重慶市合川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝合檢公訴刑訴〔2020〕3號

被告人陳某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼：4326221966********，漢族，初中文化，無職業(yè)，湖南隆回縣人，住湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年10月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，2017年11月17日被重慶市合川區(qū)公安局取保候審，?2019年9月19日陳某某到重慶市合川區(qū)公安局投案，因取保候審期間后多次傳喚不到案，又重新犯罪，同日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，經本院批準于2019年10月25日，同日被重慶市合川區(qū)公安局逮捕。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結，以被告人易某甲、陳某某、江某甲涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見。審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，被告人陳某某不在案，于2019年1月18日、2020年1月2日二次退回重慶市合川區(qū)公安局補充偵查。重慶市合川區(qū)公安局分別于2019年11月18日、2020年2月2日將本案重新移送本院審查起訴。其間，因案情復雜，本院于2019年12月18日、2020年3月2日二次延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：

一、2015年至2016年間，被告人陳某某伙同易某甲（已起訴）為獲取非法利益，對外謊稱易某甲是“世界彌勒佛佛會會員”、“民族資產和寶藏”的守護人，需要大量的資金完成所謂的“民族大業(yè)”、“解凍民族資產”，從世界各地找回108尊玉石佛像就可以將中國老祖宗存放于國外銀行的資金解凍，開啟民族資產、找出寶藏，待完成“民族大業(yè)”之后，會對進行資金投資的幫助者給予豐厚回報。并購買大量偽造的外國銀行的存單、“三書一證”、“朝牌”等物品對被害人進行欺騙。2015年至2016年期間，被告人陳某某采用上述方法對管某某等20人實施詐騙作案，共騙取人民幣30余萬元。具體犯罪事實如下：

1、2015年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號**棟**單元**被害人管某某人民幣6000元。

2、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**街**路**號被害人王某甲人民幣23000元。?

3、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)東**居委會**組被害人劉某甲人民幣6000元。?

4、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**村**組村民姜某某人民幣6000元。

5、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省溆浦縣**鎮(zhèn)**街**號被害人劉某某人民幣5000元。

6、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號被害人易某乙人民幣26000元。?

7、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號被害人楊某某人民幣29000元。

8、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**路**號被害人陳某甲人民幣2000元。

9、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號村民胡某某人民幣15000元。?

10、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**辦事處**路**號被害人丁某某人民幣20000余某某。?

11、2016年至2017年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號被害人江某某人民幣30000余某某。?

12、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**小區(qū)**幢**被害人龍某某人民幣6000元。

13、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南芷江侗族自治縣**村委會**組村民黃某某人民幣6000元。

14、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號村民魏某某人民幣10000元。

15、2016年至2017年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**辦事處**路**號被害人尹某某人民幣10300元。

16、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**路**號被害人陳某乙人民幣6000元。

17、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民譚某某人民幣8000元。

18、2016年至2017年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村二組村民張某某人民幣60000余某某。

19、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號被害人王某乙人民幣10000元。

20、2016年，被告人陳某某伙同易某甲采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民段某某人民幣30000元。

二、2017年至2018年間，被告人陳某某伙同葉某某（已起訴）等人以民族資產解凍的名義，并在湖南隆回縣設立民族資產解凍辦事處，對外謊稱葉某某系“清朝皇太子”、“聯合國主席”，并負責管理我國的民族資產解凍的項目，即我國有大量資產和寶藏被凍結，需要大量的資金方可解凍，待民族資產的資金和寶藏解凍以后，會對投入資金的幫助者予以豐厚回報。2017年起，被告人陳某某采用上述作案方法對陳某丁等17人實施詐騙，共騙取人民幣270余萬元，具體犯罪事實如下：

1、2017年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**路**號被害人陳某丙人民幣3000元。

2、2017年至2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民譚某某人民幣36500元。

3、2017年至2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民張某某人民幣164800元。

4、2017年至2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取浙江省嘉興市南湖區(qū)**街道**村**號村民姚某某人民幣529950元。

5、2017年至2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民朱某某人民幣共計1134880元。

6、2017年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省懷化市鶴城區(qū)**辦事處**社區(qū)**路**號被害人戴某某人民幣28000元。

7、2017年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取浙江省海鹽縣**鎮(zhèn)**村**號村民韓某某人民幣18500元。

8、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鎮(zhèn)**村**組**號村民曾某甲人民幣73300元。

9、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省**縣**路**號**幢**單元**號被害人曾某乙人民幣180000元。

10、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鄉(xiāng)中心小學宿舍**棟**號被害人魏某乙人民幣20000元。

11、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鄉(xiāng)**村**組**號村民肖某某人民幣20000元。

12、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省隆回縣**鎮(zhèn)政府宿舍**棟**號被害人彭某某人民幣100000元。

13、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**棟**被害人夏某某人民幣246000元。

14、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省麻陽苗族自治縣**鄉(xiāng)**村**組村民段某某人民幣24000元。

15、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號村民鐘某某人民幣122030元。

16、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**組**號村民曾某丙人民幣50000元。

17、2018年，被告人陳某某伙同葉某某采用上述作案方法，騙取湖南省炎陵縣**鎮(zhèn)**村**號村民聶某某人民幣70000余元。

認定上述事實的證據如下：

1、被告人陳某某的戶籍信息，被告人陳某某、朱某某的銀行交易記錄等書證；

2證人曾某丁等人的陳述；

3被害人曾某甲等人的陳述；

4被告人陳某某、譚某某、張某某、朱某某的供述和辯解；

5辨認筆錄；

6立案決定書、受案登記表、抓獲經過等。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，詐騙公民財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市合川區(qū)人民法院?

??檢?察?官：?李?波??

檢察官助理：潘?磊

????????????????????????????????2020年3月16日

附：

1.??被告人陳某某現羈押于重慶市合川區(qū)看守所；

2.??卷宗11冊。