江蘇省蘇州市吳某某人民檢察院

起?訴?書

吳檢訴刑訴〔2019〕499號(hào)

被告人陳某付，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3209231984********,漢族，初中文化，蘇州**精密機(jī)械有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某付因涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月24日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼1310261986********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**街**號(hào)。被告人田某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人巨某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼1310261986********,漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人巨某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月21日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼1328281981********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月20日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼3411261992********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住安徽省鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人丘某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3508211988********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人丘某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼1310261992********,漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住河北省文安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人王某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月23日被蘇州市公安局吳中分局刑事拘留，2019年2月1日由該分局決定取保候?qū)彛?019年5月20日由本院重新決定取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局吳中分局偵查終結(jié)，以被告人陳某付涉嫌合同詐騙罪；以被告人田某甲、巨某某、李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪；以被告人李某乙、丘某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月20日已告知被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某，聽取了被害單位和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年6月18日、2019年9月1日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月2日決定將本案退回蘇州市公安局吳中分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年7月31日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、陳某付構(gòu)成合同詐騙罪：

被告人陳某付于2018年12月至2019年1月間，謊稱購(gòu)買設(shè)備用于擴(kuò)大再生產(chǎn)，以其經(jīng)營(yíng)的蘇州**精密機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）為買方，先后與南京市**機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）、蘇州市**機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司）簽訂機(jī)械設(shè)備購(gòu)銷合同，分別向上述兩公司采購(gòu)數(shù)控機(jī)床若干。買賣雙方約定，先由買方支付少量定金，款到后賣方發(fā)貨，余款分期支付。但被告人陳某付在收到上述數(shù)控機(jī)床后，未用于擴(kuò)大再生產(chǎn)，而是將其低價(jià)轉(zhuǎn)賣給巨某某、丘某某等人。轉(zhuǎn)賣得手后，被告人陳某付未向賣方支付余款，而是將贓款用于個(gè)人事務(wù)，并更換手機(jī)號(hào)碼，逃離蘇州。經(jīng)查：

（一）被告人陳某付于2018年12月13日，以*甲公司為買方，與*乙公司簽訂機(jī)械銷售合同，向其采購(gòu)喬峰V-8數(shù)控機(jī)床15臺(tái)，合同總金額420萬(wàn)元。截至案發(fā)，被告人陳某付僅支付定金38萬(wàn)元，余款382萬(wàn)元未付。

（二）被告人陳某付于2018年12月7日，以*甲公司為買方，與*丙公司簽訂機(jī)械設(shè)備購(gòu)銷合同，向其采購(gòu)臺(tái)群T-V856數(shù)控機(jī)床16臺(tái)，合同總金額456萬(wàn)元。截至案發(fā)，被告人陳某付僅支付定金45萬(wàn)元，余款411萬(wàn)元未付。

綜上，被告人陳某付合計(jì)騙得*乙公司、*丙公司交付的機(jī)床31臺(tái)，價(jià)值合計(jì)人民幣876萬(wàn)元。

二、田某甲、巨某某、李某甲構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

被告人田某甲、巨某某、李某甲明知喬峰V-8數(shù)控機(jī)床是陳某付犯罪所得，于2019年1月2日晚，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向陳某付收購(gòu)上述機(jī)床15臺(tái)，機(jī)床價(jià)值合計(jì)人民幣420萬(wàn)元。

三、李某乙、丘某某、王某某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

1.被告人李某乙、丘某某、王某某明知臺(tái)群T-V856數(shù)控機(jī)床是陳某付犯罪所得，于2019年1月5日晚，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格向陳某付收購(gòu)上述機(jī)床10臺(tái)，機(jī)床價(jià)值合計(jì)人民幣285萬(wàn)元。

2.被告人王某某明知喬峰V-8數(shù)控機(jī)床是巨某某等人從陳某付處收購(gòu)的贓物，于2019年1月，為巨某某提供客戶，并從中居間介紹，協(xié)助巨某某將上述機(jī)床3臺(tái)賣給潘海涌，機(jī)床價(jià)值合計(jì)人民幣84萬(wàn)元。

綜上，被告人丘某某、李某乙掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為人民幣285萬(wàn)元；被告人王某某掩飾、隱瞞犯罪所得的數(shù)額為369萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)已追繳喬峰V-8數(shù)控機(jī)床15臺(tái)、臺(tái)群T-V856數(shù)控機(jī)床16臺(tái)。

事發(fā)后，被告人李某乙至公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均取得了被害單位的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：機(jī)床（照片）；

2.書證：銀行賬戶交易明細(xì)、電子銀行承兌匯票、合同、送貨單、銷售價(jià)格表、扣押清單及戶籍證明等；

3.證人李某丙、田某乙等人的證言；

4.被害單位員工秦某某、韋某某、徐某某的陳述；

5.被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某的供述和辯解；

6.蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院司法鑒定所出具的司法鑒定意見書、蘇州市公安局吳中分局制作的電子證物檢查工作記錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人陳某付以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人田某甲、巨某某、李某甲明知是犯罪所得而予以收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某乙、丘某某、王某某明知是犯罪所得而予以收購(gòu)或居間介紹買賣，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人李某乙犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人陳某付、田某甲、巨某某、李某甲、丘某某、王某某歸案后，均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某均自愿如實(shí)供述罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某某人民法院

檢察員：鄭毅

2019年9月10日

附：

???1.被告人陳某付現(xiàn)被羈押于蘇州市第一看守所；被告人田某甲、巨某某、李某甲、李某乙、丘某某、王某某現(xiàn)均被取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

???2.案卷材料和證據(jù)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份?！?/span>