云南省寧洱哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2020〕54號

被告人陳某某，綽號大眼、眼哥，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5327011984********，哈尼族，大學(xué)文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣（以下簡稱寧洱縣）**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**幢**單元**室，住址同戶籍。2019年4月17日因犯尋釁滋事罪被寧洱縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人羅肖，小名二別，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼5327221982********，彝族，初中文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市寧洱自治縣**鄉(xiāng)**街村委**街**號，住寧洱縣**路**號**幢**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月17日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市思茅區(qū)看守所。

被告人陳富強(qiáng)，綽號阿強(qiáng)，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5327221985********，哈尼族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月16日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人喬永高，綽號狗高，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5327221981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人李某甲，曾用名李某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5327221988********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人王慶，綽號屌哥，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼5327221989********，哈尼族，初中文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人張某，綽號**，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼5327221976********，哈尼族，初中文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**幢**單元**室，住寧洱縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2019年5月16日被寧洱縣公安局決定取保候?qū)?，同?月4日被我院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李敬東，綽號大千二、大青二，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5327221998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。2019年4月17日因犯尋釁滋事罪被寧洱縣人民法院判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人任某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5327221994********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人吳某甲，曾用名**，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5327221999********，回族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，住普洱市思茅區(qū)**路**房。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月5日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人吳某乙，綽號**，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5327221995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鄉(xiāng)**村委**組**號，住址同戶籍。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月26日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人李某丙，綽號**，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5327281998********，拉祜族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市孟連傣族拉祜族佤族自治縣**鎮(zhèn)**公司**村民小組**號，暫住寧洱縣**鎮(zhèn)**山莊。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月27日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，經(jīng)普洱市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查期限至2019年7月4日，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人楊驕，曾用名楊驗(yàn)明，綽號小明屎，男，1982年6月18出生，公民身份號碼5327221982********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**路**號，住址同戶籍。1997年4月3日因犯故意傷害罪被原普洱縣（現(xiàn)寧洱縣）人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年；1998年12月25日因毆打他人被原普洱縣公安局治安拘留13日；1999年1月13日因毆打他人被原普洱縣公安局治安拘留15日；1999年4月28日因結(jié)伙斗毆被原普洱縣公安局治安罰款200元；1999年7月28日因?qū)め呑淌卤辉斩h公安局治安罰款200元；1999年9月8日因?qū)め呑淌卤辉济┑貐^(qū)（現(xiàn)普洱市）勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)二年；2002年1月10日因毆打他人被原普洱縣公安局治安罰款100元、賠償醫(yī)療費(fèi)300元；2002年1月28日因犯故意傷害罪被原普洱縣人民法院判處有期徒刑七年；2007年3月20日因犯故意傷害罪被原普洱縣人民法院判處管制二年；2009年4月26日因毆打他人被普洱市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)一年六個月；2011年3月28日因毆打他人被普洱市勞動教養(yǎng)管理委員會決定勞動教養(yǎng)二年；2013年7月16日因犯故意傷害罪、交通肇事罪被寧洱縣人民法院判處有期徒刑四年，2016年10月14日刑滿釋放；2017年11月9日因犯尋釁滋事罪被寧洱縣人民法院判處有期徒刑二年零六個月。2019年4月17日因犯尋釁滋事罪解回再審被寧洱縣人民法院判處有期徒刑二年零六個月,數(shù)罪并罰后決定執(zhí)行有期徒刑四年零六個月。因涉嫌非法拘禁罪、賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年4月23日楊驕解回羈押期限延長六個月，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人李某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5327011987********，彝族，高中文化，個體，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**幢**單元**室，住普洱市思茅區(qū)**單元**室。因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年5月7日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

被告人李某丁，綽號**，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5327011992********，彝族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鄉(xiāng)**村委**組**號，住普洱市思茅區(qū)**鄉(xiāng)**村。因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年5月7日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月13日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，因偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行，寧洱縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限至2019年9月4日，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

