海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

儋檢一刑訴〔2020〕Z287號(hào)　

被告人陳福烔，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4601021994********，漢族，初中文化程度，海南省?？谑腥?，住海口市**區(qū)**街道辦事處**村,因涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日被儋州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳福烔涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年6月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至10月期間，被告人陳福烔聯(lián)系海南**科技有限公司的店長(zhǎng)陳某某（另案起訴）購(gòu)買他人實(shí)名開(kāi)辦的手機(jī)卡。之后陳某某通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系他人幫忙非法采集他人信息，再使用該專營(yíng)店里的工號(hào)HNHK****違規(guī)批量開(kāi)辦海南移動(dòng)手機(jī)卡120張，之后陸續(xù)以每張手機(jī)卡人民幣130?元的價(jià)格銷賣給陳福烔，每張獲利人民幣30元，后陳福烔再以每張手機(jī)卡人民幣140元至150元不等的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給鄭某某（另案處理）實(shí)施電信詐騙，每張獲利人民幣10元至20?元。陳福烔向陳某某購(gòu)買后轉(zhuǎn)賣給鄭某某的手機(jī)卡最終詐騙到8名被害人，被騙數(shù)額為人民幣162357元，具體事實(shí)如下。

1.2019年10月20日，被害人邵某某被他人通過(guò)電話1848909****以辦理貸款為由詐騙人民幣10000元。

2.2019年10月24日，被害人劉某甲被他人通過(guò)電話1848996****以辦理貸款為由詐騙人民幣4000元。

3.2019年10月21日，被害人張某甲被他人通過(guò)1848987****以降低貸款利息為由詐騙人民幣8000元。

4.2019年10月18日，被害人劉某乙被他人通過(guò)電話18417297792以辦理貸款為由詐騙人民幣60000元。

5.2019年10月21日，被害人鐘某某被他人通過(guò)電話1848996****以綁定銀行卡失效，需要更換銀行卡為由詐騙人民幣19200元。

6.2019年10月21日，被害人劉某丙被他人通過(guò)電話1848908****以辦理貸款為由詐騙人民幣14957元。

7.2019年10月24日，被害人張某乙被他人通過(guò)電話1848987****以提升借款額度為由詐騙人民幣30000元。

8.2019年10月25日，被害人劉某丁被他人通過(guò)電話1889894****以辦理貸款為由詐騙人民幣16200元。

2020年3月30日15時(shí)許，儋州市公安局民警在海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓服務(wù)大廳內(nèi)將陳福烔抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部（附扣押決定書(shū)）；

2.書(shū)證：戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)、微信轉(zhuǎn)賬交易明細(xì)清單、銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)卡開(kāi)戶信息、手機(jī)通話清單、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等；

3.證人鄧某某、陳某某的證言；

4.被害人劉某甲、張某甲、邵某某、劉某乙、鐘某某、劉某丙、張某乙、劉某丁的陳述；

5.被告人陳福烔的供述及辯解；

6.視聽(tīng)資料：開(kāi)卡活體信息采集截圖及身份證截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳福烔對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳福烔明知他人實(shí)施電信詐騙，而向他人出售手機(jī)卡，導(dǎo)致八名被害人被騙，共計(jì)人民幣162357元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳福烔認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳福烔如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；在共同犯罪中是從犯，依法可以從輕處罰；參與利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，酌情從重處罰。建議判處被告人陳福烔有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣35000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書(shū)記員：王劍滔

2020年7月16日

附件：1.被告人陳福烔現(xiàn)羈押在儋州市第二看守所

2.移送本案?jìng)刹榫?冊(cè)、審查起訴卷1冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.隨案移送涉案財(cái)物手機(jī)1部