龍海市人民檢察院

起 訴 書

龍檢公刑訴〔2019〕415號

被告人陳龍發(fā)，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3506211971********，漢族，初中文化，戶籍所在地龍海市**鎮(zhèn)**村**號，住漳州市龍文區(qū)**幢**室。因犯行賄罪，于2015年3月26日被漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年1月22日被龍海市公安局刑事拘留，2月14日變更為取保候審，2019年2月13日變更為監(jiān)視居住。

本案由龍海市公安局偵查終結，以被告人陳龍發(fā)涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因需要補充偵查退回偵查機關補充偵查二次，因案情復雜延長審查起訴期限二次。

經依法審查查明：

2011年3月17日，張某某因借貸糾紛將被告人陳龍發(fā)起訴至漳州市中級人民法院，2011年4月11日，漳州市中級人民法院以留置送達的方式向被告人陳龍發(fā)送達起訴狀。2011年9月7日，漳州市中級人民法院對該案作出（2011）漳民初字第65號民事判決書，判決：被告人陳龍發(fā)向張某某支付借款本金共計人民幣500萬元（以下未注明均指人民幣）及利息、違約金50萬元、律師代理費4.5萬元，該判決已于2011年9月22日生效。2011年10月25日，漳州市中級人民法院以留置送達的方式向被告人陳龍發(fā)送達執(zhí)行通知書。被告人陳龍發(fā)在明知被張某某起訴及法院已經作出民事判決的情況下，仍然通過銀行轉賬、公司股權轉讓等方式轉移財產，拒不履行法院生效判決所確定的義務，具體事實如下：

1.2011年9月8日至2015年3月21日間，被告人陳龍發(fā)多次通過其控制的漳州****有限公司賬戶以銀行轉賬的方式向陳某甲中國農業(yè)銀行等賬戶轉賬2158.9847萬元。2011年9月26日、2011年10月11日，陳某甲還分別以銀行轉賬的方式轉賬3萬元、40萬元至陳龍發(fā)名下的中國農業(yè)銀行賬戶，被告人陳龍發(fā)均未將上述款項支付給張某某。

2.2012年11月4日至2014年12月14日間，被告人陳龍發(fā)在向陳某乙預借銀行卡后，多次通過其控制的漳州****有限公司賬戶以銀行轉賬的方式向陳某乙賬戶轉賬后，再從陳某乙的銀行賬戶將錢款轉移到其名下的中國農業(yè)銀行等賬戶上，金額共計563.205034萬元，被告人陳龍發(fā)均未將上述款項支付張某某。

3.2013年12月12日，被告人陳龍發(fā)與陳某丙簽訂股權轉讓協(xié)議書，將漳州****有限公司53%的股權以2650萬元轉讓給陳某丙，但實際并未支付轉讓款項即轉移該股份到陳某丙名下，使得漳州市中級人民法院無法執(zhí)行該部分財產。

案發(fā)后，被告人陳龍發(fā)于2018年1月22日主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍證明等書證；2.證人張某某、陳某甲、陳某乙等十五人的證言；3.被告人陳龍發(fā)的供述和辯解。

本院認為，被告人陳龍發(fā)系明知是人民法院已經生效的判決，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責任。被告人陳龍發(fā)在緩刑考驗期限內，發(fā)現(xiàn)其在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，依照《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

龍海市人民法院

檢　察　員：黃思佳

代理檢察員：林乙奇

2019年7月26日

附：

1.被告人陳龍發(fā)現(xiàn)監(jiān)視居住于其家中，聯(lián)系方式1390696****；

2.案卷材料和證據九冊。

【附相關法律法規(guī)】

《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當撤銷緩刑，對新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期限內，違反法律、行政法規(guī)或者國務院有關部門關于緩刑的監(jiān)督管理規(guī)定，或者違反人民法院判決中的禁止令，情節(jié)嚴重的，應當撤銷緩刑，執(zhí)行原判刑罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等。_