貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

七星檢刑訴〔2019〕1032號

被告人陳某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5335251985********，拉祜族，大專文化，無業(yè)，戶籍地云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)**村委會**組，現(xiàn)暫住畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)東升路出租房，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年1月17日被畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局刑事拘留，同年2月20日經(jīng)本院批準逮捕，次日由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由畢節(jié)市公安局七星關(guān)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月19日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年5月16日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)補查完畢后于2019年6月14日重報審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月26日，被告人陳某某伙同他人（真實信息不詳）在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)注冊成立畢節(jié)金石頭商貿(mào)有限公司（以下簡稱“金石頭公司”），陳某某為法定代表人，經(jīng)營地址為畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園街道辦開行路依山雅苑一樓。該公司在營業(yè)執(zhí)照未辦下來之前，就聘請業(yè)務(wù)人員在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)行人密集地（如開行路、公園路、南關(guān)橋等地）發(fā)放宣傳單，向不特定公眾虛假宣傳稱金石頭公司在為貴州錦屏縣錦隆礦業(yè)有限公司融資，錦屏縣錦隆礦業(yè)有限公司是開金礦的，陳某某是錦屏縣錦隆礦業(yè)有限公司大股東，現(xiàn)因資金周轉(zhuǎn)不過來，特向群眾融資借款，月息2%，前三個月的利息從本金中扣除，從第四個月開始支付利息。自2018年11月23日至2019年1月17日，金石頭公司虛構(gòu)事實，向被害人韓某某、陳某某、王某某等70余人非法集資人民幣1769609元。陳某某等人每天集資所得款項當日即由團隊成員按比例分走，現(xiàn)已無法返還被害人本金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：畢節(jié)金石頭商貿(mào)有限公司投資情況統(tǒng)計表、刑事照片、戶籍信息等；2.證人證言：證人程某某、朱某某、賀某某的證言；3.被害人陳述：被害人韓某某、陳某某、王某某等人的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用虛假宣傳信息，向不特定對象非法集資，騙取群眾借款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院

檢察員：葛暢

2019年7月10日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。