江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑一刑訴〔2020〕131號　

被告人陳某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3208311984********，漢族，中專文化，工人，住金湖縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人陳某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被金湖縣公安局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護人柏玉潭，江蘇柏玉潭律師事務所律師。

本案由金湖縣公安局偵查終結，以被告人陳某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人、被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2020年2月18日延長審查起訴期限十五日；因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年3月3日、4月30日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年4月3日、5月29日重新移送審查起訴。被告人陳某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年上半年以來，被告人陳某虛構其工作單位中石化金湖縣城東加油站有充值油卡返現(xiàn)活動、為他人開具油票拿回扣需墊資等事實，通過定期返現(xiàn)、為個別人小額充值獲取信任等方式，先后騙取張某某、陳某甲、華某某等近百人投入資金，所得款項用于償還個人欠款，支付返現(xiàn)及本金，截止2019年9月12日，被告人陳某共造成89人840余萬元無法歸還。

2019年9月12日，被告人陳某向公安機關投案并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的信用卡賬單、借條等書證；

2.證人倪某某、陳某乙、冀某某、萬某某的證言；

3.被害人張某某、陳某甲、華某某等人的陳述；

4.被告人陳某的供述和辯解；

5.金湖縣公安局調(diào)取的手機聊天、轉賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某對指控的詐騙犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人陳某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某犯罪以后自動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

檢??察??官??吳中秋

檢察官助理??殷盼盼

2020年6月28日??

附：

1.被告人陳某現(xiàn)羈押于淮安市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)28冊2956頁；

3.《認罪認罰具結書》一份。