西安市雁塔區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

雁檢二部刑訴〔2020〕904號?

被告單位西安*甲學院（原名“西安*乙學院”），單位地址西安市雁塔區(qū)**路**號，法定代表人陳某。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔區(qū)人民法院判處罰金三十萬元。

訴訟代表人呂某某，男，?1948年**月**日出生，身份證號碼6101031948********，漢族，戶籍所在地西安市新城區(qū)**街**小區(qū)**號樓**單元**號，系西安*甲學院副院長。

訴訟代表人張某甲，男，?1974年**月**日出生，身份證號碼6127011974********，戶籍所在地陜西省榆林市榆陽區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，系西安*甲學院校衛(wèi)隊隊長。

被告人陳某，男，?1960年**月**日出生，身份證號碼6101031960********，漢族，大學文化程度，戶籍所在地西安市碑林區(qū)**路**村**號，系西安*甲學院法定代表人兼院長。因犯非法吸收公眾存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金十五萬元，2020年9月14日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月14日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月21日經(jīng)本院批準執(zhí)行逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局偵查終結，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來，被告單位西安*甲學院（原名“西安*乙學院”，以下簡稱“*甲學院”）在辦學期間，為解決新校區(qū)建設過程中的資金缺口問題，由該校法定代表人兼院長被告人陳某招聘牛某某（另案處理）等集資業(yè)務員，以合作建校、委托經(jīng)營學生公寓、借款等事由向社會群眾公開宣傳，并承諾在一定期限內還本付息，以西安*乙學院、*甲學院的名義與社會群眾簽訂《合作建校協(xié)議書》、《學生公寓租賃委托經(jīng)營合同》、《借款合同書》，以年利率9%-25%的高息向社會公眾吸收資金，并將所吸收的資金基本用于*甲學院建校辦學活動中。經(jīng)審計，本次新增報案人138名與西安*甲學院簽訂借款合同書或學生公寓租賃委托經(jīng)營合同共203份，合同金額合計22391861.80元，報案人陳述實投金額19562169.00元，已返還6102742.00元，未返還13459427.00元；截止2020年10月9日，共有896人與西安*甲學院簽訂借款合同書、協(xié)議書或學生公寓租賃委托經(jīng)營合同共1308份，合同金額合計137816495.76元，報案人陳述實投金額136696104.00元，已返還17582697.00元，未返還119113407.00元。2020年5月20日，陳某被公安機關從服刑監(jiān)獄解回再審。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、土地聯(lián)合開發(fā)協(xié)議、民辦非企業(yè)單位登記證書、中華人民共和國民辦學校辦學許可證、組織機構代碼證、收費許可證、稅務登記證、授權委托書、身份證明、報案材料、西安*乙學院合作建校協(xié)議書、學生公寓租賃委托經(jīng)營合同、借款合同書、收款收據(jù)、欠條等；

2.?投資群眾劉某某等138人的陳述；

3.?證人張某乙的證言；

4.?被告人陳某的供述與辯解；

5.?鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位西安*甲學院未經(jīng)有關部門依法批準，以合作建校、委托經(jīng)營及借款等名義向社會公開宣傳，吸收社會公眾資金并承諾還本付息，被告人陳某系直接負責的主管人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

又在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被告單位西安*甲學院及被告人陳某還有其他罪沒有判決，對其處罰還應適用《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察官：許?瑋?

2020年10月15日

附：

1.?被告人陳某現(xiàn)羈押于雁塔區(qū)看守所；訴訟代表人呂某某聯(lián)系方式：1533237****，訴訟代表人張某甲聯(lián)系方式：?1809292****。

2.?案卷十冊、光盤一張、審計報告四冊。

3.?具結書、認罪認罰從寬建議書、量刑建議書、適用簡易程序建議書。