上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬金檢三部刑訴〔2019〕78號(hào)

被告人陳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211983********，漢族，高中文化，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**。2019年6月14日因犯尋釁滋事罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。2019年8月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月24日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。同年9月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2018年8月，被害人楊某某兩次向被告人陳某某借款共計(jì)人民幣70萬(wàn)元，用位于上海市金山區(qū)板橋東路1480弄99號(hào)501室的房產(chǎn)與被告人陳某某簽訂人民幣85萬(wàn)房產(chǎn)抵押合同，被告人陳某某制造銀行流水人民幣85萬(wàn)，以保證金的方式虛增債務(wù)人民幣15萬(wàn)。后被告人陳某某收到被害人支付利息人民幣9萬(wàn)余元。2018年底，被害人楊某某無(wú)力償還借款，與被告人陳某某商定以人民幣87萬(wàn)了結(jié)債務(wù)，后欲通過(guò)出售上述房屋償還債務(wù)。賣(mài)房期間被告人陳某某陸續(xù)支付給被害人楊某某人民幣30萬(wàn)余元。被告人陳某某主導(dǎo)將上述房屋售賣(mài)給張磊，并以保障自己債權(quán)為由拿走被害人楊某某的銀行卡和K寶，后將楊某某人民幣155萬(wàn)全部據(jù)為己有，騙取被害人楊某某人民幣60余萬(wàn)元。

2019年8月21日，被告人陳某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后拒不交代犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人楊某某的陳述及辨認(rèn)筆錄、被告人陳某某的供述、證人張某某、孫某某、吳某甲的證言及辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的房地產(chǎn)抵押借款合同、上海市房地產(chǎn)其他權(quán)利終止證明、陳某甲的微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄，證實(shí)被害人楊某某向被告人陳某某借款被虛增借款金額的經(jīng)過(guò)。

2、被害人楊某某的陳述、被告人陳某某的供述、證人陳某乙、顧某某、吳某乙、李某某的證言及辨認(rèn)筆錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同等材料、陳某甲、吳某乙的微信聊天記錄、銀行交易記錄、被告人家屬提交的微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水，證實(shí)被告人陳某某騙取被害人楊某某的經(jīng)過(guò)。

3、被告人陳某某的供述、證人張某某、周某某的證言、被告人家屬提交的承諾書(shū)，證實(shí)三人之間債務(wù)抵消的情況。

4、公安機(jī)關(guān)制作的扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押物品清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人陳某某處扣押了相關(guān)涉案物品。

5、被告人陳某某的多次供述，其拒不交代犯罪事實(shí)。

6、公安機(jī)關(guān)制作的偵破經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人陳某某的到案經(jīng)過(guò)。

7、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶(hù)籍資料、前科材料，證實(shí)被告人陳某某的身份情況及前科劣跡。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某通過(guò)套路貸的方式詐騙被害人楊某某人民幣60余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：常亮偉

2019年11月13日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)。

3.隨案移送贓證款物清單一份

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍需執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍需執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十七條第一款??被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證件確實(shí)、充分的，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。