西安市雁塔區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

雁檢二部刑訴〔2020〕904號(hào)?

被告單位西安*甲學(xué)院（原名“西安*乙學(xué)院”），單位地址西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)，法定代表人陳某。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔區(qū)人民法院判處罰金三十萬(wàn)元。

訴訟代表人呂某某，男，?1948年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101031948********，漢族，戶籍所在地西安市新城區(qū)**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，系西安*甲學(xué)院副院長(zhǎng)。

訴訟代表人張某甲，男，?1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼6127011974********，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，系西安*甲學(xué)院校衛(wèi)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。

被告人陳某，男，?1960年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101031960********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地西安市碑林區(qū)**路**村**號(hào)，系西安*甲學(xué)院法定代表人兼院長(zhǎng)。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金十五萬(wàn)元，2020年9月14日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來(lái)，被告單位西安*甲學(xué)院（原名“西安*乙學(xué)院”，以下簡(jiǎn)稱“*甲學(xué)院”）在辦學(xué)期間，為解決新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中的資金缺口問(wèn)題，由該校法定代表人兼院長(zhǎng)被告人陳某招聘牛某某（另案處理）等集資業(yè)務(wù)員，以合作建校、委托經(jīng)營(yíng)學(xué)生公寓、借款等事由向社會(huì)群眾公開宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，以西安*乙學(xué)院、*甲學(xué)院的名義與社會(huì)群眾簽訂《合作建校協(xié)議書》、《學(xué)生公寓租賃委托經(jīng)營(yíng)合同》、《借款合同書》，以年利率9%-25%的高息向社會(huì)公眾吸收資金，并將所吸收的資金基本用于*甲學(xué)院建校辦學(xué)活動(dòng)中。經(jīng)審計(jì)，本次新增報(bào)案人138名與西安*甲學(xué)院簽訂借款合同書或?qū)W生公寓租賃委托經(jīng)營(yíng)合同共203份，合同金額合計(jì)22391861.80元，報(bào)案人陳述實(shí)投金額19562169.00元，已返還6102742.00元，未返還13459427.00元；截止2020年10月9日，共有896人與西安*甲學(xué)院簽訂借款合同書、協(xié)議書或?qū)W生公寓租賃委托經(jīng)營(yíng)合同共1308份，合同金額合計(jì)137816495.76元，報(bào)案人陳述實(shí)投金額136696104.00元，已返還17582697.00元，未返還119113407.00元。2020年5月20日，陳某被公安機(jī)關(guān)從服刑監(jiān)獄解回再審。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍資料、土地聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、民辦非企業(yè)單位登記證書、中華人民共和國(guó)民辦學(xué)校辦學(xué)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、授權(quán)委托書、身份證明、報(bào)案材料、西安*乙學(xué)院合作建校協(xié)議書、學(xué)生公寓租賃委托經(jīng)營(yíng)合同、借款合同書、收款收據(jù)、欠條等；

2.?投資群眾劉某某等138人的陳述；

3.?證人張某乙的證言；

4.?被告人陳某的供述與辯解；

5.?鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位西安*甲學(xué)院未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以合作建校、委托經(jīng)營(yíng)及借款等名義向社會(huì)公開宣傳，吸收社會(huì)公眾資金并承諾還本付息，被告人陳某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

又在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被告單位西安*甲學(xué)院及被告人陳某還有其他罪沒(méi)有判決，對(duì)其處罰還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察官：許?瑋?

2020年10月15日

附：

1.?被告人陳某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；訴訟代表人呂某某聯(lián)系方式：1533237****，訴訟代表人張某甲聯(lián)系方式：?1809292****。

2.?案卷十冊(cè)、光盤一張、審計(jì)報(bào)告四冊(cè)。

3.?具結(jié)書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書、量刑建議書、適用簡(jiǎn)易程序建議書。