本案由寧洱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人李某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；被告人喬永高涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、騙取貸款罪、敲詐勒索罪；被告人羅肖、陳富強(qiáng)涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪；被告人王慶涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪；被告人張某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪；被告人李敬東、任某某、吳某乙、吳某甲、李某丙涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪；被告人楊驕涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪；被告人李某乙、李某丁涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪；被告人李某戊、胥某某、王某某涉嫌敲詐勒索罪；被告人趙某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日2020年1月2日二次退回寧洱縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于至2019年11月18日、2020年2月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月5日、同年12月19日、2020年3月3日三次延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，被告人陳某某發(fā)現(xiàn)高利放貸有利可圖，看到了非法放貸行業(yè)巨大的“商機(jī)”，以非法占有為目的，借民間借貸之名，高利放貸，以肆意認(rèn)定滯納違約金、篡改借條虛增債務(wù)、簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議等方式，非法占有借款人財(cái)產(chǎn)。為便于收回高利債務(wù)，自2015年開始，陳某某以其出資成立的“普洱**投資有限公司”招聘工作人員為幌子，籠絡(luò)社會閑散青年羅肖、存某某（已死亡）、陳富強(qiáng)、王慶、張某先后加入公司從事高利放貸和回收借款業(yè)務(wù)。同時陳某某通過資金低息放貸給喬永高，又由喬永高高息放貸的方式獲利，將喬永高牢牢控制。陳某某還通過小恩小惠籠絡(luò)社會閑散青年李敬東幫其回收高利借款。在索要借款過程中陳某某安排羅肖、存某某（已死亡）、陳富強(qiáng)、王慶、張某、李敬東等人采取非法拘禁、跟蹤尾隨、威脅、恐嚇、誘騙、滋擾、糾纏、聚眾造勢等手段逼迫借款人償還高額債務(wù)，實(shí)施了多起違法犯罪行為，為非作惡，破壞寧洱縣經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，形成惡勢力犯罪集團(tuán)，被告人陳某某系惡勢力犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人喬永高、羅肖、陳富強(qiáng)、王慶、張某、李敬東是惡勢力犯罪集團(tuán)成員。具體犯罪事實(shí)如下：

一、非法拘禁罪

1.2013年3月7日，被害人楊某向被告人喬永高借款18萬元，雙方約定借期二個月，每超期一日支付滯納違約金1.8萬元。2013年5月8日至9月9日間，楊某先后四次向喬永高償還6.7萬元，2014年10月29日，因楊某未能按時償還高額利息，喬永高脅迫楊某改寫借條虛增債務(wù)至81.84萬元。2013年12月，被害人李某已向喬永高借款17萬元。2015年8月1日，喬永高脅迫李某已改寫借條虛增債務(wù)至164萬元。2016年11月份，因喬永高欠陳某某、李某甲的高利貸，三人商定由喬永高找債務(wù)人楊某、李某已，通過“軟禁”的方式逼取債務(wù)，李某甲安排任某某，陳某某安排李敬東同喬永高到寧洱縣寧洱鎮(zhèn)**村**組**號楊某家找到楊某后，喬永高、李敬東、任某某采用入住楊某家貼身跟隨方式看守楊某，期間李敬東又叫社會閑散人員吳某乙、李某丙、吳某甲參與輪流看守。楊某被看守一段時間后，喬永高將李某已帶到楊某家一起拘禁。期間，一天凌晨2時許，陳某某與王慶酒后到楊某家逼債，與楊某發(fā)生口角，王慶打壞楊某家客廳用燈，楊某妻子周某某報(bào)案后陳某某、王慶方逃離現(xiàn)場；一天，李某甲、喬永高到楊某家與楊某兒媳孫某某發(fā)生口角，李某甲打了孫某某臉部一巴掌，孫永婷報(bào)案后民警到達(dá)現(xiàn)場了解情況后未追究刑事責(zé)任。楊某被拘禁1個月左右，李某甲被拘禁20余天后，2017年1月15日楊某將臨江公路征地補(bǔ)償款7萬元交給李某甲后才獲自由。因楊某未償清借款，陳某某、李某甲安排人買鐵鏈鎖住楊某家大門，楊某妻子因此離家出走并與楊某離婚，兒媳孫某某也帶領(lǐng)女兒離家外出租房生活，楊某為此在自家圍墻外搭建簡易樓梯進(jìn)出，直至案發(fā)。

2.2017年10月，陳某某與被害人彭某某商議，由陳某某從信用卡內(nèi)刷出15萬元借給彭某某，約定每三天彭某某給陳某某支付本金或利息一次，每超一個小時，罰款500元至1000元。陳某某、李敬東肆意認(rèn)定彭某某還款超時對彭某某進(jìn)行罰息，并不斷通過微信向彭某某催債。2018年4月23日，陳某某為向彭某某逼取非法債務(wù)，指使李敬東到思茅區(qū)**小區(qū)將彭某某號牌為云******的?？怂罐I車拖回李敬東位于**鎮(zhèn)的家中停放。2018年5月10日，陳某某指使王慶、李敬東、吳某甲入住彭某某家對其進(jìn)行24小時不間斷看守，并采取尾隨、限制外出等方式限制彭某某人身自由。王慶在彭某某家看守了四天后離開。同年6月1日，彭某某父母向陳某某償還5萬元錢后，陳某某才安排李敬東、吳某甲從彭某某家撤走。李敬東、吳某甲對彭某某非法拘禁長達(dá)21天。經(jīng)寧洱縣發(fā)展和改革局價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，彭某某號牌為云******的福克斯轎車價(jià)值人民幣4.1萬元，車輛已發(fā)還彭某某父親。

