廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梧長檢刑訴〔2019〕88號

被告人陳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4504221988********，漢族，大學(xué)本科文化，個體，住廣西藤縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌騙取貸款罪，于2018年11月7日被梧州市公安局長洲區(qū)分局刑事拘留，同年12月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由梧州市公安局長洲區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

陳某某涉嫌騙取貸款、非法采礦一案，分別由梧州市公安局長洲區(qū)分局、藤縣公安局偵查終結(jié)。梧州市公安局長洲區(qū)分局以被告人陳某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年1月31日向本院移送審查起訴。藤縣人民檢察院于2019年7月29日將陳某某涉嫌非法采礦一案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，陳某某涉嫌騙取貸款一案退回補(bǔ)充偵查二次、延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

信用卡詐騙

2015年4月25日，被害人黃某某通過時(shí)任廣西**銀行**分行微貸客戶經(jīng)理的被告人陳某某向**銀行申請?jiān)撔械奈⑿≠J款。2015年4月29日，**銀行即向黃某某賬號為1016418******的銀行卡發(fā)放35萬元貸款。被告人陳某某向黃某某隱瞞了后者貸款已發(fā)放的事實(shí)，截留并冒用黃某某的銀行卡，將卡內(nèi)的35萬元全數(shù)轉(zhuǎn)入其賬號為622335000******的賬戶中。

2.偽造公司印章

2015年，被告人陳某某向一名叫“陳某甲”的男子（另案處理）出資人民幣150元并提供“廣西**銀行***分行”公章的照片，由后者代為偽造一枚“廣西**銀行***分行”印章。后陳某某使用該假印章，先后于2015年10月26日、2016年3月8日加蓋于其偽造的、內(nèi)容分別為黃某某、陳某乙的銀行貸款本息已結(jié)清的兩份證明上。經(jīng)鑒定，上述兩份證明上“廣西**銀行***分行”的印文與在廣西**銀行***分行調(diào)取的上有“廣西**銀行***分行”印章的印文不是同一枚印章蓋印。案發(fā)后，陳某某偽造的印章已經(jīng)公安機(jī)關(guān)依法扣押。

3.非法采礦

2017年6月開始，被告人陳某某在明知未取得采礦許可證的情況下，組織他人在位于藤縣**鎮(zhèn)**村的藤縣**集中區(qū)的一工地內(nèi)非法開采稀土。2017年10月18日，藤縣國土資源局執(zhí)法人員依法對上述非法開采點(diǎn)進(jìn)行查處，現(xiàn)場查獲了凈重7075.1市斤的白色塊狀半成品稀土一批。經(jīng)查處后，被告人陳某某仍然組織鐘某某、梁某某、覃某某等人在該非法開采點(diǎn)繼續(xù)開采稀土。2018年4月11日，藤縣國土資源局執(zhí)法人員再次對該非法開采點(diǎn)進(jìn)行查處，并當(dāng)場查獲凈重2081.3市斤的白色塊狀半成品稀土一批。經(jīng)鑒定，上述被查獲的半成品稀土共價(jià)值人民幣166811元，陳某某等人在藤縣**鎮(zhèn)**村非法開采稀土造成礦產(chǎn)資源破壞的價(jià)值為人民幣7641517元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人陳某某冒用他人信用卡，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自開采國家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開采的離子型稀土，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某既犯信用卡詐騙罪，又犯偽造公司印章、非法采礦罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)梧州市長洲區(qū)人民法院

檢??察??員：??潘靖

2019年8月1日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于梧州市看守所。

2.偵查卷宗十八冊。