杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051977********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**社**號(hào)，原系杭州**工藝鞋廠負(fù)責(zé)人。因犯挪用資金罪，于2003年9月25日被判處有期徒刑兩年，緩刑兩年；因犯合同詐騙罪，于2006年11月22日被判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金10000元，與之前挪用資金罪合并執(zhí)行，執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金10000元，于2010年8月20日刑滿釋放。因本案，于2018年12月14日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051984********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯賭博罪，于2013年4月8日被判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金4000元。因本案，于2019年2月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051995********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號(hào)。因盜竊，于2013年4月11日被行政拘留12日。因本案，于2019年1月29日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、俞某某、倪某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年年初至2015年期間，蔣某某、楊某某與時(shí)任浙江**商業(yè)銀行股份有限公司杭州蕭山支行（以下簡(jiǎn)稱**銀行蕭山支行）行長(zhǎng)沈某某、時(shí)任**銀行蕭山支行業(yè)務(wù)三部總經(jīng)理、行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)謝某某等人（均另案處理）合謀，由蔣某某、楊某某本人或者介紹人聯(lián)系多個(gè)單位或個(gè)人到**銀行蕭山支行“借名貸款”。

（一）期間，被告人陳某某本人或者通過(guò)被告人俞某某、倪某某分別幫助蔣某某、楊某某介紹杭州**裝飾工程有限公司、杭州**工藝鞋廠、杭州**鞋業(yè)有限公司、杭州**鞋廠名義、杭州**辦公用品有限公司、杭州**服裝有限公司、杭州**服飾有限公司、杭州蕭山**服裝有限公司、杭州**機(jī)械有限公司、杭州**服飾有限公司、杭州**養(yǎng)殖有限公司、杭州**物資有限公司、杭州**綠化園林工程有限公司共13個(gè)單位；俞某某、傅某某、蔡某某、洪某某、韓某某、湯某某共6人到**銀行蕭山支行“借名貸款”，騙取貸款金額共計(jì)4430萬(wàn)元。

（二）期間，被告人俞某某經(jīng)被告人陳某某介紹幫助楊某某使用俞某某個(gè)人名義；后又介紹他人給被告人陳某某分別以杭州**服飾有限公司、杭州蕭山**服裝有限公司、杭州**機(jī)械有限公司、杭州**服飾有限公司、湯某某個(gè)人名義幫助楊某某等人“借名貸款”，騙取貸款金額共計(jì)1430萬(wàn)元。

（三）期間，被告人倪某某經(jīng)被告人陳某某介紹幫助楊某某等人使用杭州**養(yǎng)殖有限公司、杭州**物資有限公司、杭州**綠化園林工程有限公司3個(gè)單位；傅某某、蔡某某、洪某某、韓某某共4人名義到**銀行蕭山支行“借名貸款”，騙取貸款金額共計(jì)1100萬(wàn)元。

被告人陳某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，退出贓款3萬(wàn)元；被告人俞某某、倪某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，各自退出贓款2萬(wàn)元、1萬(wàn)元。三人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、俞某某、倪某某結(jié)伙他人，以欺騙手段取得銀行貸款，給銀行造成特別重大損失或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，三被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十三條第一款，可以從輕處罰。被告人俞某某、倪某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????

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檢察員：陳麗娜

????????????????????????????二○二○年一月七日

附：

、倪某某在家候?qū)?/span>

2、公安卷15冊(cè)

3、適用速裁程序建議書1份