3.2015年7、8月份，被害人周某甲在普洱市思茅區(qū)**附近的“**茶莊”與他人賭博，期間向李某乙安排在賭場內(nèi)放貸的李某戊先后借款3萬元用于賭博，借款后因周某甲未向李某戊歸還借款，李某乙讓楊驕幫忙留意著周某甲。2016年底的一天晚上，楊驕在**燒烤店遇到周某甲，楊驕打電話給李某乙之后將周某甲帶到楊某家看管，至第二天早上楊驕把周某甲交給李某戊和胥某某。周某甲被帶到楊某家看管期間，楊驕打過周某甲兩巴掌。

二、敲詐勒索罪

1.2013年至2014年間，張某甲多次向陳某某借款，因其無力償還借款和利息，陳某某讓其寫下一張出借人為羅肖，借款金額為5萬元的虛假借條。為討要債務(wù)，陳某某安排王慶、存某某（已死亡）、陳富強(qiáng)、羅肖等人駕車到張某甲家樓下蹲守張某甲一個多星期，防止張某甲逃跑。之后，一天，張某甲和李某某、張某乙、張某丙到景洪玩，陳某某安排羅肖帶領(lǐng)陳富強(qiáng)、存某某、張某到路上攔截張某甲，尾隨張某甲及其家人到景洪后當(dāng)日返回寧洱。2015年，陳某某及其員工張某委托**法律服務(wù)所潘某某律師拿著張某甲書寫的6張借條到寧洱縣人民法院起訴張某甲，經(jīng)法院審理，調(diào)解、判決張某甲賠償陳某某及羅肖人民幣85.5萬元，其中包括5萬元的虛構(gòu)債務(wù)。因張某甲無力償還，寧洱縣人民法院將其土地拍賣后將拍賣所得費(fèi)用中的85.5萬元賠償給陳某某。

2.2014年1月，被害人李某乙從楊某乙處得知可以從陳某某處借錢，于是其找到陳某某，用自家林權(quán)證抵押向陳某某兩次借款5萬元，實(shí)際拿到手4.5萬元，約定月息10%。借款后李某乙陸續(xù)償還利息1.2萬元后無力繼續(xù)償還，于是陳某某安排羅肖、陳富強(qiáng)、存某某（已死亡）到李某乙家中索債，索債過程中威脅要?dú)⒗钅骋胰?，并揚(yáng)言要砍李某乙的手指頭和腳趾頭、把李某乙弄?dú)垼陉惸衬?、羅肖、陳富強(qiáng)逼迫下，李某乙家人于2014年8月13日向?qū)幎h**貸款13萬元后，從中取出7萬元現(xiàn)金交給羅肖、陳富強(qiáng)，之后羅肖將李某乙的借條、林權(quán)證返還李某乙母親陳會芬。

3.2016年，張某丁通過彭某某向陳某某借款兩次。第一次借款5萬元，約定利息10%。借款后，張某丁每月向陳某某支付10%的利息，因其短時間內(nèi)未能歸還本金，利息由10%漲到15%。第二次借款10萬元，約定利息10%，后因張某丁無法繼續(xù)支付利息，被迫將該筆借款轉(zhuǎn)為張某丁向王慶所借，張某丁與王慶簽署了借款為10萬元的借條和收據(jù)，出借人一欄為空白。借款后王慶通過電話、微信等方式催促張某丁還錢，并威脅張某丁不要耍花樣，如果不還錢就像對待彭某某一樣到其家中對其進(jìn)行看守。張某丁從2017年8月18日開始，連本帶息共償還陳某某25.9萬元。

