寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬侖檢公訴刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人陳某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422011983********，漢族，大學(xué)本科，個(gè)體戶，住寧波市北侖區(qū)**街道**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2018年3月22日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，同年4月28日被該局變更為取保候?qū)彛蠼?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月28日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌詐騙罪、窩藏罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2016年5、6月，被害人郝某甲、王某甲因涉嫌詐騙罪被警方調(diào)查，二人意欲請(qǐng)托關(guān)系，尋求關(guān)照。被告人陳某與王某甲系老鄉(xiāng)，經(jīng)王某乙（王某甲堂弟，另案處理）介紹相識(shí)，得知上述情形后，允諾為郝、王二人以及郝某甲弟弟郝某乙、姐夫張某某涉嫌的詐騙案件請(qǐng)托關(guān)系。自2016年6月至2017年，被告人陳某以需要向司法人員行賄為由，多次向郝某甲、王某甲等人索款共計(jì)人民幣390余萬元。被告人陳某隱瞞上述錢款的實(shí)際去向，除少部分款項(xiàng)用于請(qǐng)托關(guān)系，打探案情外，其余以疏通關(guān)系名義取得的款項(xiàng)均用于個(gè)人支出、消費(fèi)，其中用于償還個(gè)人在平安普惠小額貸款20.7萬元，用于償還個(gè)人住房貸款39.67萬元，用于購買個(gè)人住房支出80萬元，用于個(gè)人購買車輛支出40.34萬元，用于個(gè)人證券投資35萬元。以上合計(jì)215.7萬余元。

案發(fā)后，被告人陳某已退還被害人郝某甲一方人民幣40萬元。

二、窩藏

2016年底至2017年，被告人陳某在明知郝某乙、張某某系在逃犯的情況下，為二人在北侖區(qū)潛藏出謀劃策，并向二人提供他人的身份證件，用于隱蓋身份。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：身份信息、銀行交易記錄等；

2證人證言：證人石某某等證言；

3.被害人陳述：被害人郝某甲、王某甲等陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人陳某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等；

6.視聽資料：錄音資料。

本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又明知是犯罪的人而幫助其逃匿，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪、窩藏罪追究其刑事責(zé)任，且應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院　

檢察員：陳曦

2020年1月6日　

附：

????1．被告人陳某現(xiàn)羈押于寧波市象山縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤4張。