江西省湖口縣人民檢察院

起?訴?書

湖檢公刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人陳某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291962********，漢族，福建省福清市人，高中文化，原湖口縣**建筑工程公司項(xiàng)目經(jīng)理，戶籍所在地及住址江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪于2019年7月30日被湖口縣公安局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2304031964********，漢族，山東省梁山縣人，初中文化，九江廬山**實(shí)業(yè)有限公司**賓館、**風(fēng)景區(qū)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地黑龍江省鶴崗市工農(nóng)區(qū)**社區(qū)**委**組，現(xiàn)住江西省湖口縣**鎮(zhèn)**路**賓館。因涉嫌合同詐騙罪于2019年8月16日被湖口縣公安局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)被湖口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、趙某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人,2019年12月17日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月6日將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2011年12月份，湖口縣**建筑工程公司項(xiàng)目經(jīng)理被告人陳某某在自己的資金鏈斷裂已無償還能力的情況下，經(jīng)他人介紹找到九江福建商會(huì)的常務(wù)副會(huì)長林某甲，稱其企業(yè)資金困難，請求借資100萬元用于周轉(zhuǎn)。林某甲是九江**實(shí)業(yè)有限公司的法人代表，同意借資100萬元給陳某某，但要求陳某某提供企業(yè)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保。陳某某便找到九江廬山**實(shí)業(yè)有限公司**賓館負(fù)責(zé)人被告人趙某某為其擔(dān)保，趙某某在未請示九江廬山**實(shí)業(yè)有限公司法人代表周某某及明知陳某某無償還能力的情況下答應(yīng)幫陳某某擔(dān)保。被告人陳某某、趙某某將偽造的周某某親筆授權(quán)書，和偽造的**賓館的康樂中心及洗衣房兩處房屋產(chǎn)權(quán)證等資料交給林某甲。2011年12月12日被告人陳某某、趙某某以九江廬山**實(shí)業(yè)有限公司**賓館的名義與林某甲簽訂了借款合同，借款金額100萬元，2012年3月15日歸還。2011年12月15日林某甲在扣除3個(gè)月的利息共計(jì)12萬元后通過銀行轉(zhuǎn)賬付給陳某某九江銀行個(gè)人賬戶人民幣88萬元。錢到賬后陳某某立即將絕大部分錢用于償還個(gè)人債務(wù)及銀行借款，只有極少部分錢支付工程欠款，并給了趙某某2萬元作為好處費(fèi)。合同期滿，陳某某并沒有按期還款，經(jīng)林某甲多次催收后陳某某分別于2012年4、5月份分三次累計(jì)歸還利息10萬元；再次催收發(fā)現(xiàn)陳某某手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，其本人和家屬也下落不明。

案發(fā)后在陳某某外逃期間，其親戚主動(dòng)找到受害人林某甲于2015年2月15日還款30萬元。

被告人陳某某于2019年7月30日被抓獲歸案；被告人趙某某于2019年8月16日經(jīng)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：偽造的房屋所有權(quán)證兩本；2.歸案情況說明、授權(quán)委托書傳真件、匯款/存款情況通知書、湖口縣房地產(chǎn)管理局證明、還借款收據(jù)復(fù)印件、扣押、發(fā)還清單清單、調(diào)取證據(jù)清單、工程承包合同復(fù)印件、民事判決書復(fù)印件、執(zhí)行裁定書、常住人口信息表等書證；3.證人李某某、林某乙、戢某某、葉某某、劉某某、王某某、易某某的證言；4.被害人林某甲的陳述；5.被告人陳某某、趙某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人陳某某伙同被告人趙某某以他人名義簽訂合同并以虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保騙取被害人林某甲人民幣88萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。綜上，建議對被告人陳某某判處有期徒刑十年一個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖口縣人民法院

檢察員：高翀

2020年1月2日

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附：

1.被告人陳某某、趙某某現(xiàn)羈押于湖口縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊；認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

3.光盤2張；房權(quán)證2本。