4.2014年3月12日，唐某某和周某乙向喬永高借款5000元，實(shí)際拿到手4400元，約定借款期限1個月，超期每日需支付滯納金500元。后因唐某某和周某乙未按時歸還欠款，喬永高于2017年1月帶人到唐某某家中威脅唐某某還錢，唐某某當(dāng)天還喬永高現(xiàn)金6000元。過了幾天，喬永高繼續(xù)索債，因唐某某沒錢，喬永高帶唐某某和其妻李某庚到“**酒店”辦理網(wǎng)上貸款業(yè)務(wù)未成功。之后唐某某從**銀行轉(zhuǎn)賬7000元給喬永高。因喬永高繼續(xù)威脅唐某某還錢，被逼無奈之下，唐某某的父親唐某甲和母親張某戊向親戚借款2萬元還給喬永高，喬永高才將借條歸還唐某某。喬永高在索要債務(wù)的過程中曾威脅過唐某某，且唐某某知道喬永高是混社會的，處于對喬永高身后勢力的恐懼才還了錢。

5.2013年9月至2015年4月間，被害人王某某先后向喬永高借款六次，實(shí)際拿到手的借款金額累計(jì)55.2萬元，截至2017年6月21日，王某某共向喬永高還款72.6萬元。借款后喬永高每兩、三天打四、五個電話向王某某催債，如果王某某不接電話，則到王某某家找他索債，喬永高要債時說話的口氣比較強(qiáng)硬。2015年2月24日，喬永高到王某某家中索債時二人發(fā)生過打斗；2016年12月8日，喬永高帶領(lǐng)楊驕等人到同心煙站找王某某擔(dān)保人王濤要債，并毆打了王濤，王濤于當(dāng)日報(bào)警。喬永高以非法占有為目的，以暴力實(shí)行威脅，向被害人王某某索取高額利息50880元。

三、詐騙罪

被害人周某丙于2013年8月首次向陳某某借款6萬元，按約定月息扣除當(dāng)月利息后實(shí)際拿到5.4萬元，此后因無力還本付息再次向陳某某借款3萬元，同樣扣除當(dāng)月利息后到手2.7萬元，之后第三次向陳某某借款1萬元用以支付此前兩筆借款9萬元的月利息一次，至此周某丙與陳某某實(shí)際借款三次，到手本金9萬元。至2014年后因無力還本付息，受陳某某脅迫多次改寫借條15張（累計(jì)金額52.5萬元），將應(yīng)支付利息虛增為借款本金，至2015年10月1日陳某某將周某丙欠款虛增至67萬元。期間，因趙某陪同周某丙到陳某某處改寫過借條，陳某某誘騙趙某為周某丙分擔(dān)6萬元債務(wù)。后陳某某得知周某丙在**鎮(zhèn)**路**號預(yù)購有住房一套，便脅迫周某丙用該住房抵債，于2015年3月24日給周某丙轉(zhuǎn)賬7.5萬元支付首付款后，從開發(fā)商林某處將住房轉(zhuǎn)移到其岳父李某辛名下，余款由周某丙承擔(dān)抵扣周某丙所欠借款（周某丙稱19萬、陳某某稱24萬），后將房屋抵債給者某。至此經(jīng)結(jié)算周某丙仍欠陳某某24萬元（陳某某稱40萬），為此陳某某脅迫、誘騙趙某以**鎮(zhèn)**街**號商住兩用房屋抵押（實(shí)為買賣）向陳某某借款20萬元（該借款由陳某某從楊某處借款后轉(zhuǎn)借給趙某）幫周某丙付息，后因周某丙、趙某無力還清該20萬元借款，房屋被陳某某占為己有后抵債給鄭某某。經(jīng)鑒定**鎮(zhèn)**路**號住房價(jià)格為人民幣43.396萬元，**鎮(zhèn)**街**號房屋價(jià)格為人民幣40.11萬元?？鄢龑?shí)際借款本金外，陳某某以借貸為名非法占有周某丙、趙某財(cái)物合人民幣485060元。

四、騙取貸款罪

2012年11月22日，陳某某開始向喬永高借高利貸，至2013年12月起，因無力償還借款，喬永高要求陳某某用“**汽車修理廠”抵頂債務(wù)。2014年3月份的一天，喬永高與鄭某某商量，虛構(gòu)喬永高向鄭某某購買配件的事實(shí)，向中國**銀行寧洱支行貸款200萬元。同年3月6日，喬永高和鄭某某簽署了一份標(biāo)的價(jià)值為394.5萬元的虛假購貨合同，由昆明**融資擔(dān)保有限公司作擔(dān)保，于3月19日向中國**銀行申請200萬元貸款，3月26日，中國**銀行寧洱支行向鄭某某放款200萬元，貸款期限1年。喬永高未將200萬元貸款用于修理廠購買配件，將其中57.9萬元轉(zhuǎn)給給陳某某用于支付向高利貸的利息，24.96萬元用于支付購買房產(chǎn)的尾款，部分剩余貸款用于修理廠建設(shè)。至2015年11月5日，喬永高仍欠貸款本金及利息617912.91元。

