上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2018〕3538號

被告人陳某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼：2301051978********，漢族，初中文化，系上海**科技有限公司實際控制人，住黑龍江省哈爾濱市**鄉(xiāng)**村**屯，2018年7月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月9日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月6日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1962年**月**日生，公民身份號碼：2301031962********，漢族，高中文化，系上海**科技有限公司法定代表人，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**號樓**單元**室，2018年6月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日由上海市公安局浦東分局取保候審。

被告人曹明，女，1985年**月**日生，公民身份號碼：5103211985********，漢族，高中文化，系上海**科技有限公司團隊經(jīng)理，住四川省榮縣**鎮(zhèn)**街**號**號**樓**號，2018年7月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人陳某、劉某某、曹明涉嫌集資詐騙罪，于2018年9月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年11月11日退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2018年11月19日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月，被告人陳某伙同畢某某（另案處理）設立上海**有限公司（以下簡稱“**公司”），由被告人劉某某擔任法定代表人，被告人曹明任團隊經(jīng)理，在未取得國家有關部門許可的情況下，通過業(yè)務員推介、發(fā)放傳單及撥打電話等途徑公開宣傳、發(fā)展客戶，謊稱投資款用于機器人、光伏能源等投資項目，并承諾按16%-24%的年化收益率還本付息。

2017年11月至2018年5月間，**公司與344名被害人簽訂《借款合同》，使用詐騙方法非法集資共計人民幣（以下幣種同）28,520,000元。經(jīng)審計，截至案發(fā)有201名被害人報案，涉及協(xié)議金額19,414,540元，已兌付利息1,253,176元，未兌付18,161,364元。

2018年5月31日，被告人劉某某被被害人扭送至公安機關，2018年7月2日，被告人陳某、曹明被公安機關抓獲到案。被告人劉某某、曹明到案后如實供述了上述犯罪事實，被告人陳某在審查起訴階段如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人黃某甲、劉某乙、沈某某、黃某乙、孫某某、徐某某等人的陳述及辨認筆錄、個人陳述記錄、《借款合同》、銀行賬戶明細及**公司的工商登記資料等書證，證人何某某、薛某某的證言，證實被告人陳某、劉某某、曹明謊稱投資項目，采用詐騙方法非法集資的事實。

2.上海**事務所有限公司司法鑒定意見書，證實被告人陳某、劉某某、曹明集資詐騙的金額和所得款項用途。

3.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊出具的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人陳某、劉某某、曹明的到案情況。

4.上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊二大隊調(diào)取的常住人口基本信息，證實被告人陳某、劉某某、曹明的身份情況。

5.被告人陳某、劉某某、曹明對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、陳某、曹明對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人陳某、劉某某、曹明伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某、劉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人曹明在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人陳某、劉某某、曹明到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：程杰

2018年11月27日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人劉某某、曹明現(xiàn)取保候審于居住地。

2.案卷材料三冊，司法鑒定意見一冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結等材料。