上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢刑訴〔2020〕1172號(hào)

被告人陳某某，性別：男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3208821976********，漢族，初中文化，系上海**剛實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**剛公司”）、上海**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**爵公司”）股東、負(fù)責(zé)人，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2020年1月20日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院決定，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月至案發(fā)，被告人陳某某伙同季某甲、成某某、葛某某（均已判決）等人在本區(qū)**路**號(hào)**大廈**棟**投資成立**剛公司并入股控制**爵公司，以**剛公司的名義，通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)等方式誘騙出售文物、藏品的被害人，謊稱能高價(jià)收購(gòu)或代為出售藏品，誘騙被害人攜帶藏品至**爵公司等所謂的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行有償鑒定，并讓鑒定機(jī)構(gòu)出具虛假鑒定報(bào)告，以鑒定結(jié)果不滿足收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)拒絕收購(gòu)，從而騙取鑒定服務(wù)費(fèi)，涉案金額達(dá)70余萬(wàn)元（以下幣種均為“人民幣”）。后陳某某伙同季某甲、成某某、葛某某等人將詐騙所得的贓款以**剛公司員工職級(jí)等為依據(jù)進(jìn)行一定比例分成。

2020年1月20日，被告人陳某某主動(dòng)至上海市公安局寶山分局投案，審查起訴階段辯稱其不知詐騙事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人王某某的陳述、羅某某的報(bào)案材料證實(shí)，其等通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系至**剛公司出售藏品，對(duì)方已需要鑒定為由從其二人處騙取錢款的經(jīng)過(guò)。

2.?證人季某甲、成某某、葛某某、季某乙的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其等分別為**剛公司、**爵公司的股東或法定代表人。2018年1月，其等伙同陳某某開(kāi)設(shè)上述兩家公司，并通過(guò)虛假鑒定藏品的方式騙取他人錢款的經(jīng)過(guò)。

3.?上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》證實(shí)，本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)、涉案金額及同案犯判決情況。

4.?上海市公安局寶山分局《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》及**爵公司POS機(jī)刷卡記錄證實(shí)，本案詐騙轉(zhuǎn)賬的明細(xì)。

5.?上海市公安局寶山分局《扣押決定書(shū)》《扣押筆錄》《扣押清單》證實(shí)，先后從陳某某處扣押贓款人民幣2萬(wàn)元。

6.?上海市公安局寶山分局刑隊(duì)出具《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人到案情況。

7.?被告人陳某某審查起訴階段辯稱其不知詐騙事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同他人，在簽訂履行合同過(guò)程中，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：徐晨誠(chéng)?

2020年11月30日

附件：1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

??2.案卷材料二冊(cè)

??3.相關(guān)法律條文　

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

????第二百二十四條??有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條???人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……