五、尋釁滋事罪

2014年5、6月份，羅某某向羅肖借款3萬元（實(shí)際出借人為陳某某）、向李某甲借款3萬元、2014年7月9日向喬永高借款3萬元、之后向向某某借款3萬元，約定月息均為10%。至2014年10月份開始羅某某無法償還借款本息，陳某某安排羅肖、陳富強(qiáng)強(qiáng)行搬走羅某某油漆店內(nèi)的財(cái)物，且多次找羅某某要債，對其進(jìn)行滋擾，后陳某某與李某甲、喬永高、向某某到羅某某家要債，逼迫羅某某用自家土地20年使用權(quán)抵債，陳某某、羅肖、陳富強(qiáng)逼迫羅某某還債的行為嚴(yán)重影響了被害人的生產(chǎn)生活，侵犯了良好的社會公共秩序。

六、賭博罪

2016年12月份，楊驕經(jīng)陳某某認(rèn)識李某乙后，楊驕與李某乙協(xié)商，在寧洱縣**鎮(zhèn)**組**號張某已家組織他人賭博從中漁利，李某乙安排人員在賭場出資高利放貸給賭客，李某乙可獲取高利放貸利息的同時與楊驕平分賭場利潤。李某乙拿出18萬元并安排李某丁到賭場放貸，楊驕以每天100元工錢聘請湯某、李某壬在賭場給賭客訂飯、送飯，以每月3000元工資安排段某某在賭場負(fù)責(zé)抽頭漁利。之后楊驕邀約王某某、楊某丙、呂某某等人到賭場玩撲克牌賭博。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證及物證照片;2.書證:受案登記表、立案決定書、戶口證明、違法犯罪記錄查詢、借條、收據(jù)、銀行交易記錄、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、扣押決定書、扣押清單等;3.抓獲經(jīng)過、證人證言;4.被告人的供述與辯解;5.司法會計(jì)鑒定意見書；6.現(xiàn)場勘查、搜查、辨認(rèn)等筆錄;7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、喬永高、王慶、李某甲、李敬東、任某某、吳某乙、吳某甲、李某丙、楊驕為索取法律不予保護(hù)的高額債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某、喬永高、王慶、張某、羅肖、陳富強(qiáng)采用威脅、恐嚇、滋擾、糾纏等手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人陳某某在被害人未償還虛高“借款”的情況下，借助公證和采用脅迫手段向被害人及被害人特定關(guān)系人索要“債務(wù)”，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人喬永高與他人簽訂虛假購貨合同，以欺騙手段取得銀行貸款，數(shù)額達(dá)200萬元，至案發(fā)時仍有617912.91元貸款未清償，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某安排羅肖、陳富強(qiáng)強(qiáng)行搬走他人財(cái)物，且多次對他人進(jìn)行滋擾，嚴(yán)重影響他人的生產(chǎn)生活，侵犯良好的社會公共秩序，該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊驕以營利為目的，組織3人以上賭博，賭資數(shù)額為18萬元，被告人李某乙明知楊驕設(shè)局組織他人賭博，而為楊驕提供資金用于維持賭博活動順利進(jìn)行，被告人李某丁明知楊驕聚眾賭博，接受李某乙安排，在賭場給參賭人員放貸，為楊驕聚眾賭博提供了直接幫助，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人陳某某、喬永高、羅肖、陳富強(qiáng)、王慶、張某、李敬東、李某甲、任某某、吳某乙、吳某甲、李某丙、楊驕、李某乙、李某丁到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人楊驕被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省寧洱縣人民法院

檢察員：汪雁南、汪艷、魏夏泓

2020年3月17日

附：

1.被告人陳某某、喬永高、羅肖、陳富強(qiáng)、王慶、李敬東、李某甲、任某某、吳某乙、吳某甲、李某丙、楊驕、李某乙、李某丁羈押于普洱市看守所。

2.被告人張某被取保候?qū)徲谧∷?，電?339879****。

3.案卷材料和證據(jù)45冊7151頁。

_4.物證筆記本10本、股金證1本、機(jī)動車登記證書1本、手機(jī)11部、硬盤1個、鐵皮箱1個隨案移送。

5.機(jī)動車3輛、房產(chǎn)16處、車位1個暫扣于寧洱縣公安局、凍結(jié)銀行賬戶24個。

_?