廈門市翔安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

翔檢公訴刑訴〔2020〕24號

被告人陳福建，男，1985年**月**日出生，公民身份證號3502121985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廈門市翔安區(qū)**鎮(zhèn)**號。因犯窩藏罪，于2004年12月17日被廈門市中級人民法院判處有期徒刑三年，2007年6月17日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月1日被廈門市公安局翔安分局刑事拘留，同年9月6日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局翔安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局翔安分局偵查終結，以被告人陳福建涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，并于2019年12月13日、2020年2月21日退回補充偵查，廈門市公安局翔安分局分別于1月8日、3月20日重新移送審查起訴。其間，本院依法延長審查起訴期限二次各半個月。

經依法審查查明：

2019年3月至7月間，被告人陳福建以牟利為目的，從朋友處借用銀行卡后，通過QQ號、微信號與QQ昵稱“**洛”(QQ號361952****)及微信昵稱“**朝”（微信號******）、“**度”（微信號******）、“**付”（微信號******）等人聯(lián)系，以每套1000元的價格向上述人員提供了配套有手機號碼卡、U盾以及開戶人身份證號碼等信息資料的銀行卡。被告人陳福建通過快遞將手機卡、U盾寄往廣東、廣西等地，并使用QQ、微信將銀行卡卡號、支付密碼、開戶人身份信息發(fā)送給上述人員，經試卡，確認有10余套銀行卡能夠使用。同年3月9日、5月15日、7月27日，被告人陳福建分三次收到上述人員的轉賬共計人民幣7.8萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.手機、銀行卡、SIM卡、U盾等物證；

2.書證銀行卡交易明細；

3.證人王某某、方某甲、陳某甲、葉某甲、葉某乙、陳某乙、陳某丙、蘇某某、陳某丁、郭某甲、宋某某、郭某乙、郭某丙、方某乙的證言；

4.被告人陳福建的供述和辯解；

5.QQ聊天記錄、微信聊天記錄等電子數據；

6.司法鑒定意見書；

7.戶籍證明、違法犯罪經歷查詢情況說明、刑事判決書、罪犯檔案資料、到案經過、提取筆錄、扣押清單、情況說明及相關法律文書等其他綜合證據。

本院認為，被告人陳福建為謀取非法利益，非法提供信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡10余張，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人陳福建到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑罰》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市翔安區(qū)人民法院

檢察員：邱華軍

檢察員：張曉紅

2020年4月7日

附：

1.被告人陳福建現(xiàn)被羈押于廈門市第二看守所。

2.案件材料和證據9冊。

3.隨案移送相關物證（詳見移交物品清單）。

4.本案相關法律條文及司法解釋：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十七條之一第一款、第二款

有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數量巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：

（一）明知是偽造的信用卡而持有、運輸的，或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸、數量較大的；

（二）非法持有他人信用卡，數量較大的；

（三）使用虛假的身份證明騙領信用卡的；

（四）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的，依照前款規(guī)定處罰。

第六十七條第三款

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第三條

竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡1張以上不滿5張的，依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰；涉及信用卡5張以上的，應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數量巨大”。

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