二十五條　違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金?；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（1未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

（2買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；

（3未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

（4其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第二十五條第一款????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。