福建省霞浦縣人民檢察院

起 訴 書

霞檢刑訴〔2020〕132號

被告人陳某某，女，1954年**月**日出生，身份證號碼3522251954********，漢族，初中文化，退休職工，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號***室，戶籍在霞浦縣**路**號**幢**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年5月1日被霞浦縣公安局取保候?qū)彛?020年4月3日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月至2017年10月期間，被告人陳某某在霞浦縣**路**號**幢**梯**室組織民間互助會九場，吸納蔣某某、馮某某、張某某等22人參會，非法吸收社會公眾存款數(shù)額達(dá)人民幣11177762元。2017年11月，被告人陳某某組織的互助會倒會,被告人陳某某逃離霞浦，造成部分參會人員經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額達(dá)人民幣2878128元。

2019年4月28日18時許，被告人陳某某在上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明、會單、非法組織標(biāo)會參會人員個人情況清單表、霞浦縣不動產(chǎn)登記查詢證明、銀行明細(xì)、福建德潤會計師事務(wù)所出具的審計報告、戶籍證明等書證。

2、證人蔣某某、馮某某、王某甲、薩某某、黃某甲、張某某、王某乙、謝某甲、謝某乙、許某某、林某甲、黃某乙、朱某某、郭某甲、鄭某甲、林某乙、楊某某、鄭某乙、陳某某、鄭某丙、周某某、郭某乙證言。

3、被告人陳某某供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理規(guī)定，以民間“互助會”名義，非法吸收社會公眾存款人民幣11177762元，數(shù)額巨大，并造成部分參會人員經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣2878128元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：高晨清

2020年4月30日

附：

1．被告人陳某某取保候?qū)徳谙计挚h**路**號**幢**梯**室。

2．案卷材料伍冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各壹份。

4．《適用簡易程序建議書》壹份

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