福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2020〕20號(hào)

被告人陳某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501111973********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年8月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼１驹河?019年12月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月16日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院依法延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2012年7月至2017年3月間，被告人陳某某未經(jīng)批準(zhǔn)，在福州市馬尾區(qū)**鎮(zhèn)**村先后組織四班民間經(jīng)濟(jì)互助會(huì)（以下稱“標(biāo)會(huì)”），以被告人陳某某為會(huì)首，通過口口相傳的宣傳方式，以高額回報(bào)為誘餌吸納了被害人朱某某、陳某甲等多名不特定公眾參會(huì)，每期會(huì)員92名至106名不等，每期會(huì)金均為人民幣1000元，每月雙標(biāo)，最低標(biāo)為人民幣200元，后因被告人陳某某無力支付會(huì)錢，導(dǎo)致2013年、2014年、2016年組織的三班“標(biāo)會(huì)”提前解散。經(jīng)鑒定，上述三班“標(biāo)會(huì)”累計(jì)吸收資金共計(jì)人民幣1600.5650萬元，共造成朱某某、陳某甲等30名被害人損失人民幣329.56萬元。

被告人陳某某于2019年7月17日在福州市倉山區(qū)萬達(dá)廣場(chǎng)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：省內(nèi)嫌疑人身份情況、違法犯罪記錄查詢情況說明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、銀行交易流水、互助會(huì)會(huì)員花名冊(cè)四份、欠條、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片；

2.被害人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、吳某某、田某某、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、葉某某、陳某癸、陳某子、董某某、陳某丑、陳某寅、閆某某、林某甲、陳某卯、劉某某、江某某、林某乙、陳某辰、陳某巳、陳某午、陳某申（與上述陳某壬非同一人）、陳某未、陳某酉的陳述；

3.被告人陳某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：福建國龍有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所閩國龍[2019]F029號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、[2019]F029號(hào)-001號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說明、[2019]F029號(hào)-002號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充說明（二）；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.其他證明材料：到案經(jīng)過

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，以組織民間經(jīng)濟(jì)互助會(huì)形式，向不特定對(duì)象吸收資金達(dá)人民幣1600.565萬元，擾亂金融秩序，造成多名被害人直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)人民幣329.56萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人陳某某有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院

檢察員：林錦龍

檢察官助理：王瀟君

2020年4月15日

附：

1．被告人陳某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3．被害人朱某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、吳某某、田某某、陳某己、陳某庚、陳某辛、陳某壬、葉某某、陳某癸、陳某子、董某某、陳某丑、陳某寅、閆某某、林某甲、陳某卯、劉某某、江某某、林某乙、陳某辰、陳某巳、陳某午、陳某申（與上述陳某壬非同一人）、陳某未、陳某酉。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。