內(nèi)江市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)市區(qū)檢二部刑訴〔2020〕90號

被告人陳某，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5103041971********，漢族，初中文化，戶籍地四川省自貢市大安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年9月5日，因犯集資詐騙罪被自貢市自流井區(qū)人民法院判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金二十萬元。2019年10月15日，因犯集資詐騙罪被威遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑九年，與自貢市自流井區(qū)人民法院判處的有期徒刑十二年六個(gè)月并罰決定執(zhí)行有期徒刑十三年六個(gè)月。

本案由內(nèi)江市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌集資詐騙罪，于2020年8月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年6月，被告人陳某在肖某某和蔡某某的說服下，分別于2016年7月7日、2016年7月25日注冊成立自貢市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司(以下簡稱**公司)、四川**養(yǎng)老服務(wù)有限公司(以下簡稱**養(yǎng)老公司)，陳某系兩個(gè)公司法定代表人，肖某某系實(shí)際控制人，蔡某某系總策劃。2016年7月收購了龍某某的四川威遠(yuǎn)**果業(yè)有限公司，在**果業(yè)有限公司的基地上修建工程，打造"**養(yǎng)生島"養(yǎng)老基地項(xiàng)目。之后，相繼在自貢市自流井區(qū)、富順縣、威遠(yuǎn)縣、攀枝花市、福建三明市等地成立**公司和**養(yǎng)老公司分公司或者辦事處，與肖某某、蔡某某等人共謀聘請融資團(tuán)隊(duì)向社會(huì)不特定公眾集資。

2016年11月，被告人陳某等人在內(nèi)江市市中區(qū)**路**大廈**號設(shè)立辦事處，由融資團(tuán)隊(duì)對外開展融資業(yè)務(wù)，并招聘張某甲、廖某某等人駐點(diǎn)，通過融資團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單、邀請投資人開推介會(huì)、組織參觀”**養(yǎng)生島"參觀等方式，以2%月收益和成為公司會(huì)員為誘餌與社會(huì)不特定對象簽訂《合作協(xié)議書》或《借款合同》吸收資金并出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。陳某等人所吸收資金基本未用于養(yǎng)老基地的前期建設(shè)和公司運(yùn)營，而是被陳某等人、融資團(tuán)隊(duì)以不同比例提成為名分贓。經(jīng)四川億永正勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，內(nèi)江市市中區(qū)辦事處自2016年11月至2017年5月期間，向24名不特定對象吸收資金27筆，金額共計(jì)524000元。案發(fā)前己退還本金20000元，優(yōu)惠金額1200元，己支付利息20700元，未兌付金額482100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、鑒定聘請書、戶籍證明、刑事判決書、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、承包合同、工商營業(yè)執(zhí)照、轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)核價(jià)單、工商注冊資料、借款合同、工商服務(wù)業(yè)統(tǒng)一收款收據(jù)等書證；

2.證人曾某某、廖某某、張某甲、龍某某、胡某甲、胡某乙、張某乙、陳某甲、陳某乙、朱某某等人的證言；

3.被害人楊某某、張某丙、黃某甲、易某某、黃某乙、郭某某、付某某、李某甲、劉某甲、任某某、鄒某某、李某乙、劉某乙、張某丁、李某丙、趙某某、解某某、王某某、龔某某、蘭某某等人的陳述；

4.被告人陳某及同案犯蔡某某、熊某某、肖某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，采取欺騙手段非法集資，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)江市市中區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：許明珍

2020年9月9日

附：

????1、被告人陳某已從服刑地押解于內(nèi)江市看守所。

????2、案卷材料六冊。