福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕243號

被告人陳某，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼3501811984********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年10月20日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2017年11月23日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彛?018年11月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3501811983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)營，住福建省福清市**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年10月20日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2017年11月23日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彛?018年11月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人陳某、陳某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月7日、2019年2月14日依法延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年7月至2017年10月，被告人陳某為獲取非法利益，在未取得煙草專賣零售許可證的情況下，通過微信與買家林某某約定好購買日本卷煙的數(shù)量、金額后，林某某便通過銀行卡將購買日本卷煙的定金轉(zhuǎn)賬至被告人陳某的銀行卡賬戶。被告人陳某收到煙款定金后，由高某某（又名何某某，另案處理）負(fù)責(zé)在日本采購卷煙并以偽報(bào)品名的方式走私入境，并指使郭某某、張某某（均另案處理）幫助收件及轉(zhuǎn)寄至漳州后銷售給林某某。經(jīng)審計(jì)，被告人陳某與買家林某某買賣日本卷煙的交易金額共計(jì)1231053元人民幣。2017年12月11日，民警在林某某位于福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**棟**號的店鋪內(nèi)查獲被告人陳某銷售給林某某的日本卷煙149條。經(jīng)福州市城南煙草專賣局核價(jià)，價(jià)格共計(jì)41058.44元人民幣。

2、2017年9月30日起，被告人陳某受高某某委托，以一個(gè)月5000元人民幣的工資雇傭被告人陳某甲到福清市盛豐物流園內(nèi)接收日本卷煙后送給買家。被告人陳某甲提到日本卷煙后，被告人陳某會將福清各買家的聯(lián)系方式告知陳某甲，再由陳某甲一一送貨。2017年10月15日，被告人陳某甲按照陳某的指示，提供自己的銀行賬戶接收一筆下家轉(zhuǎn)賬的61000元購煙款，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬給陳某。2017年10月15日、16日、17日，福州市城南煙草專賣局執(zhí)法人員在福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)洋里自然村盛豐物流園、福清市**村**號陳某甲的住處內(nèi)查獲張某某轉(zhuǎn)寄的日本七星、萬寶路等品牌卷煙369條。經(jīng)福州市城南煙草專賣局鑒別，均為真品卷煙。經(jīng)鑒定，價(jià)格共計(jì)100368元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.提取筆錄、扣押清單、涉案銀行流水清單、轉(zhuǎn)賬情況統(tǒng)計(jì)匯總表、福清市公安局玉屏派出所提供的說明、盛豐物流提供的涉案物流運(yùn)單記錄表及物流面單、快遞單、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、抓獲經(jīng)過、福州市城南煙草專賣局出具的涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告、案件調(diào)查終結(jié)報(bào)告、提取的貨物運(yùn)輸單據(jù)原件、情況說明、被恢復(fù)的微信聊天記錄等書證；

2.福建閩才會計(jì)師事務(wù)所出具的福建閩才專審字（2018）第1199號專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

3.證人高某某（何某某）、張某某、郭某某、林某某、陳某乙、龔某某、陳某丙、何某甲的證言；

4.被告人陳某、陳某甲的供述與辯解；

5.福州市城南煙草專賣局出具的卷煙產(chǎn)品鑒別書、福建省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站出具的卷煙鑒別檢驗(yàn)報(bào)告；福建省煙草專賣局出具的涉案煙草專賣品價(jià)格證明書、福州市城南煙草專賣局出局的涉案煙草專賣品核價(jià)表；

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場照片；

7.被告人陳某、陳某甲的訊問視頻、證人何某乙、龔某某的詢問視頻。

本院認(rèn)為，被告人陳某、陳某甲違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，在未取得煙草專賣零售、運(yùn)輸、倉儲等相關(guān)許可證明的情況下，非法經(jīng)營煙草專賣品。其中，被告人陳某非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣1392421元，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人陳某甲非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣161368元，情節(jié)嚴(yán)重。上述二人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究二人的刑事責(zé)任。被告人陳某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢　察　員： 張 中

代理檢察員：鄭晨星

2019年4月29日

附：

1.被告人陳某、陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.量刑建議書三份。

3.本案案卷六冊，光盤三張。