山東省威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

威高檢刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人陳某某，曾用名陳龍生，男性，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710021986********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司總經(jīng)理、實(shí)際控制人,戶(hù)籍所在地山東省威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**村**街**號(hào)，捕前住威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**新城**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月20日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人任某，男性，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2302311991********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司副總經(jīng)理,戶(hù)籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣**鎮(zhèn)**街**委**組，捕前住威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**城**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月27日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌集資詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年6月26日被依法逮捕。

被告人王忠亮，綽號(hào)“小馬”，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)3710821985********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司法人代表，戶(hù)籍所在地山東省榮成市**街道辦事處**村**號(hào)，捕前住戶(hù)籍地。2016年12月15日，因吸毒被威海市公安局環(huán)翠分局處以罰款500元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?2019年8月28日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人李旭日，男性，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3702051987********，漢族，大專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司原副總經(jīng)理、煙臺(tái)分公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**單元**戶(hù)，現(xiàn)住戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張濟(jì)南，男性，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3723281978********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、威海**農(nóng)業(yè)科技有限公司店面裝修負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地山東省威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**室，現(xiàn)住威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**公寓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李強(qiáng)，綽號(hào)“大李強(qiáng)”，男性，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710021971********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司煙臺(tái)分公司負(fù)責(zé)人、威海**農(nóng)業(yè)科技有限公司仙斛園項(xiàng)目管理人員，戶(hù)籍所在地山東省威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**街**號(hào)**室，現(xiàn)住威海市環(huán)翠區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王天嬌，曾用名王嬌、王妞妞，女性，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710811987********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新花園3號(hào)樓1006室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人宋冬雨，曾用名宋冬瑜，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710831992********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，綽號(hào)“**”，男性，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2321261992********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地黑龍江省宜春市伊春區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人邵某某，曾用名邵某甲，男性，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710831985********，漢族，高中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住威海市環(huán)翠區(qū)**巷**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3706871995********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省海陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住戶(hù)籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3303271998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省乳山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)**庭**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，曾用名于某甲，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3710811994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**室，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)**舍**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月8日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2301231989********，漢族，初中文化程度，山東**文化傳播有限公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地黑龍江省依蘭縣**鄉(xiāng)**村**屯，現(xiàn)住山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**城**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年7月5日被威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定取保候?qū)彛?019年8月24日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由威海市公安局火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、任某涉嫌集資詐騙罪，被告人王忠亮、李旭日、于某某、李強(qiáng)（1971年出生）、邵某某、趙某某、王天嬌、唐某某、宋冬雨、張某某、張濟(jì)南、李某某（1992年出生）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日、2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月8日、2019年12月20日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充審查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年11月5日、2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)，本院于2019年9月24日、2019年12月6日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某2016年11月3日注冊(cè)成立山東**文化傳播有限公司（位于威海市**路**號(hào)**室），2017年9月22日注冊(cè)成立山東**文化傳播有限公司煙臺(tái)分公司（位于煙臺(tái)市萊山區(qū)**街**號(hào)**廣場(chǎng)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)**威海總公司、煙臺(tái)分公司）。陳某某系兩公司實(shí)際控制人，被告人任某、王忠亮（2018年5月后）系兩公司負(fù)責(zé)人。

2016年11月至2018年8月間，陳某某伙同任某、王忠亮及中層管理人員被告人李旭日、李強(qiáng)（1971年出生）、張濟(jì)南、業(yè)務(wù)員組長(zhǎng)被告人王天嬌、宋冬雨、業(yè)務(wù)員被告人李某某（1992年出生）、于某某、唐某某、趙某某、邵某某、張某某等多人，在不具備吸收公眾存款的資質(zhì)情況下，以投資郵幣卡（郵票、錢(qián)幣、電話卡）、銅版畫(huà)、公司原始股認(rèn)購(gòu)、石斛產(chǎn)業(yè)、靖水灣旅游等多個(gè)項(xiàng)目為幌子，以年利率36％左右的高息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾進(jìn)行融資宣傳，在威海、煙臺(tái)兩地大肆招攬客戶(hù)。陳某某設(shè)立多家空殼企業(yè)與投資人簽訂《合作協(xié)議書(shū)》、《股權(quán)認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)》、《藝術(shù)品（字畫(huà)）買(mǎi)賣(mài)合同》、《版畫(huà)藏品托管協(xié)議書(shū)》，誘騙群眾進(jìn)行融資。

**威海總公司及煙臺(tái)分公司自2017年1月開(kāi)始至案發(fā)吸收資金人民幣59590213元，復(fù)投金額14089578元,投資者總?cè)藬?shù)538人，總損失金額29983190元，在付清本金基礎(chǔ)上另支付利息228181元。吸收資金由陳某某、任某支配控制。資金總流出48269498.64元。其中返本還息29607023元，用于威?？偣?、煙臺(tái)分公司日常開(kāi)支9515220.59元。陳某某、任某個(gè)人使用花費(fèi)9147255.05元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；?2.?書(shū)證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、任某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法向社會(huì)公眾募集資金，騙取集資款30211371元，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人王忠亮、李旭日、張濟(jì)南、李強(qiáng)（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，向社會(huì)吸收資金，擾亂金融秩序，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟(jì)南、李強(qiáng)（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟(jì)南、李強(qiáng)（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某在共同犯罪中起次要作用，均應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人任某、王忠亮、李旭日、張濟(jì)南、李強(qiáng)（1971年出生）、王天嬌、宋冬雨、李某某（1992年出生）、邵某某、趙某某、唐某某、于某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，均應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：王穎

2020年2月20日

附：

1.被告人陳某某、任某、王忠亮現(xiàn)均羈押于威海市看守所，被告人李旭日現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山東省青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**單元**戶(hù)，被告人張濟(jì)南現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**公寓**室，被告人李強(qiáng)（大李強(qiáng)）現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**路**號(hào)**室，被告人王天嬌現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**花園**號(hào)樓**室，被告人宋冬雨現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威?；鹁娓呒夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)**號(hào)樓**室，被告人李某某（小**）現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山東省威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室，被告人邵某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**巷**號(hào)**室，被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏綎|省海陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，被告人唐某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>煙臺(tái)市牟平區(qū)**庭**號(hào)，被告人于某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**舍**號(hào)樓**室，被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>威海市環(huán)翠區(qū)**鎮(zhèn)**城**號(hào)樓**室；

2.案卷材料和證據(jù)五十一冊(cè)。