重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝北檢刑訴〔2019〕1562號

被告人陳某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4405821978********，漢族，小學(xué)文化程度，**員工，出生地廣東省汕頭市，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月24日被重慶市公安局渝北區(qū)分局拘留，同年8月26日經(jīng)本院決定，次日由重慶市公安局渝北區(qū)分局逮捕。

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人陳某某應(yīng)肖某某（另案處理）的邀約到其經(jīng)營的**美術(shù)館上班，鄭某某（另案處理）系該公司**。2018年12月19日和2019年2月27日，陳某某在鄭某某的要求下，分別到中國農(nóng)業(yè)銀行廣州海安路支行和中國建設(shè)銀行廣州馬場路支行，用自己的身份證辦理了一張尾號為**的農(nóng)業(yè)銀行卡和一張尾號為**的建設(shè)銀行卡，并開通了網(wǎng)上銀行。之后，陳某某在鄭某某的安排下，多次到上述兩個銀行提取現(xiàn)金后交給鄭某某。

2019年5月，家住重慶市渝北區(qū)的被害人李某甲經(jīng)“天峰”（微信名）推薦在手機上安裝了“紅牛賽專業(yè)股票投資平臺”的軟件，并在“天峰”的推薦下從該平臺上購買股票。同年5月14日，李某甲分別通過中信銀行江北支行柜臺以及手機銀行三次向該平臺賬戶（賬號名為廣東**投資有限公司）轉(zhuǎn)賬共計55萬，5月17日李某甲在工商銀行柜臺向該賬號轉(zhuǎn)賬47萬元，5月21日，李某甲從其平臺賬戶中提取出3萬元。6月8日，李某甲發(fā)覺無法進入該投資平臺，發(fā)覺被騙，遂報警。

經(jīng)查，李某甲被騙的99萬元經(jīng)由廣東**投資有限公司賬戶多次流轉(zhuǎn)，最終流入被告人陳某某的農(nóng)業(yè)銀行卡和建設(shè)銀行卡中，并被其分別于2019年5月17日和5月21日分別提取出來交給鄭某某。

2019年7月23日，被告人陳某某被抓獲歸案，并如實供述了犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息表、到案經(jīng)過、銀行業(yè)務(wù)憑證、銀行卡交易明細清單、借記卡信息查詢清單；

2.證人李某乙的證言；

3.被害人李某甲的陳述；

4.被告人陳某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄；

6.監(jiān)控視頻等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知系犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑三年至四年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢 察 官：門麗

2019年11月11日

附：1.被告人陳某某羈押于渝北區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊。

3.認罪認罰具結(jié)書1份；

4.適用簡易程序建議書1份。