浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書

甬海檢公訴刑訴〔2019〕650號

被告人陳相某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3303271989********，漢族，大學(xué)文化程度，寧波英卓汽車服務(wù)有限公司法定代表人，住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2018年11月21日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月28日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人陳相某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，被告人陳相某成立寧波英卓汽車服務(wù)有限公司（實(shí)際經(jīng)營地址位于本市海某某環(huán)城西路南段875號），并擔(dān)任該公司法定代表人。2016年起，陳相某在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過QQ群宣傳的方式，以經(jīng)營二手車買賣、融資租賃汽車業(yè)務(wù)、借款等為由，承諾支付高額利息等作為回報(bào)，向社會不特定公眾吸收存款共計(jì)人民幣1.1億余元，造成損失人民幣1 800余萬元。

2018年11月20日，被告人陳相某自行到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、函、公司登記基本情況、報(bào)案情況說明、QQ聊天記錄、公告、備忘錄、銀行明細(xì)、到案經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人陳某某、徐某某、蔣某某、周某某、董某某、尤某某、傅某某、史某某、劉某某、周某某、胡某某等人的證言；

3.被告人陳相某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人陳相某違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳相某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢察員：李 錚

2019年7月23日

附：

1.被告人陳相某現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所；

2.移送證據(jù)材料詳見清單?！?/span>