滿洲里市人民檢察院　

起?訴?書

滿檢一部刑訴〔2020〕Z118號　

　　被告人陳某，男，1983年**月**日出生，公民身份證號碼1306821983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市定州市，住河北省定州市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被滿洲里市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年7月14日經(jīng)滿洲里市人民檢察院批準逮捕，于次日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人么寧，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼1306821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地河北省保定市定州市，住河北省保定市定州市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月12日被滿洲里市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年7月14日經(jīng)滿洲里市人民檢察院批準逮捕，于次日被滿洲里市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由滿洲里市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、么寧涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，于2020年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月，被告人陳某、么寧為謀取利益，向馬某某等人提供多個銀行卡及賬號或根據(jù)對方提供的銀行卡賬號，按照馬某某等人的安排，通過取款、轉(zhuǎn)賬、無折存款等方式幫助對方多次轉(zhuǎn)移贓款，累計轉(zhuǎn)移贓款人民幣333913元。

2020年6月10日，被告人陳某、么寧在河北省被滿洲里市公安局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押銀行卡等物證；2.調(diào)取銀行開戶信息及流水等書證；3.證人馬某某等人證言；4.被告人陳某、么寧的供述與辯解；5.手機取證報告等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某、么寧對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某、么寧明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十六條、第六十七條第三款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究二人刑事責任，二人系共同犯罪，且在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，具有坦白情節(jié)。被告人陳某、么寧認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

滿洲里市人民法院　

檢察官：云婷

檢察官助理：魯明玉

2020年9月24日　

附件：

1.被告人陳某、么寧現(xiàn)羈押于滿洲里市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。