金某某人民檢察院
起?訴?書
金檢刑訴〔2020〕94號(hào)
被告人陳ZZ,男性,19XX年XX月XX日出生,居民身份證號(hào)碼35080219XXXXXXXXXXX,漢族,中專,無業(yè),戶籍所在地福建省龍巖市XX區(qū),住XX鎮(zhèn)XX村XX路XX號(hào),因涉嫌妨害信用卡管理罪詐騙罪,于2020年4月24日被金某某公安局刑事拘留;于2020年5月8日經(jīng)本院逮捕。
本案由金某某公安局偵查終結(jié),以被告人陳ZZ涉嫌妨害信用卡管理罪罪,于2020年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
(一)詐騙罪
2019年10月12日,陳XX、黃XX、熊XX等人在老撾金山角XX街山莊結(jié)識(shí),2020年2月份的時(shí)候,陳XX告知黃XX要準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)江西,2020年3月份的時(shí)候,陳XX叫黃XX購(gòu)買八十臺(tái)電腦和7臺(tái)網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)工具供電信詐騙使用,陳XX支付了十多萬元給黃XX并請(qǐng)黃XX為其電詐窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)“翻墻”(將本地的網(wǎng)絡(luò)通過轉(zhuǎn)換器鏈接到國(guó)外),黃XX明知陳XX等人是從事電信詐騙仍然幫其窩點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)維護(hù),同時(shí)黃XX租用日本服務(wù)器并將鏈接發(fā)給熊XX讓其付款。后陳XX等人在金某某成立金某某***貿(mào)易有限公司,法人代表是熊XX,幕后老板是陳XX和王XX,王XX出資二十萬元占股百分之十。連XX到達(dá)金溪電詐窩點(diǎn)后先負(fù)責(zé)將從龍巖運(yùn)來的辦公桌椅安裝好,陳XX培訓(xùn)組長(zhǎng)學(xué)習(xí)“殺豬盤”劇本并讓組長(zhǎng)將劇本分發(fā)給話務(wù)員,陳XX叫其老組員連CC、譚CC、胡XX、葉XX、林XX五人到金溪電詐窩點(diǎn)擔(dān)任組長(zhǎng),章XX擔(dān)任鏈接賭博平臺(tái)的客服,再有組長(zhǎng)及組員互相介紹其認(rèn)識(shí)的人到金溪電詐窩點(diǎn)從事話務(wù)員工作。具體分組情況如下:一組和二組的組長(zhǎng)是林XX,組員分別是被告人陳ZZ與馮XX、蘇XX、洪XX、賴XX、熊ZZ、......。陳XX將其在老撾學(xué)習(xí)的詐騙手段(利用臺(tái)灣、韓國(guó)、日本等地流行的LINE、Tinder等交友軟件大范圍在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)外籍男子并培養(yǎng)感情),在時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候,組長(zhǎng)便讓話務(wù)員切入主題(慫恿對(duì)方投資博彩網(wǎng)站等),話務(wù)員主要工作為通過網(wǎng)絡(luò)交友取得對(duì)方信任,從而達(dá)到讓對(duì)方情愿跟投使得對(duì)方虧損。在警方查抄***貿(mào)易有限公司的時(shí)候,章XX叫熊ZZ等人將用于電信詐騙的LINE等聊天軟件刪除,通過檢查涉案人員使用的LINE等賬號(hào)聊天記錄,發(fā)現(xiàn)話務(wù)員全部使用翻譯軟件和外籍人員通過英文聊天,其中內(nèi)容已經(jīng)涉及騙取對(duì)方投資MGB等賭博平臺(tái),其中有蘇XX和蘇YY二人均通過LINE加了二百多個(gè)好友,其他話務(wù)員均加了幾個(gè)至數(shù)十個(gè)LINE等好友,目前確定累計(jì)加好友人數(shù)超過六百人,發(fā)送詐騙信息五千條以上。
(二)妨害信用卡管理罪
被告人陳ZZ為了周轉(zhuǎn)資金使用,通過他人辦領(lǐng)了一臺(tái)無線終端POS機(jī),并非法持有陳AA3張信用卡(民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行)、陳BB2張信用卡(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行)、陳CC3張信用卡(工商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行),陳DD的2張信用卡(民生銀行、建設(shè)銀行)、龍AA的信用卡1張(交通銀行卡);陳ZZ共計(jì)非法持有他人11張信用卡(儲(chǔ)蓄卡)。并將持有的信用卡多次套現(xiàn)用于歸還之前的欠款,以卡養(yǎng)卡。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1歸案情況說明、戶籍資料、銀行流水等書證;2、證人龍AA、陳AA、陳BB等的證言,3、被告人的供述與辯解;4、其他證據(jù)材料。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳ZZ對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人陳ZZ虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取他人錢財(cái),非法持有他人信用卡累計(jì)五張以上,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定、第一百七十七條之一之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳ZZ認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。同時(shí)被告人陳ZZ具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條第三款、第六十九條規(guī)定之共同犯罪、坦白、數(shù)罪并罰情節(jié),建議數(shù)罪并罰判處被告人陳ZZ有期徒刑八個(gè)月,罰金一萬一千元。?根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
金某某人民法院
檢察官:XXX
(院?。?/span>
2020年8月7日
附件:
1.被告人羈押在資溪縣看守所
2.案卷材料和證據(jù)十冊(cè)
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份、《量刑建議書》一份
成為第一個(gè)評(píng)論者