四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

川簡(jiǎn)檢訴刑訴〔2019〕1123號(hào)

被告人陳某某，曾用名陳波，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5108211977********，漢族，大專文化程度，系四川世華博愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省廣元市旺蒼縣，現(xiàn)住成都市成華區(qū)**路**小區(qū)租住房。2018年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡(jiǎn)陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被簡(jiǎn)陽(yáng)市公安局逮捕。2018年12月28日因拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪被簡(jiǎn)陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑二年二個(gè)月?，F(xiàn)羈押于簡(jiǎn)陽(yáng)市看守所。

辯護(hù)人張映志，四川天使明月律師事務(wù)所律師。

被告人周某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110271970********，漢族，高中文化程度，系四川世華博愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)有限公司股東，戶籍所在地四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住簡(jiǎn)陽(yáng)市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)，?2018年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡(jiǎn)陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?019年5月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5109021986********，漢族，高中文化程度，系四川世華博愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)有限公司市場(chǎng)一部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)**辦事處**社區(qū)**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省遂寧市船山區(qū)**農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)**區(qū)。?2018年6月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被簡(jiǎn)陽(yáng)市公安局取保候?qū)彛?019年5月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以四川世華博愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司、被告人陳某某、周某某、彭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，被告人陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間退回補(bǔ)充偵查二次（2019年3月12日至2019年4月11日、2019年5月24日至2019年6月21日），延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年2月26日至2019年3月12日、2019年5月12日至2019年5月26日、2019年7月22日至2019年8月5日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年6?月至2017?年7月期間，四川世華博愛(ài)健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博愛(ài)公司”）法定代表人即被告人陳某某，與“博愛(ài)公司”實(shí)際股東即被告人周某某，以“簡(jiǎn)陽(yáng)市民政局批準(zhǔn)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)”、“博愛(ài)公司”在簡(jiǎn)陽(yáng)骨科醫(yī)院開(kāi)辦簡(jiǎn)陽(yáng)博愛(ài)醫(yī)養(yǎng)基地為由，以支付15%-28％提成的方式聘請(qǐng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，被告人彭某某為市場(chǎng)一部負(fù)責(zé)人，通過(guò)發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)司法鑒定，2016年7月至2018年5月，“博愛(ài)公司”共計(jì)向168名集資戶收取預(yù)存金5210000元，收取違約金5000元，退還金額667300元，未退還集資戶金額4547700元，支付贈(zèng)送金23777元，造成集資戶損失4523923元。

經(jīng)查，被告人周某某等人僅到簡(jiǎn)陽(yáng)市民政局對(duì)“簡(jiǎn)陽(yáng)市博愛(ài)養(yǎng)老院”進(jìn)行了核名，該養(yǎng)老院并未獲得簡(jiǎn)陽(yáng)市民政局正式批準(zhǔn)。

另查明，被告人周某某已退還違法所得712850元；被告人彭某某已退還違法所得43200元；何某某等人共計(jì)退還違法所得396444元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

養(yǎng)老服務(wù)合同書(shū)、收據(jù)等書(shū)證；楊某某等人的證言；被告人陳某某、周某某、彭某某的供述與辯解；鑒定意見(jiàn)；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、周某某、彭某某非法吸收公眾存款，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某主動(dòng)到案，到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。被告人陳某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條規(guī)定處罰。被告人彭某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市人民法院

?????????????????????????????????????????檢察員：劉坤

2019年8月5日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于簡(jiǎn)陽(yáng)市看守所；被告人周某某、被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料21冊(cè)，散頁(yè)材料21頁(yè)，光盤12張，合同4本，物證袋6袋。