漳州市薌城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

薌檢一部刑訴〔2020〕398號

被告人陳某某（別名陳金華），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504811987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永安市，戶籍地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因犯敲詐勒索罪于2008年11月3日被永安市人民法院判處拘役四個月。因涉嫌詐騙罪于2020年8月21日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年9月10日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3504811987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永安市，戶籍地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因無證駕駛于2018年6月20日被處行政拘留五日，罰款人民幣1800元。因涉嫌詐騙罪于2020年5月19日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲（別名黃某乙），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3504811985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永安市，戶籍地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪于2020年5月19日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年6月23日經(jīng)本院批準，次日由漳州市公安局薌城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3504811989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永安市，戶籍地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2009年9月4日因吸食毒品被處行政拘留五日。因涉嫌詐騙罪于2020年5月19日被漳州市公安局薌城分局刑事拘留，2020年6月17日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由漳州市公安局薌城分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、吳某、黃某甲、吳某某涉嫌詐騙罪，分別于2020年8月24日、2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月26日至5月18日間，被告人陳某某與被告人黃某甲、吳某、吳某某等人經(jīng)預(yù)謀后，先后在漳州市龍文區(qū)**莊**幢**室、龍文區(qū)**區(qū)**幢**室實施電信詐騙活動。由被告人陳某某負責購買詐騙所需的手機、電話卡及租賃詐騙地點；被告人黃某甲、吳某、吳某某各自通過“抖音”、“Soul”等網(wǎng)絡(luò)平臺上尋找被害人，以外匯買賣內(nèi)幕信息等為由，詐騙被害人將錢款匯入虛假的投資平臺“恒豐集團”客服提供的帳戶內(nèi)，再由被告人陳某某聯(lián)系上家將詐騙錢款變現(xiàn)。具體犯罪事實如下：

1.2020年4月17日至4月21日間，被告人吳某利用上述詐騙手段，騙得被害人許某某在漳州市**幢**室將共計人民幣58590元轉(zhuǎn)入“恒豐集團”平臺客服提供的銀行帳戶內(nèi)。

2.2020年4月5日至5月13日間，被告人吳某利用上述詐騙手段，詐騙被害人曹某甲共計人民幣20030元。

3.2020年4月20日至4月28日間，被告人吳某利用上述詐騙手段，詐騙被害人曹某乙共計人民幣4372.5元。

4.2020年4月3日至4月7日間，被告人吳某利用上述詐騙手段，詐騙被害人楊某某共計人民幣60800元。

5.2020年5月11日至5月14日間，被告人吳某利用上述詐騙手段，詐騙被害人杜某某共計人民幣84335元。

6.2020年5月1日至5月5日間，被告人黃某甲利用上述詐騙手段，詐騙被害人馮某某共計人民幣18540元。案發(fā)后已退還全部贓款給被害人。

7.2020年5月11日至5月16日間，被告人吳某某利用上述詐騙手段，詐騙被害人沈某某共計人民幣4325元。案發(fā)后已退還全部贓款給被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人陳某甲、陳某乙等人的證言；3.被害人楊某某、沈某某等人的陳述；4.被告人陳某某、吳某、黃某甲、吳某某的供述與辯解；5.勘驗檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、吳某、黃某甲、吳某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，被告人陳某某、吳某詐騙數(shù)額巨大；被告人黃某甲、吳某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責任。在各自所參與的共同犯罪中，被告人陳某某、吳某、黃某甲、吳某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，是主犯。被告人黃某甲、吳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

薌城區(qū)人民法院

檢??察??官：林運茹

檢察官助理：王志勝

2020年9月24日

附：

1、被告人陳某某、吳某、黃某甲現(xiàn)羈押于漳州市看守所；被告人吳某某現(xiàn)居住于福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號。

2、起訴卷宗陸冊。

附相關(guān)法律規(guī)定：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。