南昌市新建區(qū)人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕11722號

被告人陶某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36012219**********，漢族，高中文化程度，個體，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)****場**大隊**號，現(xiàn)住新建區(qū)****棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院存疑不批準逮捕，次日由南昌市公安局新建分局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>后該局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪再次提請逮捕，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼36011119********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市青山湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號附**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被南昌市公安局新建分局刑事拘留，同年5月27日經(jīng)本院存疑不批準逮捕，次日由南昌市公安局新建分局變更強制措施為取保候?qū)?。后該局以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪再次提請逮捕，2020年7月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結(jié)，以被告人陶某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月6日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年年初的一天，周某某（另案處理）找到被告人徐某某幫忙批量購買電話卡，后徐某某聯(lián)系新建區(qū)“全網(wǎng)通手機賣場”的老板被告人陶某購買聯(lián)通電話卡。陶某明知非實名制批量購買電話卡可能用于電信詐騙等犯罪活動，為了賺取非法利益，仍以每張卡70元的價格向徐某某出售了30張聯(lián)通電話卡。陶某通過公司后臺查詢發(fā)現(xiàn)出售給徐某某的電話卡僅一天就被停機，為了彌補因停機給自己造成的損失，陶某繼續(xù)售卡給徐某某。2020年年初至4月中旬被告人陶某先后5次出售了一百余張聯(lián)通電話卡給徐某某，這些卡被徐某某以每張110元的價格賣給周某某及其上線實施電信詐騙，已查實5名被害人被詐騙的電話系陶某、徐某某出售的電話卡，涉案金額57606.99元。具體情況如下：

1.2020年3月25日，被害人董某某接到號碼為132********的電話，對方自稱是中國郵政工作人員，稱被害人董某某快遞丟失，要進行賠償，騙取董某某10700元。

2.2020年1月17日，被害人阮某某先后接到號碼為130******、158******、182********、166********、152******的電話，對方自稱是平安銀行工作人員電話，以辦理貸款為由，騙取阮某某11500元。

3.2020年3月30日，被害人梁某某先后接到號碼為155******、170********的電話，對方自稱是圓通快遞工作人員，稱梁某某網(wǎng)購的商品有問題可以理賠，騙取梁某某3999.99元。

4.2020年3月30日，被害人王某某接到155********的電話，對方自稱是圓通快遞工作人員，以王某某快遞丟失可以理賠為由，騙取王某某1023元。

5.2020年3月30日，被害人薛某某接到號碼為156********的電話，對方以對薛某某丟失的快遞進行理賠為由，騙取薛某某30384元。

被告人陶某非法獲利9000余元，被告人徐某某非法獲利3000余元。2020年4月21日，被告人陶某、徐某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1歸案經(jīng)過、戶籍信息等書證；

2證人王某乙、張某某等人的證言；

3被害人董某某、梁某某等人的陳述；

4.被告人陶某、徐某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陶某、徐某某明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為犯罪提供電話卡的幫助，后犯罪分子利用電話卡實施了電信詐騙的行為，導致五名被害人被詐騙金額57606.99元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。兩被告人同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，且認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處兩被告人有期徒刑十個月，罰金二萬元。根據(jù)現(xiàn)有《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察官：歐陽茫

2020年9月4日

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附件：

1.被告人陶某、徐某某現(xiàn)羈押在新建區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份。