上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢一部刑訴〔2020〕2200號(hào)

被告人陳某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4414211989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村蛇子龍，暫住廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**棟**室。2010年7月因犯非法拘禁罪被廣東省梅縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月。

被告人黃某某，男，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4414021997********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶(hù)籍在廣東省梅州市梅江區(qū)**街道**村**組，暫住廣東省梅州市梅江區(qū)**號(hào)。

被告人李燕珊，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4414211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在廣東省梅州市梅江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，暫住廣東省梅州市梅江區(qū)**號(hào)。

上列三名被告人均于2020年4月11日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2020年4月14日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年5月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、黃某某、李燕珊涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月17日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年8月12日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至2020年4月期間，被告人陳某伙同被告人黃某某、李燕珊，在明知他人從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，向他人提供支付寶收款碼、微信收款碼、銀行卡、手機(jī)號(hào)等，后又通過(guò)實(shí)際控制的銀行卡等轉(zhuǎn)移上述贓款。其中，轉(zhuǎn)移部分詐騙犯罪贓款合計(jì)人民幣20余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。

2020年4月10日，被告人李燕珊在廣東省梅州市梅江區(qū)**號(hào)被公安機(jī)關(guān)抓獲，后被告人黃某某自動(dòng)返回上址向民警投案。2020年4月11日9時(shí)許，被告人陳某至廣東省梅州市公安局梅江分局城西派出所自動(dòng)投案。到案后，被告人陳某開(kāi)始未能如實(shí)供述上述基本犯罪事實(shí)，后如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。被告人黃某某、李燕珊如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被害人陳某某的陳述、微信聊天記錄截圖、永利國(guó)際平臺(tái)截圖、轉(zhuǎn)賬截圖、短信聊天記錄截圖證實(shí)，2020年3月初，經(jīng)張某某（手機(jī)號(hào)1777479****、微信號(hào)love******、系玩網(wǎng)絡(luò)游戲相識(shí)后加微信）介紹，其加入永利國(guó)際平臺(tái)參與賭博。同年3月14日至15日，其在本區(qū)新橋鎮(zhèn)通過(guò)本人尾號(hào)5487的中國(guó)建設(shè)銀行卡向該賭博平臺(tái)客服提供的被告人李燕珊尾號(hào)4843的中國(guó)建設(shè)銀行卡先后轉(zhuǎn)賬5,000元（獲利608元成功提現(xiàn)）、25,000元、19,300元，后因平臺(tái)賬戶(hù)余額人民幣63,200元無(wú)法提現(xiàn)，客服稱(chēng)銀行卡錯(cuò)誤，要求其48小時(shí)內(nèi)充值解凍，否則將永久無(wú)法提現(xiàn)，其發(fā)現(xiàn)被騙，遂報(bào)警。

2．被害人徐某某的陳述、銀行交易流水明細(xì)表證實(shí)，2020年3月5日，經(jīng)人（手機(jī)號(hào)1777479****、微信昵稱(chēng)Think**、系soul交友軟件相識(shí)后加微信）介紹，其加入永利國(guó)際平臺(tái)參與賭博。同年3月11日至15日，其在山東省青島市城陽(yáng)區(qū)通過(guò)本人尾號(hào)5148的中國(guó)銀行卡向客服提供的被告人李燕珊尾號(hào)4843的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬2,000元（獲利240元后成功提現(xiàn)），向客服提供的被告人李燕珊尾號(hào)5118的中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬10,000元（獲利1,190元后成功提現(xiàn)）、20,000元（因客服稱(chēng)平臺(tái)故障故沒(méi)有提現(xiàn)）、50,000元、25,100元，向客服提供的被告人李燕珊尾號(hào)4843的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬25,000元（因客服稱(chēng)銀行卡有問(wèn)題連同前述50,000元和25,100元均無(wú)法提現(xiàn)，并要求其充值解凍）、53,120元（系按要求為解凍充值），后又通過(guò)本人尾號(hào)1891的交通銀行卡向被告人李燕珊尾號(hào)2847的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬53,120元（因客服稱(chēng)銀行卡有問(wèn)題，要求其換銀行卡充值解凍）。后其發(fā)現(xiàn)仍無(wú)法提現(xiàn)，并被要求再交納15萬(wàn)元保證金解凍，其懷疑被騙，遂報(bào)警。

3．《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》、扣押物品照片指認(rèn)材料證實(shí)，2020年4月12日，公安機(jī)關(guān)從被告人李燕珊處扣押蘋(píng)果牌手機(jī)一部、本人尾號(hào)6861農(nóng)業(yè)銀行社會(huì)保障卡一張、尾號(hào)4843和尾號(hào)6434中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張。公安機(jī)關(guān)從被告人陳某處扣押蘋(píng)果牌手機(jī)一部、所屬被告人李燕珊尾號(hào)5118中國(guó)銀行卡和尾號(hào)2847中國(guó)工商銀行卡各一張，以及尾號(hào)8915平安銀行卡一張、尾號(hào)6073中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張、尾號(hào)9938中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張、尾號(hào)1313中國(guó)工商銀行卡一張。另從被告人黃某某處扣押蘋(píng)果牌手機(jī)、HONOR牌手機(jī)、三星牌手機(jī)各一部，及本人尾號(hào)8910中國(guó)工商銀行社會(huì)保障卡一張、尾號(hào)1908和尾號(hào)1890中國(guó)建設(shè)銀行卡各一張、尾號(hào)2993中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡一張。

4．被告人李燕珊尾號(hào)4843和尾號(hào)6434的中國(guó)建設(shè)銀行卡交易流水明細(xì)表、被告人李燕珊尾號(hào)2847的中國(guó)工商銀行卡和尾號(hào)5118的中國(guó)銀行卡交易流水明細(xì)表、被告人李燕珊綁定手機(jī)號(hào)1354915****的支付寶賬戶(hù)情況及交易流水明細(xì)表，被告人李燕珊綁定手機(jī)號(hào)1992612****的微信賬戶(hù)情況及交易流水明細(xì)表、被告人陳某綁定手機(jī)號(hào)1475465****的微信賬戶(hù)情況、被告人黃某某綁定手機(jī)號(hào)1354324****的微信賬戶(hù)情況證實(shí)，涉案贓款的資金流轉(zhuǎn)情況。

5．《抓獲經(jīng)過(guò)》、《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人陳某、黃某某系自動(dòng)投案，被告人李燕珊系被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

6．公安機(jī)關(guān)出具的網(wǎng)上人口信息登記表、網(wǎng)上比對(duì)及《辦案說(shuō)明》、刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人陳某、黃某某、李燕珊在作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，及被告人陳某的前科劣跡情況。

7．被告人陳某、黃某某、李燕珊的多次供述、交易流水指認(rèn)材料證實(shí)，其等如實(shí)供述了上述基本犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、黃某某、李燕珊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、黃某某、李燕珊明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其三人行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其三人刑事責(zé)任。被告人陳某、黃某某、李燕珊認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人陳某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯。被告人黃某某、李燕珊起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黃某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某、李燕珊如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：張慶立

2020年8月13日

附件：

1.被告人陳某、黃某某、李燕珊現(xiàn)羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊(cè)及補(bǔ)充材料十八頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《量刑建議書(shū)》九份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.贓證物品清單二份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　　_?

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。_?